道明銀行預(yù)計將在美國反洗錢調(diào)查中認罪
加拿大第二大銀行道明銀行正在與美國聯(lián)邦檢察官進行談判,，其美國零售部門預(yù)計將于兩周內(nèi)就有關(guān)洗錢活動的刑事指控認罪,。美國當(dāng)局指控道明銀行未能建立和維護防止洗錢的系統(tǒng)，這是魯莽之舉。據(jù)悉,，道明銀行已撥出30多億美元來支付解決美國政府調(diào)查的費用。該銀行5月份表示,，已對其反洗錢計劃進行了全面改革,。由于其在加拿大和美國的洗錢合規(guī)計劃受到監(jiān)管調(diào)查，該銀行已投資超過5億加元(約合4億美元)用于補救計劃并增強平臺,。
(責(zé)任編輯：喬嬌 TT0002)
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