男子在80多臺(tái)ATM機(jī)取款80余萬 涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被抓
利用他人銀行卡，收取涉詐資金,，自以為這樁買賣輕松又暴利,，殊不知法網(wǎng)恢恢疏而不漏。近日,，合川區(qū)公安局結(jié)合“凈網(wǎng)2023”專項(xiàng)行動(dòng),，抓獲涉嫌掩飾、隱瞞詐騙犯罪所得罪的男子江某,。
2023年10月,，合川區(qū)公安局民警接到案件線索：轄區(qū)內(nèi)有人利用他人銀行卡收取涉詐資金。接到線索后,，民警立即調(diào)取了涉案銀行卡取款時(shí)的視頻監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)在2023年9月29日上午10時(shí)許，犯罪嫌疑人通過假發(fā)和口罩等物品對(duì)自己進(jìn)行偽裝后,，在合川區(qū)交通街重慶銀行ATM機(jī)上取款20000元,。
雖然重重偽裝，但民警很快確定了其身份系合川籍男子江某,。10月13日,，江某被抓獲歸案。據(jù)調(diào)查,，江某用其上家提供的銀行卡在重慶各大銀行ATM機(jī)上以取現(xiàn)的方式幫助他人對(duì)涉詐資金進(jìn)行非法轉(zhuǎn)移,，從中收取“傭金”。
公安機(jī)關(guān)通過對(duì)犯罪嫌疑人人身及住所進(jìn)行搜查,，并通過流水發(fā)現(xiàn)涉案銀行卡38張,。同時(shí)，通過對(duì)涉案銀行卡交易流水進(jìn)行梳理,，發(fā)現(xiàn)江某除在合川區(qū)進(jìn)行取現(xiàn)外,，還在重慶、四川等多個(gè)地區(qū)涉及十七家銀行87臺(tái)ATM機(jī)上取款,，涉及刑事案件34起,，取現(xiàn)金額85萬余元。
目前,，犯罪嫌疑人江某因涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得罪，被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕,。
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