充個(gè)話費(fèi)竟淪為間接洗錢工具警方揭秘新型洗錢套路(4)

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2024-03-20 13:08:26 央視網(wǎng)

因?yàn)槟芤员容^大的折扣吸引客戶進(jìn)行充值，慢充平臺在通過各種渠道引流推廣之后,，會(huì)在短時(shí)間內(nèi)積累大量的客源,，巨大的充值金額背后卻是被詐騙來的被害人的錢，但是,，這類充值并不是錢到即充,、實(shí)時(shí)到賬的。

比如,，客戶如果需要充100元的電話費(fèi),，那么，他只需向商家支付80或者85元錢即可,?？蛻糁Ц逗螅徺I的話費(fèi)或者電費(fèi)要三五天才能到賬,，因此,，業(yè)內(nèi)對于這種話費(fèi)、電費(fèi)充值通道叫做慢充平臺。慢充平臺也有多個(gè)層級,，他們之間層層獲利,。經(jīng)過多層級的傳遞，訂單被傳到境外地下錢莊的系統(tǒng)之后,，地下錢莊再根據(jù)訂單的需求將詐騙來的資金分別給不同的客戶充值話費(fèi)或者電費(fèi),。從而完成客戶充值和涉案資金的洗白。

專案組經(jīng)過對相關(guān)信息的分析梳理初步認(rèn)定,，該案為境外犯罪集團(tuán)策劃組織,，涉及平臺開發(fā)制作、引流推廣,、人員招募,、轉(zhuǎn)賬洗錢等多種黑灰產(chǎn)交織和參與的系列案件。循跡追蹤打掉多個(gè)涉案慢充平臺網(wǎng)上油卡慢充,、游戲幣慢充等也是同樣套路,。經(jīng)過對涉案慢充平臺的分析研判，警方發(fā)現(xiàn)各級代理之間傳輸訂單數(shù)據(jù)的平臺都是統(tǒng)一的專用平臺,，而且,，這些平臺的技術(shù)研發(fā)人員也是同一個(gè)人。

濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局刑警大隊(duì)反詐一中隊(duì)中隊(duì)長狄宗飛：通過對這個(gè)專用平臺的技術(shù)分析,，發(fā)現(xiàn)該平臺的技術(shù)研發(fā)人員張某,，也就是我們本案抓捕的主要嫌疑人之一。獲取張某的真實(shí)身份之后呢,，我們迅速對張某開展了抓捕工作,。

張某原在濟(jì)南一家信息技術(shù)公司工作，歸案后他交代,，兩年前從網(wǎng)上購買了一套慢充平臺,，將其源代碼破譯后，用技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)了對充值訂單的自動(dòng)收集,、匹配,、上傳等，以及對話費(fèi),、電費(fèi)的批量充值,。張某向下線出售一套慢充平臺能獲利數(shù)千元。上海錢某是張某的下線之一,。錢某落網(wǎng)后,，民警對他的電腦勘驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，2023年僅兩個(gè)多月的時(shí)間,，錢某就利用慢充平臺以充值話費(fèi)的方式洗錢2800多萬元,，自己獲利30多萬元,。

雖然這些錢沒有全部到境外詐騙集團(tuán)手中,，但是通過這種手段既洗白了涉案資金,，又使境內(nèi)犯罪團(tuán)伙洗錢更加安全、隱蔽,。目前,，該案18名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦中,。

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(責(zé)任編輯：周晶晶 CN032)

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