兩個同一“上家”的“洗錢車隊”翻車,，24人落網(wǎng),！

近日，山東省菏澤市公安局魯西新區(qū)分局深入開展“打盜搶,、反詐騙,、追逃犯”專項行動，成功打掉兩個同一“上家”的“洗錢車隊”犯罪團伙,，共抓獲24名犯罪嫌疑人,。

深挖線索周密布控后“收網(wǎng)”

2023年10月,，魯西新區(qū)警方在梳理電信詐騙案件時，獲取涉嫌“洗錢”犯罪活動線索,，新型犯罪偵查大隊,、刑警大隊視頻偵查中隊、丹陽派出所同步上案展開偵查,。

通過大量工作,，民警發(fā)現(xiàn)一個從外省流竄來的“洗錢”團伙。10月14日,，民警周密布控后“收網(wǎng)”,，一舉抓獲趙某等5名團伙成員。

隨后,，民警循線追蹤,，將團伙中負責(zé)“驗卡”的刑某和顏某抓獲歸案。經(jīng)查,，該團伙5天交易“流水”超200余萬元,。

另一“車隊”進入警方視線

在偵辦過程中，民警發(fā)現(xiàn)另一個“洗錢”犯罪團伙,。該團伙以祝某,、姚某為首，流竄各地,、分工明確,，采用線上接單、線下將卡主接至銀行取現(xiàn)的方法,，為詐騙分子進行“洗錢”,。因為作案手法與第一個團伙相似度極高，民警并案偵查,。經(jīng)深入分析研判,，查明兩個團伙有共同的“上家”。

通過縝密偵查和審訊,，民警逐步摸清了兩個團伙的組織架構(gòu),。犯罪嫌疑人利用銀行卡，通過在銀行網(wǎng)點取現(xiàn),、存款等手段,，為電信詐騙等非法資金分流“洗白”，俗稱“車隊”,。

經(jīng)查,，“車隊”內(nèi)組織嚴密分工明確，有與“上線”聯(lián)系的、有與“卡主”聯(lián)系的,，還有負責(zé)盯錢的,、取現(xiàn)交接的，另外還有人專門負責(zé)驗卡和開車接送“卡主”,。

民警發(fā)現(xiàn),，這些犯罪嫌疑人具有非常強的反偵查意識，作案過程中隱藏真實身份,，戴帽子,、頭盔、口罩等偽裝,，通過設(shè)置多個層級,、環(huán)節(jié)進行隔離保護，給偵破工作帶來很大困難,。一旦受害人被騙,，將錢匯到詐騙分子指定的賬戶，資金很快就被轉(zhuǎn)移,，難以追回,。

隨后，民警通過進一步偵查摸排,，將以祝某,、姚某為首的“洗錢車隊”17名犯罪嫌疑人全部抓獲，扣押作案銀行卡,、手機一部,，查扣贓款40余萬元。

高利誘惑下鋌而走險

案件辦理中,，民警發(fā)現(xiàn),，很多涉案人員是在聊天軟件上看到“招聘信息”和“兼職信息”后，抵不住高利誘惑鋌而走險,。

“我的工作就是盯著‘卡主’取錢,，干一天給1000元好處費?！薄败囮牫蓡T”趙某說,，“我知道這錢肯定不是正當(dāng)來的，但是給的傭金多,，經(jīng)不住誘惑就去做了?！睋?jù)趙某交代,，他們都是通過某款聊天軟件群聯(lián)系，根據(jù)“上線”指示與“卡主”進行“接頭”,，盯著“卡主”進入銀行取錢,，錢取出來后再根據(jù)群內(nèi)指令在指定位置將錢交給他人,。“洗錢車隊”內(nèi)經(jīng)過“話術(shù)”培訓(xùn),，教“卡主”如何應(yīng)對銀行工作人員問話,，以確保能順利取現(xiàn)。

目前,，該案已偵查終結(jié)移送審查起訴,。

警方提醒：

用自己銀行卡為詐騙分子轉(zhuǎn)移資金是違法犯罪行為。提醒廣大市民,，要警惕“跑分”陷阱,，注意保護個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤所誘惑,，絕不能為了蠅頭小利將自己的手機卡,、銀行卡、支付賬號等出租,、出借,、出售給他人使用，更不能買賣手機卡,、銀行卡和其它支付賬戶,，一旦被不法分子用于違法犯罪，將成為犯罪“幫兇”,，會被依法追究法律責(zé)任,。對相關(guān)涉案違法犯罪行為，警方將違者必究,、一查到底,。