警方打掉11個跑分詐騙團伙53人落網(wǎng) 揪出洗錢黑手！

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2024-06-18 11:58:41 網(wǎng)易新聞

有人提出了一種看似輕松賺錢的方法：注冊虛假的個體工商戶,，辦理大額銀行卡,，并通過POS機迅速提現(xiàn)，據(jù)說這樣每天能賺取數(shù)千元的“好處費”,。面對這樣的誘惑,，你是否會心動？但請警惕,，這樣的行為極有可能使你淪為詐騙活動的共犯,。

近期,，蘭州市公安局城關(guān)分局借“蘭劍·盛夏”行動之機，加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊力度,，成功搗毀了一個利用虛假工商注冊信息開設(shè)銀行卡和POS機,，為電信詐騙贓款進行大規(guī)模轉(zhuǎn)賬清洗的“跑分”犯罪團伙。行動中,，12名涉案人員被抓獲,，同時凍結(jié)了價值400多萬元的詐騙款項，查獲現(xiàn)金贓款15萬元,。

這一突破源于5月底雁園路派出所接獲的民眾舉報,，稱有電詐“跑分”洗錢活動在該地區(qū)進行。警方迅速介入調(diào)查,，初步判斷存在一個利用金融工具協(xié)助洗錢的團伙,。對此，分局迅速組建了由刑警六大隊,、雁園路派出所及電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查大隊等多部門參與的專案組,，經(jīng)過細致排查與情報分析，鎖定了以史某某為首的POS機“跑分”犯罪網(wǎng)絡(luò),。歷經(jīng)半個月的深入偵查,，專案組徹底掌握了該團伙的結(jié)構(gòu)、成員構(gòu)成及隱藏位置,。

6月1日,，專案組采取行動，在城關(guān)區(qū)和七里河區(qū)的幾個地點,，包括某小區(qū)和萬輝廣場周邊,，一舉擒獲史某某等12名嫌疑人，現(xiàn)場收繳了大量作案工具,，如手機,、POS機和各種銀行卡。經(jīng)審訊,，史某某等人承認了他們使用虛假資料注冊個體商戶,、開設(shè)大額銀行卡，并通過POS機轉(zhuǎn)移電信詐騙資金的行為,。據(jù)查證,，該團伙涉及至少60起案件，清洗金額超過1200萬元,，其中400多萬元已被證實,。

目前，史某某等犯罪嫌疑人因涉及“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”被依法刑拘,，案件仍在進一步深挖之中,。

(責(zé)任編輯：張佳鑫)

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