兩個(gè)同一“上家”的“洗錢(qián)車(chē)隊(duì)”翻車(chē)，24人落網(wǎng),！

近日，山東省菏澤市公安局魯西新區(qū)分局深入開(kāi)展“打盜搶,、反詐騙、追逃犯”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),，成功打掉兩個(gè)同一“上家”的“洗錢(qián)車(chē)隊(duì)”犯罪團(tuán)伙,，共抓獲24名犯罪嫌疑人,。

深挖線索周密布控后“收網(wǎng)”

2023年10月,，魯西新區(qū)警方在梳理電信詐騙案件時(shí)，獲取涉嫌“洗錢(qián)”犯罪活動(dòng)線索,，新型犯罪偵查大隊(duì),、刑警大隊(duì)視頻偵查中隊(duì)、丹陽(yáng)派出所同步上案展開(kāi)偵查,。

通過(guò)大量工作,，民警發(fā)現(xiàn)一個(gè)從外省流竄來(lái)的“洗錢(qián)”團(tuán)伙。10月14日,，民警周密布控后“收網(wǎng)”,，一舉抓獲趙某等5名團(tuán)伙成員。

隨后,，民警循線追蹤,，將團(tuán)伙中負(fù)責(zé)“驗(yàn)卡”的刑某和顏某抓獲歸案。經(jīng)查，該團(tuán)伙5天交易“流水”超200余萬(wàn)元,。

另一“車(chē)隊(duì)”進(jìn)入警方視線

在偵辦過(guò)程中,，民警發(fā)現(xiàn)另一個(gè)“洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙以祝某,、姚某為首,，流竄各地、分工明確,，采用線上接單,、線下將卡主接至銀行取現(xiàn)的方法，為詐騙分子進(jìn)行“洗錢(qián)”,。因?yàn)樽靼甘址ㄅc第一個(gè)團(tuán)伙相似度極高,，民警并案?jìng)刹椤＝?jīng)深入分析研判,，查明兩個(gè)團(tuán)伙有共同的“上家”,。

通過(guò)縝密偵查和審訊，民警逐步摸清了兩個(gè)團(tuán)伙的組織架構(gòu),。犯罪嫌疑人利用銀行卡,，通過(guò)在銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)、存款等手段,，為電信詐騙等非法資金分流“洗白”,，俗稱(chēng)“車(chē)隊(duì)”。

經(jīng)查,，“車(chē)隊(duì)”內(nèi)組織嚴(yán)密分工明確,，有與“上線”聯(lián)系的、有與“卡主”聯(lián)系的,，還有負(fù)責(zé)盯錢(qián)的,、取現(xiàn)交接的，另外還有人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)卡和開(kāi)車(chē)接送“卡主”,。

民警發(fā)現(xiàn),，這些犯罪嫌疑人具有非常強(qiáng)的反偵查意識(shí)，作案過(guò)程中隱藏真實(shí)身份,，戴帽子,、頭盔、口罩等偽裝,，通過(guò)設(shè)置多個(gè)層級(jí),、環(huán)節(jié)進(jìn)行隔離保護(hù)，給偵破工作帶來(lái)很大困難,。一旦受害人被騙,，將錢(qián)匯到詐騙分子指定的賬戶,，資金很快就被轉(zhuǎn)移，難以追回,。

隨后,，民警通過(guò)進(jìn)一步偵查摸排，將以祝某,、姚某為首的“洗錢(qián)車(chē)隊(duì)”17名犯罪嫌疑人全部抓獲,，扣押作案銀行卡、手機(jī)一部,，查扣贓款40余萬(wàn)元,。

高利誘惑下鋌而走險(xiǎn)

案件辦理中，民警發(fā)現(xiàn),，很多涉案人員是在聊天軟件上看到“招聘信息”和“兼職信息”后,，抵不住高利誘惑鋌而走險(xiǎn)。

“我的工作就是盯著‘卡主’取錢(qián),，干一天給1000元好處費(fèi),。”“車(chē)隊(duì)成員”趙某說(shuō),，“我知道這錢(qián)肯定不是正當(dāng)來(lái)的,，但是給的傭金多，經(jīng)不住誘惑就去做了,?！睋?jù)趙某交代，他們都是通過(guò)某款聊天軟件群聯(lián)系,，根據(jù)“上線”指示與“卡主”進(jìn)行“接頭”,，盯著“卡主”進(jìn)入銀行取錢(qián)，錢(qián)取出來(lái)后再根據(jù)群內(nèi)指令在指定位置將錢(qián)交給他人,?！跋村X(qián)車(chē)隊(duì)”內(nèi)經(jīng)過(guò)“話術(shù)”培訓(xùn)，教“卡主”如何應(yīng)對(duì)銀行工作人員問(wèn)話,，以確保能順利取現(xiàn),。

目前,，該案已偵查終結(jié)移送審查起訴,。

警方提醒：

用自己銀行卡為詐騙分子轉(zhuǎn)移資金是違法犯罪行為。提醒廣大市民,，要警惕“跑分”陷阱,，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑,，絕不能為了蠅頭小利將自己的手機(jī)卡,、銀行卡、支付賬號(hào)等出租、出借,、出售給他人使用,，更不能買(mǎi)賣(mài)手機(jī)卡、銀行卡和其它支付賬戶,，一旦被不法分子用于違法犯罪,，將成為犯罪“幫兇”，會(huì)被依法追究法律責(zé)任,。對(duì)相關(guān)涉案違法犯罪行為,，警方將違者必究、一查到底,。