充個話費竟淪為間接洗錢工具警方揭秘新型洗錢套路

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2024-03-20 13:08:26 央視網(wǎng)

原標(biāo)題：充個話費怎么淪為間接洗錢工具？揭秘新型洗錢套路

想要從賭博棋牌游戲里賺點兒外快,，最后卻連賭本都賠了精光,，湖北恩施的雷先生前去報案。

而警方在對雷先生的遭遇進行調(diào)查時,，竟?fàn)砍隽艘粋€專門買賣正規(guī)公司資質(zhì)為境外賭博,、洗錢團伙提供幫助的犯罪團伙。

恩施州建始縣的雷先生平時經(jīng)常玩手機棋牌游戲,，這天,，他從一個游戲群里下載了一款名為186棋牌的手機游戲。

在雷先生看來,，這款手機棋牌游戲的玩法很多,，更吸引他的是，這款游戲還能實現(xiàn)他變現(xiàn)的訴求,，他覺得自己牌技不錯,，想從這款游戲軟件里賺到錢。

從一開始雷先生往軟件里充值一兩百元,，很快越玩越大,，充值金額達到單次一兩千元，他說自己從這款棋牌手游里賺了一些錢,，可就在他想要把游戲里顯示他贏得的金額提現(xiàn)出來時,，事情卻出乎他的意料，別說利潤，就連賭本也取不出來了,。

雷先生立即來到建始縣公安局報警,，經(jīng)過調(diào)查后辦案人員發(fā)現(xiàn)，這是一款境外賭博詐騙團伙運營的游戲軟件,，注冊用戶數(shù)十萬人,，光是三個月的資金流水就高達數(shù)十億元。而隨著偵查的深入,，警方發(fā)現(xiàn),，有幾家打著電商、貿(mào)易名義注冊的公司,，和這個賭博網(wǎng)站有著大額的資金往來,。隨后,，辦案人員對這些公司名下運營的網(wǎng)店展開偵查,，民警注意到，這些網(wǎng)店壓根就不存在實際的經(jīng)營活動,。通過對幾家涉案公司資金往來情況的深挖,，很快警方查明，這幾家打著貿(mào)易,、電商等名義成立的公司還與其他多個境外賭博平臺有所關(guān)聯(lián),，許多賭博、詐騙平臺的不法收益都從這幾家公司進出,，經(jīng)過偵查后辦案人員發(fā)現(xiàn),，這些所謂的正規(guī)公司就是犯罪嫌疑人為了掩人耳目成立的，它的背后隱藏著一個專門為境外賭博,、詐騙群體進行洗錢的團伙,。

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