充個(gè)話費(fèi)竟淪為間接洗錢(qián)工具警方揭秘新型洗錢(qián)套路

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2024-03-20 13:08:26 央視網(wǎng)

原標(biāo)題：充個(gè)話費(fèi)怎么淪為間接洗錢(qián)工具,？揭秘新型洗錢(qián)套路

想要從賭博棋牌游戲里賺點(diǎn)兒外快,，最后卻連賭本都賠了精光，湖北恩施的雷先生前去報(bào)案,。

而警方在對(duì)雷先生的遭遇進(jìn)行調(diào)查時(shí),，竟?fàn)砍隽艘粋€(gè)專門(mén)買(mǎi)賣正規(guī)公司資質(zhì)為境外賭博、洗錢(qián)團(tuán)伙提供幫助的犯罪團(tuán)伙,。

恩施州建始縣的雷先生平時(shí)經(jīng)常玩手機(jī)棋牌游戲,，這天，他從一個(gè)游戲群里下載了一款名為186棋牌的手機(jī)游戲,。

在雷先生看來(lái),，這款手機(jī)棋牌游戲的玩法很多，更吸引他的是,，這款游戲還能實(shí)現(xiàn)他變現(xiàn)的訴求,，他覺(jué)得自己牌技不錯(cuò)，想從這款游戲軟件里賺到錢(qián),。

從一開(kāi)始雷先生往軟件里充值一兩百元,，很快越玩越大，充值金額達(dá)到單次一兩千元,，他說(shuō)自己從這款棋牌手游里賺了一些錢(qián)，可就在他想要把游戲里顯示他贏得的金額提現(xiàn)出來(lái)時(shí),，事情卻出乎他的意料,，別說(shuō)利潤(rùn)，就連賭本也取不出來(lái)了,。

雷先生立即來(lái)到建始縣公安局報(bào)警,，經(jīng)過(guò)調(diào)查后辦案人員發(fā)現(xiàn)，這是一款境外賭博詐騙團(tuán)伙運(yùn)營(yíng)的游戲軟件,，注冊(cè)用戶數(shù)十萬(wàn)人,，光是三個(gè)月的資金流水就高達(dá)數(shù)十億元。而隨著偵查的深入,，警方發(fā)現(xiàn),，有幾家打著電商、貿(mào)易名義注冊(cè)的公司,，和這個(gè)賭博網(wǎng)站有著大額的資金往來(lái),。隨后,，辦案人員對(duì)這些公司名下運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)店展開(kāi)偵查，民警注意到,，這些網(wǎng)店壓根就不存在實(shí)際的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),。通過(guò)對(duì)幾家涉案公司資金往來(lái)情況的深挖，很快警方查明,，這幾家打著貿(mào)易,、電商等名義成立的公司還與其他多個(gè)境外賭博平臺(tái)有所關(guān)聯(lián)，許多賭博,、詐騙平臺(tái)的不法收益都從這幾家公司進(jìn)出,，經(jīng)過(guò)偵查后辦案人員發(fā)現(xiàn)，這些所謂的正規(guī)公司就是犯罪嫌疑人為了掩人耳目成立的,，它的背后隱藏著一個(gè)專門(mén)為境外賭博,、詐騙群體進(jìn)行洗錢(qián)的團(tuán)伙。

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