新中國最大銀行貪污案,！許國俊貪污公款超40億被判無期(4)

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2023-12-14 14:25:21 大皖網(wǎng)

一到美國,，許超凡等人立即前往拉斯維加斯豪賭。

之前他們把巨額資金也轉(zhuǎn)移到了美國,、加拿大,、中國香港的多個賬戶，其中一部分存在賭場貴賓賬戶,，這些錢無法提現(xiàn),，只能通過賭錢取出，目的是把黑錢洗白,。

然而很快他們發(fā)現(xiàn),，不論是賭場的錢還是其它賬戶的錢，一周之后全部被凍結(jié),。

據(jù)介紹,，當時是中方依據(jù)2001年3月生效的中美關(guān)于刑事司法協(xié)助協(xié)定向美國提請協(xié)助，使得許超凡等人相關(guān)賬戶迅速被凍結(jié),。

按照美國法律,，必須有證據(jù)表明他們在美國境內(nèi)觸犯了美國法律，美國才能對他們拘捕和起訴,。

于是中方向美方提供了多方面證據(jù),，涉及他們非法入境、婚姻欺詐,、洗錢等行徑,。

中方辦案人員介紹：“他們之前已經(jīng)先跟妻子假離婚，讓他們妻子去找一個美國人結(jié)婚,，假結(jié)婚后先拿到美國的綠卡,，然后再跟假結(jié)婚的配偶離婚再復婚，他們這些行為屬于美國可以追究的刑事罪行,?！?/p>

隨后，美國司法部在全國發(fā)出通緝令,。

許超凡逃亡三年后于2004年10月在俄克拉荷馬州一個小鎮(zhèn)被拘捕,。

他被捕前一個月,，許國俊在堪薩斯州的一個小鎮(zhèn)被捕，余振東則更早就已經(jīng)落網(wǎng),。

3人獲刑1人已經(jīng)刑滿釋放

12月13日,，江門市中級人民法院（以下簡稱江門中院）審判委員會專職委員李敬華介紹了基本案情：

自1993年開始，許超凡,、余振東,、許國俊三人利用中國銀行資金管理漏洞，采取以公司名義向開平中行辦理虛假貸款套取銀行資金,、占用公司正常還貸資金或借用公司名義直接轉(zhuǎn)款等手段,，

貪污公款美元6221.73萬余元、港幣3.63億余元,、德國馬克146.1萬余元,，共計折合人民幣9億余元；

挪用公款人民幣3.55億余元,、港幣2000萬元,、美元1.26億余元，共計折合人民幣14億余元,。

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