原標題：男子1小時被騙29萬,！小心以“交友約會”為誘餌的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

近日，內(nèi)蒙古包頭鐵路警方成功偵破了一起以“交友約會”為誘餌的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,，共抓獲各類違法犯罪嫌疑人40名,，團伙半年內(nèi)賬目流水高達1.4億元,。

2023年初，在內(nèi)蒙古赤峰開往包頭的K（快）898次列車上,，閑來無事的小陳隨便打開了某“交友”網(wǎng)站,，按照步驟下載了指定的應(yīng)用軟件，很快便找到了自己中意的女孩,，經(jīng)過交談后,，小陳期待能與“女神”見面約會，沒想到這一舉動讓小陳后悔不已,。

包頭鐵路公安處刑警支隊民警劉強：受害人陳先生為了見面約會,，在軟件中所謂的客服人員指引下，不斷充值升級軟件的會員權(quán)益,，又在高利潤誘惑下進行刷單,、解封等操作。不到一個小時便花費29萬余元,，直到下車在趕往酒店的路上,，被所謂女神拉黑，才發(fā)現(xiàn)被騙了,。

接警后,，包頭鐵路公安處迅速組織精干警力開展偵查,。工作中,，偵查員發(fā)現(xiàn)受害人小陳的受騙經(jīng)過與最近接報的另外2起詐騙案件極其相似。

包頭鐵路公安處刑警支隊副支隊長王繼偉：通過分析我們發(fā)現(xiàn)這三起詐騙案件的受害人,，都是被誘導下載同類型應(yīng)用軟件,，隨后在客服人員的引導下,，進行充值會員、刷單等操作,，讓受害人將錢轉(zhuǎn)入他們指定的銀行卡內(nèi),。

在分析研判后，警方成立專案組對三起案件進行并案偵查,，發(fā)現(xiàn)涉案的多個應(yīng)用軟件的設(shè)計風格,、操作流程、引導套路等都異常接近,，甚至App包命名規(guī)則都相同或高度相似,。

包頭鐵路公安處刑警支隊民警劉強：我們對涉詐應(yīng)用軟件源碼進行細致解析，一點一點剝開外設(shè)的層層偽裝,，從數(shù)萬個虛假域名中初步鎖定位于境外的后臺管理IP地址,，并以此反推出多個與涉詐應(yīng)用相似的其他應(yīng)用軟件,，全部進行了反饋封禁,。

案件涉及跨境偵查，挑戰(zhàn)巨大,。專案組在呼和浩特鐵路公安局的指導下,，與包頭市公安局成立聯(lián)合專案組，協(xié)同攻堅,、集群作戰(zhàn)。

包頭鐵路公安處刑警支隊副支隊長王繼偉：詐騙團伙十分謹慎,，可謂是狡兔三窟,，他們的服務(wù)器地址，增設(shè)的防火墻每天都在更換,，實施詐騙操作的窩點具體位置仍無法確定,。

線索較少案件偵辦一度陷入僵局

如何根據(jù)僅有的線索,，準確定位詐騙團伙位置，成了偵查員最大的難題,。案件偵辦一度陷入僵局,，偵查員們只能埋頭進行基礎(chǔ)工作，尋找另外的突破口,。

數(shù)天后,，正當專案組一籌莫展之際,，一名偵查員對案件線索進行重新梳理，結(jié)合國內(nèi)辦案經(jīng)驗,，提出了可以通過境外聊天軟件尋找突破的偵查方向,，破案的轉(zhuǎn)機由此出現(xiàn)。

包頭鐵路公安處刑警支隊民警劉強：我們另辟蹊徑,，從境外常用的幾款聊天軟件入手,，與涉案詐騙團伙慣用的幾種話術(shù)套路內(nèi)容進行碰撞，發(fā)現(xiàn)一款軟件擁有大量使用此類話術(shù)的用戶,，且用戶IP地址相對集中在境外某港口城市,。

面對海量的數(shù)據(jù)，從中找出詐騙人員的準確信息無異于“大海撈針”,。而巧合的是,，在對眾多使用過詐騙話術(shù)用戶的篩查中，專案組竟然發(fā)現(xiàn)了一個以中文名認證,、國內(nèi)手機號注冊的用戶,。于是，案件偵破的主攻方向就此確定,。

包頭鐵路公安處刑警支隊副支隊長王繼偉：我們制定了由人到案,，由案到人的工作思路，對認證名為齊某思的用戶角色屬性,、社會關(guān)系,、消費習慣等各類要素開展系統(tǒng)偵查。

專案組以齊某思為原點,，不斷延展其交互人員網(wǎng)絡(luò),，逐步掌握了該犯罪組織的層級架構(gòu)和作案流程，繪制出一個多達5個層級的團伙關(guān)系網(wǎng),，一個藏匿于境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點逐漸浮出水面,。

包頭鐵路公安處刑警支隊民警劉強：我們通過長時間盯控，掌握了齊某思等3人將于近期入境返回云南老家的線索,。于是馬上進行布控,，碰巧的是在抓捕齊某思時，偵查員發(fā)現(xiàn)他車上的同乘人疑似為境外團伙招攬詐騙分子的蛇頭,，于是摟草打兔子,，將其抓獲。

與此同時,，負責資金流分析的偵查員也將為詐騙團伙提供跑分,、取現(xiàn)、洗錢等幫助信息網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的張某文、張某斌,、郝某等18名違法犯罪嫌疑人一舉抓獲,。抓捕過程中，偵查員還在嫌疑人張某斌車內(nèi)查獲了橡膠棒,、催淚噴射器等多件違禁品,，在張某文家中查獲共計4萬余元黃金制品的購物小票，以及7萬余元贓款現(xiàn)金,。

犯罪團伙長期在境外活動內(nèi)部分工明確

經(jīng)過突擊審訊,，據(jù)嫌疑人交代，他們長期在境外從事非法活動,，團伙內(nèi)部分工明確,、組織嚴密，僅在詐騙環(huán)節(jié)就設(shè)有“炒群組”“接待組”“操刀組”以及“后臺組”,，成員有數(shù)百名,，在籍“會員”8100余人，短短半年內(nèi)交易流水便超過1.4億元人民幣,。那么“炒群組”“接待組”“操刀組”又代表著什么呢,？

詐騙團伙中“炒群組”負責通過國內(nèi)的一些網(wǎng)站論壇、QQ群等網(wǎng)絡(luò)平臺尋找詐騙對象,，然后交接給“接待組”,，“接待組”以美女圖片、視頻等引誘受害人充值會員,。當受害人充值達到一定門檻,，成為最高等級“會員”時，便會被移交給“操刀組”,?！安俚督M”持續(xù)對受害人“洗腦”，繼續(xù)引誘受害人執(zhí)行刷單任務(wù),，當受害人心存疑慮,，想要退錢的，便以“繳納保證金”“資金解凍”“修復賬戶”等為由,，誘導受害人不斷轉(zhuǎn)賬,。受害人的資金轉(zhuǎn)入“卡農(nóng)”的收款賬戶后，由洗錢團伙取出后購買黃金制品,，然后再賣掉變現(xiàn),，之后設(shè)法轉(zhuǎn)移至境外，最終完成贓款洗白,。

包頭鐵路公安處刑警支隊民警劉強：根據(jù)我們了解,，涉及我們案件的3名受害人都是在頭腦發(fā)熱的情況下,，幾個小時內(nèi)多次轉(zhuǎn)賬,，直到累計到難以承受的數(shù)額才幡然醒悟,，但為時已晚。

專案組通過進一步審訊,，成功促使犯罪嫌疑人供述大量案件線索,，經(jīng)綜合分析、人員甄別等工作,，成功落查位于境外的4個電詐園區(qū),、2個電詐團伙，并根據(jù)指認情況對其他嫌疑人展開抓捕,。2024年1月31日,，隨著嫌疑人劉某被抓，專案組已陸續(xù)成功抓獲同案人員40人,。

目前,，本案犯罪嫌疑人已全部被采取刑事強制措施，案件正待下一步審查起訴中,。

（總臺央視記者國鵬）