河南新財(cái)富部分資金已被轉(zhuǎn)移到境外實(shí)控人金蟬脫殼(2)

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2022-06-22 15:23:45 第一財(cái)經(jīng)

但是,，作為該筆違規(guī)貸款的主導(dǎo)者,，呂奕不僅成功“金蟬脫殼”，被其成功貸出的35億元貸款,，也只還款了3億元,，剩余32億元貸款本金,，一直都未歸還。

實(shí)際上,，除了這筆35億元的貸款，河南新財(cái)富集團(tuán)還曾先后分別在其它城商行,、農(nóng)商行,、村鎮(zhèn)銀行以及信托、資產(chǎn)管理等多個(gè)金融機(jī)構(gòu)貸出了不少資金,，直到2022年4月,，伴隨著禹州新民生等多家村鎮(zhèn)銀行儲(chǔ)戶相繼無(wú)法正常取款,，這些資金中的大部分,，都逾期未歸還。

也因此，包括恒豐銀行,、杞縣農(nóng)村商業(yè)銀行以及渤海信托等在內(nèi)的多個(gè)金融機(jī)構(gòu),，均已先后將河南新財(cái)富集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司告上了法庭。

但一個(gè)問(wèn)題至今仍然令人疑惑不已——這些數(shù)以億計(jì)的資金,，最終都去了哪里？手握巨額資金的呂奕,，又是如何運(yùn)作的,？

套取資金放“高利貸”？

第一財(cái)經(jīng)獲悉，參股多家銀行,、手握巨量資金的河南新財(cái)富集團(tuán)及其實(shí)控人呂奕,，曾多次以旗下公司或公司股東,、員工的名義，對(duì)外高息放貸,，并因此引發(fā)多起經(jīng)濟(jì)糾紛。

以河南鼎佳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“鼎佳公司”）為例,，這是一家由呂奕實(shí)際控制的公司,，第一財(cái)經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),，該公司曾多次出現(xiàn)在河南新財(cái)富集團(tuán)旗下公司股東,、員工與多家企業(yè)的經(jīng)濟(jì)訴訟中。

在鄭州市中級(jí)人民法院的一份民事判決書（編號(hào)為：（2017）豫01民初5405號(hào)）中,，自然人徐巧豐便訴稱，2015年6月19日,，原告徐巧豐作為出借方（甲方）,，與被告廣和投資有限公司（下稱“廣和公司”）作為借款方（乙方）、被告宋雙印作為擔(dān)保方（丙方）簽訂《借款合同》,，約定“乙方因經(jīng)營(yíng)需要,，向甲方借款人民幣（大寫）肆仟萬(wàn)元。本合同借款利率為月息1.5%,，按月結(jié)算……借款期限自2015年6月19日起至2015年12月18日止”,，并指定以鼎佳公司及其銀行賬戶為出借方（徐巧豐）的收款單位和收款賬戶。

首頁(yè)上一頁(yè)123 4 全文共 4 頁(yè)下一頁(yè)

關(guān)閉

河南新財(cái)富部分資金已被轉(zhuǎn)移到境外 實(shí)控人金蟬脫殼(2)

相關(guān)新聞

今日熱點(diǎn)

頻道熱點(diǎn)

河南新財(cái)富部分資金已被轉(zhuǎn)移到境外實(shí)控人金蟬脫殼(2)