原標(biāo)題：一口氣花500萬(wàn)買(mǎi)金條 男子出手異常闊綽牽出洗錢(qián)案

前不久,，北京朝陽(yáng)警方接到一家商場(chǎng)內(nèi)金店店員的報(bào)警，說(shuō)有一名男子購(gòu)買(mǎi)金條出手非常闊綽,，但是行為舉止卻有些奇怪。店員以調(diào)貨為理由穩(wěn)住了這名男子,，等待警方趕赴現(xiàn)場(chǎng),。

金店店員：一個(gè)男士背了一個(gè)包，挺年輕的,，他進(jìn)來(lái)了就假裝在玩游戲,，一直就是低頭的狀態(tài),，也不敢直視我們的員工，然后就直接說(shuō)你家有金條嗎,，然后就連對(duì)比都不對(duì)比,，也不選款式，就直接說(shuō)金條我要多少克,。

男子行為反常與普通顧客大不相同

金店店員說(shuō),，一般的顧客購(gòu)買(mǎi)金條，會(huì)反復(fù)挑選款式,，還會(huì)對(duì)比價(jià)格,。而這名可疑男子，只關(guān)心金條的克重,，而且買(mǎi)起來(lái)十分痛快,。

另外，金店店員還發(fā)現(xiàn),，這名男子不止一次進(jìn)店購(gòu)買(mǎi)金條,。在他購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候，一直在用手機(jī)與別人在交流,，像是按照對(duì)方的指示在購(gòu)買(mǎi),。

店員以調(diào)貨為理由先穩(wěn)住可疑男子

店員感覺(jué)到不對(duì)勁，這名男子肯定不是普通的顧客,。她一邊用需要調(diào)貨的理由拖住這名可疑男子,，另一邊趕緊報(bào)警。幾分鐘后,，民警趕到了現(xiàn)場(chǎng),。

這名男子神色異常，對(duì)于民警的問(wèn)話支支吾吾,，還否認(rèn)多次到店購(gòu)買(mǎi)金條的事實(shí),，這讓民警對(duì)他更加懷疑了。

涉嫌電詐洗錢(qián)警方進(jìn)一步展開(kāi)調(diào)查

這名男子對(duì)買(mǎi)金條的具體克重,、用途等信息都無(wú)法說(shuō)出,，民警懷疑，男子極有可能涉嫌電信詐騙中十分重要的一環(huán)——洗錢(qián),。于是,，民警將男子帶回派出所進(jìn)行進(jìn)一步審查。

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所副隊(duì)長(zhǎng)張雪巖：我們對(duì)嫌疑人的物品進(jìn)行隨身檢查,，然后起獲了24張POS機(jī)刷卡單,，最大的金額是42萬(wàn)，最小的也有2萬(wàn)多,。還有隨身的手機(jī)一部,，和作案的手機(jī)三部,。他的黃金，我們現(xiàn)場(chǎng)就起獲了一塊,。

現(xiàn)場(chǎng)只起獲一塊金條其余金條去向何處

民警在嫌疑人身上只起獲了一塊50克的金條,，那么，剩下的金條去了哪里,？嫌疑人又為什么會(huì)涉嫌電詐洗錢(qián)呢,？

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(zhǎng)付軍濤：前面的鏈條，都是用咱們傳統(tǒng)的方式,，比如說(shuō)刷單，這是第一鏈條環(huán)節(jié),，把錢(qián)先騙到卡里頭,。但是現(xiàn)在銀行也是參與反詐的其中一個(gè)部門(mén)，對(duì)我們的取現(xiàn)設(shè)有上限的限制,，所以他們大量資金取不出來(lái),。他們就采取一種消費(fèi)方式購(gòu)買(mǎi)黃金、購(gòu)買(mǎi)金條,，這樣就能在短時(shí)間內(nèi),，把卡里邊的錢(qián)全部消費(fèi)掉，然后拿著實(shí)物金條再去變?nèi)‖F(xiàn)金,，這樣就能在最短的時(shí)間內(nèi),，把被騙來(lái)的卡里的錢(qián)消費(fèi)出去。

金條得手后到黑市交易變現(xiàn)

民警介紹,，由于黃金價(jià)格高易出手,，于是就有人打起了“黃金洗錢(qián)”的主意?！百I(mǎi)金”人員通常會(huì)利用多人次,、多頻次、使用多張銀行卡在不同的金店購(gòu)買(mǎi)大量黃金制品,，得手后有專人將金條送到黑市交易變現(xiàn),，轉(zhuǎn)移涉案資金。

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(zhǎng)付軍濤：當(dāng)時(shí)嫌疑人共分了兩家金店購(gòu)買(mǎi),，在第一家金店總共購(gòu)買(mǎi)了21筆,，然后在第二家金店購(gòu)買(mǎi)了三筆，在第三筆的時(shí)候,，金店的店員發(fā)現(xiàn)了,。當(dāng)天總共消費(fèi)24筆，共計(jì)500萬(wàn)的金條,。

購(gòu)買(mǎi)8千克黃金用途何在嫌疑人避而不答

雖然這名男子并不承認(rèn)自己參與洗錢(qián),，但是誰(shuí)讓他買(mǎi)黃金的,，買(mǎi)這么多黃金做什么，他都回答不上來(lái),。而且,，他一共購(gòu)買(mǎi)了8千克的金條，但是民警在他的包里只起獲了一塊50克重的,，其余的金條又去了哪里呢,？

通過(guò)對(duì)商場(chǎng)內(nèi)公共場(chǎng)所視頻的調(diào)取，民警有了重要發(fā)現(xiàn),。

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所副隊(duì)長(zhǎng)張雪巖：其他金塊嫌疑人都已經(jīng)按照上家的指示,，放到了比如說(shuō)廁所內(nèi)還有樓道內(nèi)，放完了之后嫌疑人就離開(kāi)了,，由上家指定其他人去現(xiàn)場(chǎng)取,。所交易的地點(diǎn)都是相對(duì)比較隱蔽的，都是屬于監(jiān)控盲區(qū),。

一天之內(nèi)嫌疑人去兩家金店頻繁購(gòu)買(mǎi)大量黃金

公共場(chǎng)所視頻畫(huà)面顯示,，這名男子從早到晚都在這家商場(chǎng)內(nèi)，他在第一家金店內(nèi)多次進(jìn)出,，購(gòu)買(mǎi)了21筆黃金,。每次購(gòu)買(mǎi)后，他都會(huì)走出金店,，在商場(chǎng)內(nèi)的其他地方到處走動(dòng),，一段時(shí)間后，再次進(jìn)入金店購(gòu)買(mǎi),。當(dāng)他在第二家金店購(gòu)買(mǎi)第三筆時(shí),，金店店員報(bào)警，警方趕到現(xiàn)場(chǎng)將他抓獲,。

面對(duì)確鑿的證據(jù),，這名男子終于承認(rèn)了自己是在幫一個(gè)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的人購(gòu)買(mǎi)金條。

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所副隊(duì)長(zhǎng)張雪巖：嫌疑人通過(guò)玩網(wǎng)絡(luò)游戲,，認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)友,，網(wǎng)友給他說(shuō)能介紹工作，一天能掙500塊錢(qián),，一天500塊錢(qián)對(duì)于他來(lái)說(shuō)也算很高的高薪了,，想掙這筆錢(qián)。到北京之后,，網(wǎng)友讓他去一個(gè)指定的地點(diǎn)取一個(gè)包裹,，這個(gè)包裹里邊有5張涉案銀行卡，1萬(wàn)余元的現(xiàn)金還有三部涉案手機(jī)。按照他的網(wǎng)友指示,，在涉案手機(jī)上下載了一個(gè)境外的聊天軟件,，通過(guò)聊天軟件由網(wǎng)友向他們下發(fā)任務(wù)，之后他們按照這個(gè)上家的指示,，讓嫌疑人來(lái)各個(gè)商場(chǎng)的金店去購(gòu)買(mǎi)這種投資的金條,。

從取銀行卡到送黃金上下游始終不見(jiàn)面

據(jù)犯罪嫌疑人王某交代，拿到5張銀行卡后,，對(duì)方會(huì)指定一張涉案銀行卡,，并向卡里轉(zhuǎn)錢(qián)，同時(shí)向王某發(fā)出指令,，讓他即刻去某家金店刷這張銀行卡購(gòu)買(mǎi)指定克數(shù)的金條,。成功購(gòu)買(mǎi)后，王某再按照對(duì)方的要求放到指定的位置,。

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(zhǎng)付軍濤：把所購(gòu)買(mǎi)的金條或者金銀首飾,，就存放在消防通道或者存放在廁所，放在那就行了,，他就繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)，由第二個(gè)鏈條環(huán)節(jié)上的人物,，去那取這個(gè)贓物,。經(jīng)審查，這個(gè)嫌疑人是一個(gè)下線,，最下游的一個(gè)犯罪環(huán)節(jié),。

面對(duì)民警的訊問(wèn)，王某雖然承認(rèn)自己幫助他人購(gòu)買(mǎi)大量金條,，卻一直強(qiáng)調(diào)自己并不知道這樣的行為屬于犯罪行為,。

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(zhǎng)付軍濤：為什么要追究這個(gè)人的刑事責(zé)任，因?yàn)樗黠@的是有犯罪意圖的,，不是靠勞動(dòng),，不是靠工作換取的報(bào)酬。明知或者感知這是一個(gè)違法犯罪,。所以也需要提示年輕人,，要靠自己的雙手，靠自己的智慧去創(chuàng)業(yè),，不要走這種捷徑,，走上犯罪道路。

《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條規(guī)定,，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏,、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾,、隱瞞的,，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,，并處或者單處罰金,；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑,，并處罰金,。

目前，王某因涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得罪,，已被警方依法刑事拘留。針對(duì)王某的上游等其他涉案人員及違法所得來(lái)源的偵查工作,，現(xiàn)正在進(jìn)一步進(jìn)行中,。