口令紅包轉(zhuǎn)贓款,、智能手機(jī)和紀(jì)念鈔成了洗錢道具

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2024-12-12 20:50:19 光明網(wǎng)

“口令紅包”轉(zhuǎn)移贓款,？！高薪兼職暗藏犯罪風(fēng)險(xiǎn)“紀(jì)念鈔”也成洗錢道具

隨著我國(guó)打擊洗錢犯罪力度不斷加大,，一些洗錢團(tuán)伙開(kāi)始利用多種方式掩飾,、隱瞞犯罪所得、轉(zhuǎn)移贓款,。

去年8月,，犯罪嫌疑人林某在某款境外聊天軟件中找到了一個(gè)“回收航天幣”的兼職項(xiàng)目，該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人稱,，如果操作成功,，可以得到購(gòu)買紀(jì)念鈔面值的10%作為報(bào)酬。即便了解到用于購(gòu)買紀(jì)念鈔的資金來(lái)源于電信詐騙所得后,，林某仍決定參與該兼職,。

為了能夠獲得更多傭金，林某還進(jìn)一步發(fā)布兼職信息招募人員,，通過(guò)花費(fèi)高額資金購(gòu)買紀(jì)念鈔,，再到不同銀行柜臺(tái)分別換取等同于紀(jì)念鈔面值的資金完成洗錢，隨后林某等四人將這些錢分批匯款給上游賬戶,。

上海市黃浦區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官劉浩正：其中涉及犯罪所得共計(jì)人民幣28萬(wàn)余元,。

除了購(gòu)買紀(jì)念鈔，還有不法分子通過(guò)大量買賣智能手機(jī)等價(jià)格高又易于流通的商品,，來(lái)掩蓋非法資金的來(lái)源和性質(zhì),。這些行為都構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪,。刑法規(guī)定,，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)判處三年以上七年以下有期徒刑,，并處罰金,。

上海市黃浦區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官劉浩正：從境外聊天軟件上尋找兼職工作很危險(xiǎn)，不要參與這種涉及資金轉(zhuǎn)移的兼職工作,，對(duì)于這種獲利明顯偏高的兼職工作,，一定要保持謹(jǐn)慎的態(tài)度,。

利用“口令紅包”轉(zhuǎn)移贓款

洗錢犯罪手段花樣繁多

除了通過(guò)購(gòu)買實(shí)物洗錢，近期在網(wǎng)絡(luò)上還出現(xiàn)了一種輸入口令,、“搶個(gè)紅包”就能拿到傭金的所謂“兼職”,，而這些紅包內(nèi)的資金，有可能就是電信詐騙的贓款,。近日,，上海市浦東新區(qū)人民檢察院對(duì)百余起利用非銀行結(jié)算支付通道，實(shí)施掩飾,、隱瞞犯罪所得的案件提起公訴,。

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