520”送現(xiàn)金花束涉嫌違法：浪漫背后暗藏洗錢陷阱
“520”送現(xiàn)金花束涉嫌違法
制作現(xiàn)金花束作為禮物,，既浪漫又實用,，成為不少年輕人表達心意的新選擇。然而,，這一創(chuàng)意也被不法分子盯上,，利用其大額現(xiàn)金非傳統(tǒng)轉(zhuǎn)賬的特性，作為洗錢手段,。
劉女士在永新縣經(jīng)營的花店接到了特別請求,，客戶希望用一萬元現(xiàn)金制作成花束贈予母親。雙方詳細討論了花束樣式和配送事宜,，客戶還主動索要了劉女士的銀行卡號,。劉女士完成取款并精心打造了現(xiàn)金花束，不久后一名男性顧客取走了花束,。令人驚訝的是,，該男子離開不久，劉女士便收到銀行通知,，賬戶資金被凍結(jié),。她隨即報警，經(jīng)警方調(diào)查，這是一起利用現(xiàn)金花束禮盒作為掩護的洗錢詐騙案件,，并迅速將嫌疑人鄧某抓捕歸案?！?20”送現(xiàn)金花束涉嫌違法,。
此外，洗錢活動還滲透到了網(wǎng)絡(luò)直播領(lǐng)域,。一名叫“壹蓑煙雨任平生”的網(wǎng)友頻繁在主播王某的直播間豪擲千金,，贈送高額禮物，實則是企圖通過這種方式清洗非法集資得來的資金,。該網(wǎng)友真實身份為上海某公司老板于某,，他通過與主播合作分紅，逐步將非法所得“洗白”,。最終,，包括于某在內(nèi)的多名涉案人員因涉嫌洗錢罪被批捕。
面對洗錢手段的不斷翻新,，警方提醒商家需警惕網(wǎng)絡(luò)大額訂單,，嚴(yán)格規(guī)范收款流程，避免參與任何可疑交易,，以免成為不法分子的工具,。同時，公眾應(yīng)增強法律意識,，不可為一時之利參與或協(xié)助任何形式的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動,，包括提供電話轉(zhuǎn)接、出租,、出售個人銀行卡等行為,，違者將面臨嚴(yán)厲的法律制裁。
文章內(nèi)容經(jīng)過整理,，旨在提高公眾對新型洗錢手法的認識,，并強調(diào)合法合規(guī)的重要性。
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