口令紅包轉(zhuǎn)贓款、智能手機和紀(jì)念鈔成了洗錢道具

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2024-12-12 20:50:19 光明網(wǎng)

“口令紅包”轉(zhuǎn)移贓款,？,！高薪兼職暗藏犯罪風(fēng)險“紀(jì)念鈔”也成洗錢道具

隨著我國打擊洗錢犯罪力度不斷加大，一些洗錢團伙開始利用多種方式掩飾,、隱瞞犯罪所得,、轉(zhuǎn)移贓款。

去年8月,，犯罪嫌疑人林某在某款境外聊天軟件中找到了一個“回收航天幣”的兼職項目,，該項目負(fù)責(zé)人稱，如果操作成功,，可以得到購買紀(jì)念鈔面值的10%作為報酬,。即便了解到用于購買紀(jì)念鈔的資金來源于電信詐騙所得后，林某仍決定參與該兼職,。

為了能夠獲得更多傭金,，林某還進一步發(fā)布兼職信息招募人員，通過花費高額資金購買紀(jì)念鈔,，再到不同銀行柜臺分別換取等同于紀(jì)念鈔面值的資金完成洗錢,，隨后林某等四人將這些錢分批匯款給上游賬戶。

上海市黃浦區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官劉浩正：其中涉及犯罪所得共計人民幣28萬余元,。

除了購買紀(jì)念鈔,，還有不法分子通過大量買賣智能手機等價格高又易于流通的商品，來掩蓋非法資金的來源和性質(zhì),。這些行為都構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪,。刑法規(guī)定,，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)判處三年以上七年以下有期徒刑,，并處罰金,。

上海市黃浦區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官劉浩正：從境外聊天軟件上尋找兼職工作很危險，不要參與這種涉及資金轉(zhuǎn)移的兼職工作,，對于這種獲利明顯偏高的兼職工作,，一定要保持謹(jǐn)慎的態(tài)度。

利用“口令紅包”轉(zhuǎn)移贓款

洗錢犯罪手段花樣繁多

除了通過購買實物洗錢,，近期在網(wǎng)絡(luò)上還出現(xiàn)了一種輸入口令,、“搶個紅包”就能拿到傭金的所謂“兼職”，而這些紅包內(nèi)的資金，有可能就是電信詐騙的贓款,。近日,，上海市浦東新區(qū)人民檢察院對百余起利用非銀行結(jié)算支付通道，實施掩飾,、隱瞞犯罪所得的案件提起公訴,。

12 全文共 2 頁下一頁

關(guān)閉

口令紅包轉(zhuǎn)贓款、智能手機和紀(jì)念鈔成了洗錢道具

相關(guān)新聞

今日熱點

頻道熱點