一到美國就被逮捕！兩名中國男子給殺豬盤洗錢,，面臨140年刑期
一到美國就被逮捕,！兩名中國男子給殺豬盤洗錢，面臨140年刑期
兩名中國公民李達人和張一成因涉嫌為“殺豬盤”詐騙團伙洗錢至少7300萬美元在美國面臨指控,。李達人被捕后被送往加州監(jiān)獄,，等待5月20日的開庭；張一成對指控持有異議,，其拘留聽證會定于5月21日,，正式開庭則在7月9日。據(jù)起訴書,，兩人與其他同伙操控跨國詐騙洗錢網(wǎng)絡(luò),，利用空殼公司在美國開設(shè)銀行賬戶接收詐騙所得，并迅速轉(zhuǎn)移至巴哈馬的Deltec銀行,，之后資金被轉(zhuǎn)化為加密貨幣并通過虛擬錢包處理,，其中一個由李達人控制。張一成還直接收取受害人現(xiàn)金,，兩人間存在大量協(xié)調(diào)溝通記錄,，包括傭金分配、公司及受害者信息的討論,。
這一洗錢活動涉及將超過7300萬美元的詐騙資金通過美國金融機構(gòu)清洗,，并轉(zhuǎn)換成虛擬資產(chǎn)USDT存儲于加密錢包中，其中一個錢包接收到的虛擬資產(chǎn)價值超過3.41億美元,。美國司法部副部長麗莎·莫納科強調(diào),，盡管加密貨幣詐騙跨越國界且形式多樣，但犯罪者難逃法律制裁,。刑事司司長妮可·M·阿根蒂耶里指出,，打擊此類詐騙的財務(wù)基礎(chǔ)并追責是刑事部門的工作重點。一到美國就被逮捕,！兩名中國男子給殺豬盤洗錢,，面臨140年刑期.
李達人和張一成分別在亞特蘭大和洛杉磯被捕，均面臨共謀洗錢及六項國際洗錢罪指控,，每項罪名最高可判20年監(jiān)禁,。案件由多個執(zhí)法機構(gòu)聯(lián)合調(diào)查，包括聯(lián)邦特勤局,、國土安全部等,，并呼吁所有受害者通過www.IC3.gov舉報，提供詳細信息以協(xié)助調(diào)查。
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