充個話費竟淪為間接洗錢工具 警方揭秘新型洗錢套路(3)
濟南市公安局市中區(qū)分局前不久接到轄區(qū)王女士報案稱,，她被人以影響征信為名詐騙104萬多元。王女士稱,，幾天前,，她在家接到一個陌生男子的電話,，說他是某知名電商的客服人員,，王女士手機的一些功能需要關(guān)閉,，否則會影響她的征信,。
接下來,，男子說要看王女士的銀行額度,，王女士也沒多想，就截圖發(fā)給了對方,。隨后,，男子又發(fā)來一個所謂的認證截圖,，讓王女士輸入驗證碼。王女士先后輸入了三次驗證碼,，后來她發(fā)現(xiàn)銀行賬戶的100多萬元錢被人轉(zhuǎn)走,，趕緊向警方報了案。接到報案后,，警方立即成立專案組,，對王女士被騙資金的流向進行了梳理分析。
專案組民警發(fā)現(xiàn),，犯罪團伙為了逃避警方的追查,，對涉案資金進行多層級的分流轉(zhuǎn)移，他們一方面采取利用貿(mào)易對沖,、境外購買實物,、購買虛擬幣等傳統(tǒng)方式進行洗錢。一方面通過一個叫做慢充平臺的資金支付通道,，將涉案資金以充話費,、電費等形式來進行洗錢。而這種以慢充平臺方式進行洗錢的犯罪手法利益鏈條嚴密,，團伙結(jié)構(gòu)層級復雜,，給警方的監(jiān)管和打擊增加了難度。充個話費 怎么淪為間接洗錢工具,？客戶將充值話費,、電費的錢轉(zhuǎn)給與企業(yè)相關(guān)聯(lián)的代理商后，要幾天后才能充值到賬,，這就是所謂的慢充平臺,。那么,，在這幾天的空白期間內(nèi),，客戶充值的錢去了哪里呢？原來,，不法人員拿到充值款后,，會修改充值鏈接，將原本充值的界面?zhèn)窝b成賭資充值界面,，然后放在賭博等網(wǎng)站上,，也就是利用充值服務(wù)平臺技術(shù)，將真實的話費充值訂單與賭資充值訂單進行替換,，轉(zhuǎn)移非法資金,，完成洗錢過程。在這期間,，平臺商家,、中間商,、通道商都會層層扣取一定比例的服務(wù)費。
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