男子53萬買光2家金店金條店員報(bào)警：電詐“洗錢”(2)

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2024-04-10 15:40:37 光明網(wǎng)

3月28日,、29日兩日,，豐臺(tái)刑偵支隊(duì)牽動(dòng)多個(gè)派出所精干警力統(tǒng)一行動(dòng)，在北京、河北,、山東、內(nèi)蒙古、遼寧等地陸續(xù)將電詐黑灰產(chǎn)組織者劉某、謝某,，“卡農(nóng)”趙某，“買金人”李某等15人抓獲,。

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今年來發(fā)生在全國(guó)多地有團(tuán)伙涉案金額達(dá)5000余萬

記者注意到,，今年來全國(guó)多地出現(xiàn)有人忽然購買大量黃金，以此為電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的情況,。

4月8日,，陜西延安市寶塔區(qū)公安分局通報(bào)稱，日前該分局反詐中心接到趙女士報(bào)警稱,，其被他人冒充熟人詐騙3萬余元,。

接警后，民警查明涉詐資金在山東某地某黃金珠寶店進(jìn)行大額消費(fèi)用于購買黃金,，此案中成功抓獲涉詐犯罪嫌疑人5名,，查扣涉案黃金6.95公斤。

順藤摸瓜,，此后警方成功鎖定以張某（化名）為首的“購金”洗錢犯罪團(tuán)伙,，赴九省、直轄市,、自治區(qū)陸續(xù)抓獲買,、運(yùn)、銷,、兌一條線涉電詐犯罪嫌疑人17名,，扣押涉案車輛2臺(tái)，查扣涉詐黃金4.47公斤,。

經(jīng)查,，以張某、黃某為首的特大購買黃金洗錢團(tuán)伙,，從2023年底起勾結(jié)境外電詐犯罪集團(tuán),，利用電詐資金購買黃金進(jìn)行洗錢，其團(tuán)伙成員通過網(wǎng)絡(luò)等途徑招募人員負(fù)責(zé)黃金的購買,、運(yùn)輸,、承兌等工作，涉及全國(guó)10余省,、直轄市,、自治區(qū)，涉案金額達(dá)5000余萬元,。

目前,，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。

無獨(dú)有偶,，日前在浙江溫州鹿城區(qū),，一名自稱是公司采購的年輕男子走進(jìn)當(dāng)?shù)匾患医鸬辏Q要替公司購置一批黃金,，價(jià)值約100萬元,。

但當(dāng)柜員為其介紹黃金飾品款式時(shí)，男子卻擺手說道：“你把店里最重的黃金拿出來,，給我湊到這個(gè)重量就可以了,。”

警方稱,，男子在店內(nèi)等待的期間不時(shí)地看向手機(jī),，他的手機(jī)界面始終停留在一個(gè)群聊界面。

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