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高價收購公司背后的電詐騙局 轉讓陷阱需警惕(2)

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2024-11-11 16:23:41  搜狐網(wǎng)

2023年4月25日,，林某在簽收材料后,，向丁家豪索要U盾密碼,，表示有客戶上門要求測試公戶是否正常。出于防備,，丁家豪提出只能轉出轉入一筆千元以下的金額,，否則封停公戶，林某應允,。告知林某U盾密碼之后,，丁家豪發(fā)現(xiàn)公戶上出現(xiàn)了多次轉入轉出小額資金的交易記錄，隨后公戶的手機銀行被關閉,，交易記錄也被屏蔽,。林某解釋手機銀行關閉是財務人員在查閱賬戶時不小心點到造成的。丁家豪催促辦理過戶,，林某表示會盡快聯(lián)系客戶,。

林某失聯(lián)次日一早，丁家豪去銀行查詢得知,，公司公戶流水高達436萬余元,，賬戶被凍結。他在律師朋友的建議下,，立即到銀行附近的派出所再次報警,，并拿到報警回執(zhí)。

程益和他的朋友章鳴也遭遇了類似的騙局,。兩人曾合伙在寧波注冊了一家門店形式的小型樂器類藝術特長培訓公司,，因經營狀況不好，2023年1月,，程益在網(wǎng)絡平臺發(fā)布轉讓消息,。一位自稱要創(chuàng)業(yè)的大學畢業(yè)生周某致電稱，需要能配合轉股的公司入駐某商超,，雙方談妥了萬元出頭的“情懷轉讓價”,。隨后，財務公司的工作人員添加了程益微信,，雙方簽了股權轉讓協(xié)議,，并線上提交了工商信息變更申請。程益和章鳴把公司的公章,、營業(yè)執(zhí)照,、貼有密碼的公戶網(wǎng)銀U盾、結算卡,、財務報表等資料都交給了上述財務公司,。

2023年1月10日，周某通過支付寶將轉讓金額全部支付給程益,。1月11日,，程益看到公司名稱已經變更,，提醒周某更改公戶基本戶信息，周某稱后續(xù)會辦理,。然而,，1月14日，程益從銀行客戶經理處得知,，賬戶里一下子有了100多萬流水,，他再次要求周某抓緊時間變更公戶基本戶信息，對方回復“公司跟你們沒關系了,，我們會處理”,。次日，周某不再回復微信消息,，程益撥去電話,，周某表示正在變更，此后再無法聯(lián)系,。

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