1元能洗車、低價(jià)充話費(fèi)……警惕“小便宜”背后的詐騙洗錢套路,！

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2024-01-29 16:21:47 北京商報(bào)

北京商報(bào)訊（記者岳品瑜董晗萱）“1元藍(lán)莓”“1元洗車”“1元買鍋”……此類促銷廣告在生活中常有,，但如此“物美價(jià)廉”的商品或服務(wù)，是“天上掉餡餅”還是另一種騙局,？1月28日,，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，臨近年關(guān),，各種“實(shí)惠”的活動(dòng)營銷話術(shù)層出不窮,，然而，這背后卻是盜刷POS的詐騙套路,，甚至可能讓人成為洗錢幫兇,。

近日，廣州鐵路警方全鏈條摧毀了一個(gè)盤踞在全國多地并延伸至境外，專事改裝POS機(jī),、制作偽卡實(shí)施信用卡詐騙的犯罪集團(tuán),，共抓獲違法犯罪嫌疑人93名，打掉團(tuán)伙9個(gè),，搗毀窩點(diǎn)11處,，繳獲POS機(jī)、白卡,、手機(jī),、電腦及POS機(jī)改裝設(shè)備等作案工具一大批，涉案價(jià)值1033余萬元,。

“我們?cè)谌ツ晔崂砺每屯对V內(nèi)容時(shí),，留意到有兩條雷同的投訴，都是說在火車上有人向他們推銷低價(jià)商品,，自己購買后,，銀行卡被盜刷?！睋?jù)廣鐵公安刑警支隊(duì)副支隊(duì)長林思益介紹,，在核查后民警發(fā)現(xiàn)兩名旅客均是在乘車時(shí)被人以商品推銷員的身份搭訕，誘導(dǎo)以每袋1元的價(jià)格通過POS機(jī)刷卡購買“促銷”藍(lán)莓等土特產(chǎn),，半個(gè)月后分別被盜刷3.8萬元和1.87萬元,。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，該犯罪集團(tuán)在全國多地及境外發(fā)展若干推廣使用“傀儡POS機(jī)”,、竊取信用卡信息和盜刷資金團(tuán)伙,，利用旅客列車、街頭巷尾人員流動(dòng)性大的特點(diǎn),，以低價(jià)出售土特產(chǎn)、鐵鍋或提供洗車服務(wù)等,，瘋狂實(shí)施信用卡詐騙等犯罪活動(dòng),。

無獨(dú)有偶，利用群眾“圖便宜”的心理,，另一犯罪團(tuán)伙則編出了“慢充話費(fèi)”的理由,。“好消息,！內(nèi)部員工充值話費(fèi)只要80元就可以充值100元話費(fèi),！三至十五天內(nèi)即可到賬......”據(jù)瑞昌市公安局披露，不法分子在二手App平臺(tái)上掛單銷售遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格的話費(fèi)慢充服務(wù),，但話費(fèi)并不是立即到賬的,，一般需等待3—15天,，這樣的高額優(yōu)惠吸引了不少需要充值話費(fèi)的客戶；然而真實(shí)情況卻是利用充值服務(wù)相應(yīng)平臺(tái)技術(shù)將真實(shí)話費(fèi)充值訂單與賭資充值訂單替換,，逃避第三方支付機(jī)構(gòu)風(fēng)控監(jiān)測(cè),，用來分散和轉(zhuǎn)移非法資金，把非法所得“洗白”,。

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