道明銀行預(yù)計(jì)將在美國(guó)反洗錢調(diào)查中認(rèn)罪
加拿大第二大銀行道明銀行正在與美國(guó)聯(lián)邦檢察官進(jìn)行談判,，其美國(guó)零售部門預(yù)計(jì)將于兩周內(nèi)就有關(guān)洗錢活動(dòng)的刑事指控認(rèn)罪。美國(guó)當(dāng)局指控道明銀行未能建立和維護(hù)防止洗錢的系統(tǒng),，這是魯莽之舉,。據(jù)悉，道明銀行已撥出30多億美元來支付解決美國(guó)政府調(diào)查的費(fèi)用,。該銀行5月份表示,，已對(duì)其反洗錢計(jì)劃進(jìn)行了全面改革。由于其在加拿大和美國(guó)的洗錢合規(guī)計(jì)劃受到監(jiān)管調(diào)查,，該銀行已投資超過5億加元(約合4億美元)用于補(bǔ)救計(jì)劃并增強(qiáng)平臺(tái),。
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