一到美國(guó)就被逮捕,！兩名中國(guó)男子給殺豬盤洗錢,，面臨140年刑期

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2024-05-19 17:41:35 騰訊網(wǎng)

兩名中國(guó)公民李達(dá)人和張一成因涉嫌為“殺豬盤”詐騙團(tuán)伙洗錢至少7300萬(wàn)美元在美國(guó)面臨指控,。李達(dá)人被捕后被送往加州監(jiān)獄,，等待5月20日的開(kāi)庭；張一成對(duì)指控持有異議,，其拘留聽(tīng)證會(huì)定于5月21日,，正式開(kāi)庭則在7月9日。據(jù)起訴書,，兩人與其他同伙操控跨國(guó)詐騙洗錢網(wǎng)絡(luò),，利用空殼公司在美國(guó)開(kāi)設(shè)銀行賬戶接收詐騙所得，并迅速轉(zhuǎn)移至巴哈馬的Deltec銀行,，之后資金被轉(zhuǎn)化為加密貨幣并通過(guò)虛擬錢包處理,，其中一個(gè)由李達(dá)人控制。張一成還直接收取受害人現(xiàn)金,，兩人間存在大量協(xié)調(diào)溝通記錄,，包括傭金分配、公司及受害者信息的討論,。

這一洗錢活動(dòng)涉及將超過(guò)7300萬(wàn)美元的詐騙資金通過(guò)美國(guó)金融機(jī)構(gòu)清洗,，并轉(zhuǎn)換成虛擬資產(chǎn)USDT存儲(chǔ)于加密錢包中，其中一個(gè)錢包接收到的虛擬資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)3.41億美元,。美國(guó)司法部副部長(zhǎng)麗莎·莫納科強(qiáng)調(diào),，盡管加密貨幣詐騙跨越國(guó)界且形式多樣，但犯罪者難逃法律制裁。刑事司司長(zhǎng)妮可·M·阿根蒂耶里指出,，打擊此類詐騙的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)并追責(zé)是刑事部門的工作重點(diǎn),。一到美國(guó)就被逮捕！兩名中國(guó)男子給殺豬盤洗錢,，面臨140年刑期.

李達(dá)人和張一成分別在亞特蘭大和洛杉磯被捕,，均面臨共謀洗錢及六項(xiàng)國(guó)際洗錢罪指控，每項(xiàng)罪名最高可判20年監(jiān)禁,。案件由多個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)聯(lián)合調(diào)查,，包括聯(lián)邦特勤局、國(guó)土安全部等,，并呼吁所有受害者通過(guò)www.IC3.gov舉報(bào),，提供詳細(xì)信息以協(xié)助調(diào)查。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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