“30億量化跑路”幕后大佬被抓,！巨額資金能否追回,？(3)

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2024-02-03 10:04:28 第一財(cái)經(jīng)

第一財(cái)經(jīng)記者近期前往探訪,，發(fā)現(xiàn)該地址坐落著一座白墻黑瓦的小院，正門側(cè)面的墻上,，寫著“南星紅色風(fēng)情街”幾個紅色大字。記者敲門后等待許久,，也未見院內(nèi)有人回應(yīng),。

知情人士張華（化名）接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)透露，毛崴及磐京投資長期以高額收益吸收資金運(yùn)作“資金盤”,。杭州瑜瑤,、深圳匯盛的“產(chǎn)品”，都存在優(yōu)先劣后的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),、大比例加杠桿的情況,，毛崴及磐京投資運(yùn)作資金盤的“前臺”，就是眾多私募機(jī)構(gòu),。

“資金盤”隱現(xiàn)

“毛崴一直都在玩資金盤,，主體是磐京投資?！睋?jù)張華介紹,，磐京投資本身只是個“殼”。

“用你的本金支付收益,，哪怕按50%付息,，也還有50%的本金在他們手上?！睆埲A告訴記者,，與其相熟的人士曾身涉其中，他自己也曾到杭州協(xié)助其處理后續(xù),。

另有知情人士告訴記者,，“跑路”事件爆發(fā)前一個月左右，相關(guān)私募機(jī)構(gòu)還在對外放出募資信息,。當(dāng)時(shí),，市場上已經(jīng)開始流傳磐京投資從事“資金盤”生意。

資本市場所稱“資金盤”，一般是指以股票投資的名義,，通過宣傳虛假業(yè)績,、劣后托底、高額收益等方式,，借助私募基金的形式對外吸收資金,，但資金的實(shí)際流向、用途并不透明,。

證監(jiān)會2023年11月24日曾發(fā)布“對杭州瑜瑤,、深圳匯盛等私募機(jī)構(gòu)立案調(diào)查”的通報(bào)就曾指出，“初步判斷,，相關(guān)人員控制杭州瑜瑤,、深圳匯盛等多家機(jī)構(gòu)，多層嵌套投資,，存在虛假宣傳,、報(bào)送虛假信息、違規(guī)信披等情形,，還可能涉嫌違法犯罪行為”,。

磐京投資運(yùn)作“資金盤”的公開痕跡甚少。但杭州瑜瑤,、深圳匯盛利用信托通道,，搭建優(yōu)先劣后結(jié)構(gòu)，放大資金杠桿,，已得到多方證實(shí),。

公開信息顯示，2022年6月,，杭州瑜瑤名下的戰(zhàn)鼓五號私募基金,，因在2021年7月至2022年3月期間，存在總資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例超過200%的情形,，公司及時(shí)任法定代表人何國清,、基金經(jīng)理?xiàng)顫杀螅徽憬C監(jiān)局出具監(jiān)管函,。

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