1元能洗車,、低價充話費……警惕“小便宜”背后的詐騙洗錢套路,！(2)

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2024-01-29 16:21:47 北京商報

業(yè)內(nèi)人士指出，慢充電話費是指在手機話費充值過程中,，選擇較低的充值金額,，然后通過多次充值來達到預期的金額,。其本身并不違規(guī)，但是極易被一些黑色產(chǎn)業(yè)利用,。

一種可能的情況是,，詐騙團伙利用慢充電話費進行詐騙。不法分子以某種方式騙取用戶的手機號碼和充值金額,，然后通過多次慢充話費的方式,，將用戶的話費轉(zhuǎn)移到自己的賬戶上。更有甚者,，一些黑色產(chǎn)業(yè)人員也可能利用慢充電話費來進行洗錢活動,，即通過多次慢充話費的方式，將非法資金進行分散和轉(zhuǎn)移,，從而隱蔽其非法來源,。

此外，犯罪分子還會通過高額折扣,，吸引消費者代繳電話費,、電費、水費,、燃氣費等民生領(lǐng)域費用,，該類費用具備金額小且分散、隱蔽性強等特點,，使消費者在不知不覺中成為洗錢幫兇,。

事實上，不論是低價購買商品,，還是分段充值,，不法分子一方面利用了部分消費者“貪便宜享實惠”的心理，另一方面則是鉆了一些群眾對金融業(yè)務操作不熟悉的空子,。而類似的套路在臨近春節(jié)的時點愈發(fā)猖獗,。

在北京尋真律師事務所律師王德怡看來，為避免銀行卡內(nèi)的信息被不法POS機復制,，建議用戶盡量使用移動支付,，避免因接觸到對方POS機而被提前設置好的設備復制了銀行卡內(nèi)的芯片信息。

總結(jié)各類套路，萬變不離其宗,。北京市中聞律師事務所律師李亞表示,，過年前是詐騙案件的高發(fā)期，社會公眾要提高反詐意識,，不要與陌生人在網(wǎng)上進行大額的交易,；遠離脫離正常價值回報和市場規(guī)律的服務或產(chǎn)品。

警方同時提醒,，消費者一方面要選擇正規(guī)的官方渠道進行充值繳費,，優(yōu)惠雖小但有保障；不要輕信較大折扣充值廣告,，警惕低價充值陷阱,。更重要的是，消費者切不可出租,、出借,、出售個人身份證件或銀行賬戶等；保護個人隱私,，拒絕將網(wǎng)上銀行賬戶的用戶名,、密碼、動態(tài)口令等關(guān)鍵信息告訴他人,，避免卷入幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動,。

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(責任編輯：傅鑫)

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