充個話費竟淪為間接洗錢工具警方揭秘新型洗錢套路(4)

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2024-03-20 13:08:26 央視網

因為能以比較大的折扣吸引客戶進行充值，慢充平臺在通過各種渠道引流推廣之后,，會在短時間內積累大量的客源,，巨大的充值金額背后卻是被詐騙來的被害人的錢，但是,，這類充值并不是錢到即充,、實時到賬的。

比如,，客戶如果需要充100元的電話費,，那么，他只需向商家支付80或者85元錢即可,?？蛻糁Ц逗螅徺I的話費或者電費要三五天才能到賬,，因此,，業(yè)內對于這種話費、電費充值通道叫做慢充平臺,。慢充平臺也有多個層級,，他們之間層層獲利。經過多層級的傳遞,，訂單被傳到境外地下錢莊的系統(tǒng)之后,，地下錢莊再根據(jù)訂單的需求將詐騙來的資金分別給不同的客戶充值話費或者電費。從而完成客戶充值和涉案資金的洗白,。

專案組經過對相關信息的分析梳理初步認定，該案為境外犯罪集團策劃組織,，涉及平臺開發(fā)制作,、引流推廣、人員招募,、轉賬洗錢等多種黑灰產交織和參與的系列案件,。循跡追蹤打掉多個涉案慢充平臺網上油卡慢充、游戲幣慢充等也是同樣套路,。經過對涉案慢充平臺的分析研判,，警方發(fā)現(xiàn)各級代理之間傳輸訂單數(shù)據(jù)的平臺都是統(tǒng)一的專用平臺，而且,，這些平臺的技術研發(fā)人員也是同一個人,。

濟南市公安局市中區(qū)分局刑警大隊反詐一中隊中隊長狄宗飛：通過對這個專用平臺的技術分析，發(fā)現(xiàn)該平臺的技術研發(fā)人員張某,，也就是我們本案抓捕的主要嫌疑人之一,。獲取張某的真實身份之后呢，我們迅速對張某開展了抓捕工作。

張某原在濟南一家信息技術公司工作,，歸案后他交代,，兩年前從網上購買了一套慢充平臺，將其源代碼破譯后,，用技術手段實現(xiàn)了對充值訂單的自動收集,、匹配、上傳等,，以及對話費,、電費的批量充值。張某向下線出售一套慢充平臺能獲利數(shù)千元,。上海錢某是張某的下線之一,。錢某落網后，民警對他的電腦勘驗發(fā)現(xiàn),，2023年僅兩個多月的時間,，錢某就利用慢充平臺以充值話費的方式洗錢2800多萬元，自己獲利30多萬元,。

雖然這些錢沒有全部到境外詐騙集團手中,，但是通過這種手段既洗白了涉案資金，又使境內犯罪團伙洗錢更加安全,、隱蔽,。目前，該案18名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事強制措施,，案件還在進一步偵辦中,。

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(責任編輯：周晶晶 CN032)

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