女子為零元購(gòu)金條設(shè)局套現(xiàn)50萬(wàn)元銀警聯(lián)動(dòng)成功攔截

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2024-05-11 15:02:58 網(wǎng)易

女子為零元購(gòu)金條設(shè)局套現(xiàn)50萬(wàn)元

近日,，一位中年女性客戶前往郵儲(chǔ)銀行云浮市建設(shè)南路支行，請(qǐng)求提取50萬(wàn)元現(xiàn)金,。銀行員工在服務(wù)過(guò)程中察覺(jué)到多處疑點(diǎn),，遂采取報(bào)警措施，及時(shí)阻止了一起涉及欺詐資金提現(xiàn)的案件,。

客戶在提款時(shí)聲稱用途是購(gòu)買(mǎi)黃金,，但與柜員交流時(shí)，她顯示出對(duì)黃金近期市場(chǎng)價(jià)格不熟悉,，且缺乏投資背景,。銀行工作人員基于審慎考慮，立即核查了客戶的交易記錄,，發(fā)現(xiàn)其賬戶活動(dòng)與她所陳述的資金來(lái)源,、使用目的及職業(yè)情況不符。面對(duì)深入詢問(wèn),，客戶回答含糊,，并表示不認(rèn)識(shí)交易對(duì)象及其他隨行人員。值得注意的是,，她的賬戶前一天剛在云浮市解放中路支行因交易目的可疑而被拒絕提現(xiàn)服務(wù),，并被暫時(shí)限制了非柜臺(tái)交易功能。鑒于此異常情況，銀行方面立即與當(dāng)?shù)嘏沙鏊〉寐?lián)系,，警方介入并將該女子帶離以作進(jìn)一步調(diào)查,。女子為零元購(gòu)金條設(shè)局套現(xiàn)50萬(wàn)元。

據(jù)警方后續(xù)通報(bào),，該女子存在出租,、出借個(gè)人銀行賬戶的行為，且協(xié)助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移了涉欺詐資金,。這次銀行與警方的協(xié)同行動(dòng),，有效阻止了50萬(wàn)元的欺詐資金流出。

郵儲(chǔ)銀行云浮市分行長(zhǎng)期致力于配合反欺詐工作,，保護(hù)民眾財(cái)產(chǎn)安全,。去年一年內(nèi)，該分行協(xié)助調(diào)查了1084張涉嫌案件的銀行卡,，處理了882張疑似詐騙相關(guān)的銀行卡,，成功阻止了多起欺詐案件的發(fā)生。

郵儲(chǔ)銀行云浮市分行強(qiáng)調(diào),，非法出售,、出租或出借銀行賬戶屬于違法活動(dòng)。他們呼吁公眾提升法律意識(shí),，妥善管理個(gè)人銀行卡,，避免將其借予他人，以免可能招致民事責(zé)任,、影響個(gè)人信用評(píng)價(jià),，甚至觸犯刑法。

文中提及的提醒與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映了金融機(jī)構(gòu)在防范金融詐騙中所扮演的重要角色,，以及市民提高自我保護(hù)意識(shí)的必要性,。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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