英國(guó)查封6.1萬(wàn)枚比特幣 “騙局女王”浮出水面(2)

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2024-04-23 09:14:28 王五說(shuō)說(shuō)看

2020年，英國(guó)警方對(duì)張某和溫某的住所進(jìn)行搜查,，張某察覺(jué)危機(jī)，離開(kāi)英國(guó)并消失無(wú)蹤。次年,，警方確認(rèn)從兩人住所查獲的電子設(shè)備中存有6.1萬(wàn)枚比特幣,，當(dāng)時(shí)市值近300億人民幣。同年5月,，溫某被捕,。她聲稱對(duì)資金來(lái)源毫不知情，只是按照張某指示行事,，成為代罪羔羊。然而,，英國(guó)司法部門(mén)并不接受這一辯解,，于2023年起訴溫某,，預(yù)計(jì)今年5月宣判,。

盡管溫某在某種程度上是張某的替罪羊，但張某掌握著更大規(guī)模的財(cái)富,，并在溫某被捕前成功逃離警方視線,。那么,，這位擁有巨額比特幣的張某究竟是誰(shuí),？其巨額財(cái)富源自何處,？

時(shí)間追溯到2014年3月，天津藍(lán)天格銳電子科技有限公司成立,。該公司表面從事科技業(yè)務(wù),，實(shí)則進(jìn)行金融傳銷活動(dòng),，打著加密貨幣挖礦旗號(hào),，許諾高額收益吸引投資者。其推出的短期理財(cái)產(chǎn)品承諾保本年化收益率在100%至300%之間,，并采用拉人頭獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制擴(kuò)大規(guī)模,，受害人群主要為老年人,。

2016年8月，凌海市公安部門(mén)查處一傳銷團(tuán)伙,，牽出藍(lán)天格銳,。隨后，警方對(duì)公司總經(jīng)理吳某實(shí)施刑事拘留,。藍(lán)天格銳的實(shí)際控制人正是張某,，吳某為其在國(guó)內(nèi)的重要合作伙伴。為幫助吳某脫罪,，張某賄賂經(jīng)偵副大隊(duì)長(zhǎng)等公職人員,，相關(guān)責(zé)任人后因受賄罪等被判刑。

2017年,，藍(lán)天格銳金融產(chǎn)品崩盤(pán),，公安機(jī)關(guān)立案；2019年,，抓捕各級(jí)總經(jīng)理,、法人代表共50人；2022年12月,，藍(lán)天格銳啟動(dòng)退賠工作,。據(jù)財(cái)新報(bào)道，此案涉及投資者13萬(wàn)人,，涉案金額高達(dá)430億元,，目前預(yù)計(jì)只能退還投資者本金的5%左右,。

張某早預(yù)見(jiàn)公司暴雷，提前布局轉(zhuǎn)移資金,、逃避追捕,。他不公開(kāi)擔(dān)任任何公司法人，取得圣基茨和尼維斯護(hù)照以便在全球大部分國(guó)家免簽通行,。他一邊購(gòu)買比特幣轉(zhuǎn)移資金,，一邊從緬甸逃往英國(guó)，以華裔身份在倫敦隱匿,。

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