10分鐘100萬(wàn)警銀緊急聯(lián)動(dòng)成功止付

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2024-07-31 10:46:33 微博

10分鐘,！100萬(wàn),！近日，中國(guó)工商銀行揚(yáng)州開發(fā)支行員工在辦理大額取款業(yè)務(wù)時(shí),，因預(yù)約時(shí)提供的手機(jī)號(hào)碼與實(shí)際辦理業(yè)務(wù)客戶不一致，多問(wèn)了一句,，成功攔截兩筆可疑來(lái)源款項(xiàng),。

6月3日,，客戶劉某來(lái)該行辦理前一日預(yù)約的50萬(wàn)大額取款業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中,，該柜臺(tái)工作人員發(fā)現(xiàn)預(yù)約時(shí)提供的手機(jī)號(hào)碼與劉某本人的手機(jī)號(hào)碼并不一致,，立即引起警覺(jué)，隨即開展柜面核實(shí),。工作人員在核實(shí)時(shí),，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人回答問(wèn)題含糊其辭，遮遮掩掩,，經(jīng)查證賬戶變動(dòng)情況,，發(fā)現(xiàn)該客戶賬戶符合反洗錢或電信詐騙的特征。

鑒于情況緊急,、事實(shí)復(fù)雜,，工作人員立即報(bào)警處理。見狀,，劉某突然扔下身份證和銀行卡,，迅速逃離網(wǎng)點(diǎn)。工作人員為警方緊急止付爭(zhēng)取了寶貴的時(shí)間,，僅10余分鐘,，成功攔截可疑來(lái)源款項(xiàng)兩筆共計(jì)100萬(wàn)元。民警到達(dá)后,，調(diào)取相關(guān)錄像資料,，提取了相關(guān)證據(jù)，并開展偵查工作,。

7月26日,，揚(yáng)州市見義勇為基金會(huì)、經(jīng)開區(qū)見義勇為協(xié)會(huì)在中國(guó)工商銀行揚(yáng)州開發(fā)支行舉行表彰儀式,，對(duì)該行3名工作人員的見義勇為行為予以表彰,。正是由于3名工作人員的盡職履職，主動(dòng)對(duì)可疑人員進(jìn)行身份核實(shí),，對(duì)資金來(lái)源去向進(jìn)行詢問(wèn),，并對(duì)可疑人員進(jìn)行拖延控制，為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,、維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全作出了突出貢獻(xiàn),，展現(xiàn)了高度的職業(yè)敏感性和社會(huì)責(zé)任感，要以先進(jìn)為榜樣,，倡導(dǎo)見義勇為行為,，形成全社會(huì)弘揚(yáng)見義勇為的良好氛圍。

(責(zé)任編輯：?jiǎn)虌?TT0002)

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