警惕定制蛋糕被卷入洗錢陷阱商戶成幫兇須警惕

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2024-05-15 09:33:39 沈陽晚報

警惕定制蛋糕被卷入洗錢陷阱

近期,，多地出現(xiàn)了一種新式洗錢手法,，即通過定制現(xiàn)金鮮花禮盒和蛋糕藏匿現(xiàn)金來進行非法資金轉(zhuǎn)移。沈陽也報告了多起類似案件，促使當?shù)鼐桨l(fā)出警告,，提醒商戶警惕此類新型洗錢活動,。這類“驚喜”禮物背后,，實則隱藏著將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得贓款進行清洗的意圖,。沈陽警方在5月13日透露，已成功破獲一起涉及定制現(xiàn)金蛋糕的洗錢案件,，兩名犯罪嫌疑人被拘捕,。

案例中，沈河區(qū)一家蛋糕店的劉女士遇到一名奇怪的顧客,，對方要求通過銀行卡支付6000元,，讓劉女士將錢放入蛋糕內(nèi)作為驚喜。劉女士照做后,，發(fā)現(xiàn)自己的銀行賬戶被凍結(jié),，這才意識到所收款項源自電信詐騙。警方介入調(diào)查后,，迅速鎖定并逮捕了兩名19歲的嫌疑人吳某某和鞠某某,，他們承認參與了多次為境外犯罪分子洗錢的活動。警惕定制蛋糕被卷入洗錢陷阱,。

類似事件并非孤例,。另一家蛋糕店的李女士也遭遇了類似騙局，她的銀行卡在收到所謂“蛋糕加現(xiàn)金”的款項后被凍結(jié),。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，這是一個精心策劃的洗錢鏈條，犯罪分子利用商家進行資金轉(zhuǎn)移,，已有多人因此被捕,，他們通過此類手段為電信詐騙團伙洗錢超過11萬元。警惕定制蛋糕被卷入洗錢陷阱,。

此外,，還有一家花店老板在接到一個大額現(xiàn)金鮮花禮盒的訂單后，銀行卡同樣遭遇凍結(jié),，背后資金來源同樣是詐騙所得,。另一起案件中，雷某因協(xié)助他人轉(zhuǎn)賬提現(xiàn),，從中抽取傭金,，最終被警方行政拘留并處罰。

警方強調(diào),，商戶應(yīng)當提高警惕,，尤其是處理網(wǎng)絡(luò)和大額訂單時,，需規(guī)范收款流程，避免卷入洗錢活動,。對于任何不尋常的交易請求，商戶應(yīng)保持警覺,，并嚴格審查資金來源,。一旦發(fā)現(xiàn)賬戶異常，應(yīng)立即報警并配合調(diào)查,。同時,，警方警告公眾，任何形式參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動都將受到法律嚴懲,，切勿因小失大,，觸碰法律紅線。

(責任編輯：盧其龍 CN070)

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