1元能洗車、低價(jià)充話費(fèi)……警惕“小便宜”背后的詐騙洗錢套路,！(2)

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2024-01-29 16:21:47 北京商報(bào)

業(yè)內(nèi)人士指出,，慢充電話費(fèi)是指在手機(jī)話費(fèi)充值過(guò)程中，選擇較低的充值金額,，然后通過(guò)多次充值來(lái)達(dá)到預(yù)期的金額,。其本身并不違規(guī)，但是極易被一些黑色產(chǎn)業(yè)利用,。

一種可能的情況是,，詐騙團(tuán)伙利用慢充電話費(fèi)進(jìn)行詐騙。不法分子以某種方式騙取用戶的手機(jī)號(hào)碼和充值金額,，然后通過(guò)多次慢充話費(fèi)的方式,，將用戶的話費(fèi)轉(zhuǎn)移到自己的賬戶上,。更有甚者，一些黑色產(chǎn)業(yè)人員也可能利用慢充電話費(fèi)來(lái)進(jìn)行洗錢活動(dòng),，即通過(guò)多次慢充話費(fèi)的方式,，將非法資金進(jìn)行分散和轉(zhuǎn)移，從而隱蔽其非法來(lái)源,。

此外,，犯罪分子還會(huì)通過(guò)高額折扣，吸引消費(fèi)者代繳電話費(fèi),、電費(fèi),、水費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)等民生領(lǐng)域費(fèi)用,，該類費(fèi)用具備金額小且分散,、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn)，使消費(fèi)者在不知不覺(jué)中成為洗錢幫兇,。

事實(shí)上，不論是低價(jià)購(gòu)買商品,，還是分段充值,，不法分子一方面利用了部分消費(fèi)者“貪便宜享實(shí)惠”的心理，另一方面則是鉆了一些群眾對(duì)金融業(yè)務(wù)操作不熟悉的空子,。而類似的套路在臨近春節(jié)的時(shí)點(diǎn)愈發(fā)猖獗,。

在北京尋真律師事務(wù)所律師王德怡看來(lái)，為避免銀行卡內(nèi)的信息被不法POS機(jī)復(fù)制,，建議用戶盡量使用移動(dòng)支付,，避免因接觸到對(duì)方POS機(jī)而被提前設(shè)置好的設(shè)備復(fù)制了銀行卡內(nèi)的芯片信息。

總結(jié)各類套路,，萬(wàn)變不離其宗,。北京市中聞律師事務(wù)所律師李亞表示，過(guò)年前是詐騙案件的高發(fā)期,，社會(huì)公眾要提高反詐意識(shí),，不要與陌生人在網(wǎng)上進(jìn)行大額的交易；遠(yuǎn)離脫離正常價(jià)值回報(bào)和市場(chǎng)規(guī)律的服務(wù)或產(chǎn)品,。

警方同時(shí)提醒,，消費(fèi)者一方面要選擇正規(guī)的官方渠道進(jìn)行充值繳費(fèi)，優(yōu)惠雖小但有保障,；不要輕信較大折扣充值廣告,，警惕低價(jià)充值陷阱。更重要的是,，消費(fèi)者切不可出租,、出借,、出售個(gè)人身份證件或銀行賬戶等；保護(hù)個(gè)人隱私,，拒絕將網(wǎng)上銀行賬戶的用戶名,、密碼、動(dòng)態(tài)口令等關(guān)鍵信息告訴他人,，避免卷入幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng),。

首頁(yè)上一頁(yè)12共 2 頁(yè)

(責(zé)任編輯：傅鑫)

關(guān)閉

1元能洗車、低價(jià)充話費(fèi)……警惕“小便宜”背后的詐騙洗錢套路,！(2)

相關(guān)新聞

今日熱點(diǎn)

頻道熱點(diǎn)