男子背17萬現(xiàn)金寄4根金條快遞員報(bào)警牽出非法洗錢案

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2024-06-28 14:22:44 老洋說法律常識(shí)

男子背17萬現(xiàn)金寄4根金條快遞員報(bào)警

在福建廈門，一起平常的快遞寄送事件意外揭露了背后的非法洗錢活動(dòng),。市民許某在晚上7點(diǎn)攜帶一個(gè)包裹進(jìn)入快遞網(wǎng)點(diǎn),，計(jì)劃寄往省外。然而,，工作人員在例行檢查中驚訝地發(fā)現(xiàn)包裹內(nèi)藏有四根價(jià)值超10萬元的金條,，并要求保價(jià)15萬元。由于這類涉及高額黃金郵寄的情況需按警方提示上報(bào),，工作人員隨即報(bào)警,。男子背17萬現(xiàn)金寄4根金條快遞員報(bào)警！

警方迅速介入,，與許某對(duì)話時(shí)，他顯得緊張不安,。進(jìn)一步調(diào)查中,，警方在其背包里發(fā)現(xiàn)了17萬元現(xiàn)金。許某對(duì)于這筆巨款的來源含糊其辭，無法給出清晰說明,。經(jīng)過審訊,，許某承認(rèn)自己受雇于境外犯罪組織，參與洗錢行動(dòng),。他被指派取出并處理轉(zhuǎn)入賬戶的17萬元現(xiàn)金,。

警方根據(jù)這一線索，繼續(xù)追查,，最終捕獲另外兩名涉嫌洗錢的犯罪分子,。此事引發(fā)公眾強(qiáng)烈反響，有網(wǎng)友譴責(zé)這種公然違法的行為,，認(rèn)為利用快遞洗錢是對(duì)法律和社會(huì)公正的嚴(yán)重蔑視,。另一些評(píng)論則指出，為了追求不義之財(cái),，這些人甘愿成為犯罪的幫兇,，破壞社會(huì)秩序，必須依法嚴(yán)處,。

關(guān)于郵寄貴重物品需上報(bào)的規(guī)定,，源于我國(guó)《反洗錢法》及相關(guān)法律。這些規(guī)定要求包括快遞在內(nèi)的特定服務(wù)行業(yè),，一旦發(fā)現(xiàn)交易異常,，疑似涉及洗錢等犯罪活動(dòng)，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告,。盡管快遞業(yè)非傳統(tǒng)金融領(lǐng)域,，但隨著洗錢手段的隱蔽化，利用快遞寄送高價(jià)值物品洗錢的現(xiàn)象增多,，部分地區(qū)公安機(jī)關(guān)已加強(qiáng)對(duì)此類寄送的監(jiān)控,，以遏制非法資金流動(dòng)。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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