男子為貸款輕信包裝流水幫走賬獲刑 淪為電詐幫兇
急于申請貸款的人如果不小心,，可能會掉入洗錢陷阱，成為電信詐騙的幫兇,。福建省龍巖市永定區(qū)人民法院最近審理了一起相關(guān)案件,，馬某為了辦理網(wǎng)絡(luò)貸款而“刷流水”，幫助犯罪分子取現(xiàn),，最終被判處有期徒刑六個月,，緩刑一年。
2024年6月,，馬某在網(wǎng)上看到一個聲稱可以幫助貸款的短視頻,，因急需資金，他添加了對方微信,。對方告訴馬某審批貸款需要刷銀行流水,，于是馬某提供了自己的銀行卡,、身份證及手機(jī)號碼。隨后,，對方將“朱經(jīng)理”的微信推送給馬某,。不久后，馬某的銀行卡收到了簡某被騙的4萬元轉(zhuǎn)賬,。馬某通過柜臺取款9900元,，嘗試在ATM機(jī)上取現(xiàn)及手機(jī)上轉(zhuǎn)賬但未成功，查詢后得知其銀行卡已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié),。當(dāng)天下午,，馬某將取出的9900元現(xiàn)金交給了“朱經(jīng)理”派來的人。簡某報案后,，馬某接到民警電話通知,，主動到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。
法院認(rèn)為,，馬某明知是他人犯罪所得,，仍提供銀行卡給他人用于接收違法犯罪所得資金，并通過取現(xiàn)方式幫助轉(zhuǎn)移,，其行為已構(gòu)成掩飾,、隱瞞犯罪所得罪?？紤]到馬某自首,、認(rèn)罪認(rèn)罰,、積極退繳贓款并預(yù)繳罰金等情節(jié),，法院依法判處其有期徒刑六個月，緩刑一年,。
法官提醒,，申請貸款時應(yīng)避免通過非正規(guī)渠道，不要相信審批貸款需要刷銀行流水等信息,。切勿將自己的身份證,、實名制辦理的銀行卡、手機(jī)卡等提供給他人,，謹(jǐn)防背后的違法陷阱,。如果銀行卡內(nèi)流入不明資金，應(yīng)及時報警處理,，不要在明知對方行為可能涉嫌違法犯罪的情況下,，仍為其提供幫助。
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