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轉走陽光私募存款公司曾多次換照 隱秘資金流向揭秘

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2024-08-16 10:55:32  新浪財經(jīng)

轉走陽光私募存款公司曾多次換照

近期,，一起涉及12.52億元存款失蹤的事件震驚了金融界,，事件核心是優(yōu)策投資的陽光私募基金在長安銀行的三個賬戶資金不翼而飛。令人費解的是,，該基金的法定代表人,、托管券商以及所有者均表示對此毫不知情,。據(jù)調查，這些消失的存款曾有轉賬記錄至寶雞鳳凰嶺股權投資管理有限公司,、西安暢融投資管理有限公司和寶雞遠大資產(chǎn)管理有限公司這三家企業(yè),。

進一步調查顯示，寶雞鳳凰嶺股權投資管理有限公司創(chuàng)建于2018年,，資本規(guī)模為1000萬元人民幣,，其法定代表人為王建林，值得注意的是,，這家公司完全由寶雞遠大資產(chǎn)管理有限公司控股,。今年7月，該公司經(jīng)歷了負責人的更換并補辦了營業(yè)執(zhí)照,。至于寶雞遠大資產(chǎn)管理有限公司,，則成立于2016年，注冊資本達5000萬元人民幣,，由趙莉和李檔存共同擁有,。這家公司今年年初變更了注冊地址并同樣進行了營業(yè)執(zhí)照的補辦手續(xù)，引人注目的是,，自2019年起,，它已累計十次辦理了類似的補照業(yè)務。最后,，西安暢融投資管理有限公司成立于2020年,，法定代表人是吳衛(wèi)芳，注冊資本為500萬元人民幣,，由吳衛(wèi)芳個人全資持有,。這家公司也在去年3月對其負責人,、主要成員及注冊地址實施了全面變更。

這一系列復雜的資金流動與公司變動,，無疑給12.52億元存款失蹤案增添了更多謎團,，目前具體情況仍在深入調查中。

(責任編輯：盧其龍 CN070)
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