2名電詐工具人落網(wǎng) 洗黑錢鏈條被斬斷

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2024-11-14 11:27:28 濱州網(wǎng)警

2名電詐工具人落網(wǎng)

10月下旬,，杭州西湖區(qū)一家電器公司的財務(wù)在微信上收到“老板”的指示，先后將公司賬戶里的1498500元轉(zhuǎn)賬至指定賬戶,。財務(wù)將第二筆轉(zhuǎn)賬的回單發(fā)到微信群后,，坐在隔壁辦公室的真老板趕了過來，向財務(wù)核實了轉(zhuǎn)賬情況,。這時,，財務(wù)才發(fā)現(xiàn)微信上和她對話的并不是老板本人，對方只是冒用了老板的微信頭像和昵稱,，并模仿了老板說話的語氣,。

正當(dāng)老板和財務(wù)不知所措時，三墩派出所的民警找上門來,。原來,，公安機(jī)關(guān)反詐中心已經(jīng)察覺到異常并作出了反詐預(yù)警，在財務(wù)進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬時及時采取了止損措施,。其中798500元的被騙資金已被成功攔截,。西湖公安三墩派出所進(jìn)一步對剩余的被騙資金流向進(jìn)行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)其中25萬涉詐資金流入了一個網(wǎng)貸平臺的個人賬戶。

辦案民警梁青松順藤摸瓜,，找到了遠(yuǎn)在北京的開戶人曹某,。據(jù)曹某交代，他在網(wǎng)上經(jīng)人介紹幫助他人在網(wǎng)貸平臺借款,，在對方將其貸款還清后,，他將借得的25萬轉(zhuǎn)賬到了上家指定的銀行賬戶，并從中獲取了10%的報酬,。辦案民警緊咬線索,，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的協(xié)助下，快速鎖定了曹某上家郎某的身份,，并將其抓獲歸案,。郎某交代了自己幫助他人將來歷不明的資金轉(zhuǎn)賬給一位廣州的朋友，并委托朋友將錢取出交給一名陌生人,，從中收取了3%的報酬。

曹某和郎某為謀取利益,，充當(dāng)了詐騙犯罪團(tuán)伙洗黑錢的“工具人”,。他們的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，公安機(jī)關(guān)目前已對二人采取刑事強(qiáng)制措施,。警方提醒,，企圖以任何名義利用你的銀行賬戶走賬,、取現(xiàn)的錢款極有可能是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的所得,，請勿將借貸卡,、信用卡出租、出借給他人,。銀行賬戶內(nèi)如流入不明錢款，請及時報警處理,。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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