顧客一次買(mǎi)52萬(wàn)元黃金老板報(bào)警竟是電信詐騙洗錢(qián)鏈

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2024-04-29 17:00:54 光明網(wǎng)

一名來(lái)自廣西的鄧姓男子飛抵甘肅蘭州,，目的竟是大手筆購(gòu)買(mǎi)黃金,，金額高達(dá)52.6萬(wàn)元，過(guò)程中他顯得毫不挑剔,，既不關(guān)心款式,，也未詢(xún)價(jià)，這一異常行為立刻引起了金店負(fù)責(zé)人的注意,。4月15日,，金店負(fù)責(zé)人見(jiàn)此情景，于當(dāng)日下午向警方報(bào)案,。

蘭州警方介入調(diào)查后,，于鄧某完成購(gòu)買(mǎi)前將其當(dāng)場(chǎng)控制。據(jù)鄧某交代,，他此行是受雇于一家網(wǎng)上找到的公司,，通過(guò)社交媒體接洽，成功購(gòu)金后可獲得額外報(bào)酬,。警方深挖細(xì)查發(fā)現(xiàn),，鄧某當(dāng)天由廣西乘飛機(jī)經(jīng)成都轉(zhuǎn)機(jī)至蘭州,，使用非本人的銀行卡執(zhí)行購(gòu)買(mǎi)任務(wù),。通過(guò)對(duì)鄧某隨身攜帶的手機(jī)與銀行卡的核查，證實(shí)了他參與電信詐騙及洗錢(qián)活動(dòng)的嫌疑,，同時(shí)繳獲作案工具包括兩部手機(jī)和兩張銀行卡,。

鄧某對(duì)利用他人銀行卡購(gòu)買(mǎi)黃金以掩蓋非法所得的行為供認(rèn)不諱。目前,，他已被采取刑事強(qiáng)制措施,，所涉款項(xiàng)52.6萬(wàn)元被依法扣押，此案關(guān)聯(lián)到全國(guó)四起電詐案件,，相關(guān)偵破與追贓工作正穩(wěn)步推進(jìn)中,。

警方特別指出，因黃金具有高價(jià)值,、易流通且購(gòu)買(mǎi)相對(duì)匿名的特性,，常被犯罪分子用作清洗電信詐騙贓款的手段。警方呼吁公眾,，切勿替他人使用來(lái)源不明的資金購(gòu)買(mǎi)黃金,；同時(shí)提醒金店業(yè)者，在處理大額黃金交易時(shí),，務(wù)必核驗(yàn)購(gòu)買(mǎi)者身份信息與支付卡的一致性,，拒絕接受第三方匯款，留心交易細(xì)節(jié)，一旦察覺(jué)異樣,，應(yīng)立即中止交易并報(bào)警,，以免無(wú)意間為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供便利。

(責(zé)任編輯：?jiǎn)虌?TT0002)

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