道明銀行撥出26億美元以備美國(guó)罰款
8月22日消息,,道明銀行正在為其料將支付的反洗錢案罰款撥出26億美元,,并繼續(xù)尋求全面的解決方案以應(yīng)對(duì)美國(guó)金融犯罪執(zhí)法局和司法部對(duì)其進(jìn)行的反洗錢民事和刑事調(diào)查。(彭博)
在2020年8月,,一起銀行內(nèi)部的違法行為被揭露,涉及葫蘆島銀行的高層管理人員與股東之間的不法合作
2024-06-19 08:23:57銀行原董事長(zhǎng)挪用26億供股東揮霍一則裁判文書,,牽出一樁銀行高層勾結(jié)股東挪用巨額資金的違法行徑。
2024-06-19 09:49:52挪用26億供股東揮霍當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月28日,,美國(guó)紐約上訴法院裁定,美國(guó)前總統(tǒng)特朗普必須就其民事欺詐案繳納全部4.54億美元罰款,。
2024-02-29 07:07:38美國(guó)