四川公布5起貪污賄賂案例嚴(yán)查自洗錢犯罪

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2024-11-29 07:29:38 人民網(wǎng)－四川頻道

近日,，四川省檢察院公布了五起貪污賄賂類自洗錢典型案例,，其中資陽市檢察機(jī)關(guān)辦理的曹某某受賄,、洗錢案入選,。2010年至2021年間，被告人曹某某利用其擔(dān)任某市糧庫主任及某市糧食儲備公司董事長,、總經(jīng)理的職務(wù)便利,，為四川某機(jī)械制造有限責(zé)任公司,、某米業(yè)有限公司以及糧商譚某,、徐某甲等單位和個人在糧庫設(shè)備采購項目招投標(biāo),、政策性儲備糧購銷,、糧食經(jīng)營等方面提供幫助，并先后收受現(xiàn)金共計人民幣141.7萬元,。

2021年7月,，為了掩飾和隱瞞收受賄賂所得的來源與性質(zhì)，曹某某將受賄款中的30萬元現(xiàn)金交給朋友邱某某,，委托其通過銀行轉(zhuǎn)給另一位朋友徐某乙,，再由徐某乙將這筆款項轉(zhuǎn)給曹某某的妻子葉某。然而,，曹某某最終未能逃脫法律制裁,。2022年6月，他因犯受賄罪,、洗錢罪被判處有期徒刑四年,，并處罰金人民幣30萬元。

案件的成功辦理離不開高效的檢察工作,。樂至縣檢察院在審查曹某某受賄案時發(fā)現(xiàn)其贓款去向不明，可能存在洗錢犯罪線索,。隨后,，資陽市檢察院介入指導(dǎo)，組織分析相關(guān)資金流向,，并請求人民銀行反洗錢情報研判中心協(xié)助調(diào)查,，最終確認(rèn)了曹某某通過他人賬戶轉(zhuǎn)移資金的行為。在與監(jiān)察委員會溝通后,，資陽市檢察院將該線索移交給公安機(jī)關(guān),，后者立案偵查。在此過程中,，兩級檢察機(jī)關(guān)主動介入引導(dǎo)偵查,，提出多項取證建議，確保案件順利推進(jìn),。

此外,，針對涉案企業(yè)存在的管理問題，如違法出借國有企業(yè)資質(zhì),、財務(wù)制度不健全,、儲備糧輪換程序不規(guī)范等，樂至縣檢察院于2022年9月向該公司提出了完善管理制度,、加強(qiáng)廉政教育等建議,。根據(jù)這些建議，該公司修訂了17項內(nèi)部管理制度,，組織了7次法規(guī)學(xué)習(xí)活動,，開展了5次警示教育,，達(dá)到了“辦理一案、教育一片”的效果,。

資陽市檢察院第二檢察部主任魏航表示,，今后將繼續(xù)注重審查上游犯罪分子是否存在自洗錢行為，同時對贓款去向進(jìn)行全面細(xì)致審查,，積極引導(dǎo)證據(jù)收集,，及時補(bǔ)充偵查，以實現(xiàn)案件快速偵辦,。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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