國有大行兩名前員工,，被終身禁業(yè) 涉近3億非法吸儲案
國有大行兩名前員工,，被終身禁業(yè)
7月31日,，金融監(jiān)管總局發(fā)布消息,，兩名前國有大行員工因違法行為遭到終身禁業(yè)的嚴(yán)厲處罰,。據(jù)相關(guān)裁判文書透露,，這兩位前銀行職員因犯非法吸收公眾存款罪,，于2020年分別被判處刑罰,，他們涉及的非法吸儲總額高達2.9億元,。
具體而言,，原中國農(nóng)業(yè)銀行阿克蘇兵團支行的兩名員工——西大街支行主任杜娟和營業(yè)部大堂經(jīng)理杜泓艷，因?qū)υ瓎挝粏T工行為管理存在嚴(yán)重違規(guī),，未遵循審慎經(jīng)營原則,，于7月24日被處以終身禁止從事銀行業(yè)的處罰。
裁判文書進一步揭示,，杜泓艷于2019年因涉嫌非法吸收公眾存款罪被拘留,，次年被正式逮捕。而杜鵑則在2020年向警方投案后被采取刑事強制措施,。兩人曾在職期間,，對外宣稱能為投資者帶來高收益，引導(dǎo)客戶向名為阿克蘇大望投資管理有限公司及新疆大望資產(chǎn)投資管理中心的機構(gòu)投資,。這些公司雖未獲得私募基金資質(zhì),，卻承諾提供8%至12%的年息回報吸引公眾資金。
資金大多流入公司負(fù)責(zé)人王某1的個人賬戶,，并被用于股市和期貨投資,，意圖以此獲利并支付給投資者回報。然而,，2016年股市下滑導(dǎo)致資金虧損,，公司隨后利用新投資者資金填補舊投資者的本息，最終資金鏈斷裂,。經(jīng)審計,，兩家公司在2013至2018年間非法吸儲總額為4.76億元，其中杜泓艷和杜鵑分別涉及1.04億元和1.9億元,，兩人共涉資近3億元,。
法院審理認(rèn)定，杜鵑和杜泓艷的行為幫助王某1實施了非法吸收公眾存款的犯罪活動,，并從中獲得高額報酬,，已構(gòu)成犯罪。2020年8月,，一審判決兩人犯非法吸收公眾存款罪,，分別被判處五年十個月和五年四個月有期徒刑,，并各處罰金20萬元，其違法所得亦被依法追繳,。同年10月,，二審法院維持原判。
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