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國有大行兩名前員工，被終身禁業(yè) 涉近3億非法吸儲案

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2024-08-01 15:57:10  中國基金報

國有大行兩名前員工,，被終身禁業(yè)

7月31日，金融監(jiān)管總局發(fā)布消息，兩名前國有大行員工因違法行為遭到終身禁業(yè)的嚴厲處罰,。據相關裁判文書透露，這兩位前銀行職員因犯非法吸收公眾存款罪,，于2020年分別被判處刑罰,，他們涉及的非法吸儲總額高達2.9億元。

具體而言,，原中國農業(yè)銀行阿克蘇兵團支行的兩名員工——西大街支行主任杜娟和營業(yè)部大堂經理杜泓艷,，因對原單位員工行為管理存在嚴重違規(guī)，未遵循審慎經營原則,，于7月24日被處以終身禁止從事銀行業(yè)的處罰,。

裁判文書進一步揭示，杜泓艷于2019年因涉嫌非法吸收公眾存款罪被拘留,，次年被正式逮捕,。而杜鵑則在2020年向警方投案后被采取刑事強制措施,。兩人曾在職期間，對外宣稱能為投資者帶來高收益,，引導客戶向名為阿克蘇大望投資管理有限公司及新疆大望資產投資管理中心的機構投資,。這些公司雖未獲得私募基金資質，卻承諾提供8%至12%的年息回報吸引公眾資金,。

資金大多流入公司負責人王某1的個人賬戶,，并被用于股市和期貨投資，意圖以此獲利并支付給投資者回報,。然而,，2016年股市下滑導致資金虧損，公司隨后利用新投資者資金填補舊投資者的本息,，最終資金鏈斷裂,。經審計，兩家公司在2013至2018年間非法吸儲總額為4.76億元,，其中杜泓艷和杜鵑分別涉及1.04億元和1.9億元,，兩人共涉資近3億元。

法院審理認定,，杜鵑和杜泓艷的行為幫助王某1實施了非法吸收公眾存款的犯罪活動,，并從中獲得高額報酬，已構成犯罪,。2020年8月,，一審判決兩人犯非法吸收公眾存款罪，分別被判處五年十個月和五年四個月有期徒刑,，并各處罰金20萬元,，其違法所得亦被依法追繳。同年10月,，二審法院維持原判,。

(責任編輯：盧其龍 CN070)
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