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男子一次買52萬黃金涉嫌替電詐洗錢 警方揭密“黃金渠道”洗白贓款

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2024-04-30 06:00:19  紅星新聞

4月15日中午12點左右,，一家金店的負責人向警方報警,，稱一名顧客剛剛在店內(nèi)購買了價值超過50萬元的黃金，但其行為異常,，未詢問款式和價格便直接大額購買,，令人起疑,。警方接到報警后，迅速響應,，建蘭路派出所的馬尚明警官帶領輔警趕往金店現(xiàn)場,。

到達金店后，警方對這名顧客鄧某進行了詢問,。鄧某自稱是廣西人,，表示購買黃金是受公司指派，但無法提供公司的具體信息或正規(guī)入職手續(xù),，聲稱是通過網(wǎng)絡找到的工作,。鄧某透露，他此行從廣西出發(fā),，經(jīng)成都中轉(zhuǎn)至蘭州,，使用一張遼寧的銀行卡完成了這筆大額交易，并承認公司為此給予他4000元報酬,。交流過程中，鄧某還交代自己是通過一款境外軟件“紙飛機”與公司溝通,。

警方深入調(diào)查發(fā)現(xiàn),，鄧某按照上線的指示，在金店分三次刷卡消費總計52.6萬元,，購買了約800克的黃金飾品,，意圖攜帶黃金離開。通過對鄧某隨身物品的檢查,，警方找到了兩部用于作案的手機及兩張涉案銀行卡,，確認鄧某參與了電信詐騙相關的洗錢活動。

鄧某對其犯罪行為供認不諱,，承認利用他人銀行卡購買黃金以掩蓋犯罪所得,。目前,，鄧某已被采取刑事強制措施，涉案的52.6萬元資金被依法扣押,，涉及多起全國范圍內(nèi)的電詐案件,，相關案件的偵破和追贓工作正在進行中。

警方特別提醒公眾,，鑒于黃金的高價值,、易流通和購買匿名性，它成為了電信詐騙分子洗錢的常用手段,。市民應警惕涉及不明資金的黃金代購行為,，金店在處理大額黃金銷售時也應加強審核，核驗買家身份與支付卡信息的一致性,，避免參與不法交易,。如遇可疑情形，應立即中止交易并向警方報告,，防止無意中協(xié)助電信網(wǎng)絡詐騙活動,。

(責任編輯：張蕾)
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