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口令紅包轉(zhuǎn)贓款、智能手機和紀念鈔成了洗錢道具(2)

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2024-12-12 20:50:19  光明網(wǎng)

據(jù)檢察官介紹,，上游犯罪團伙利用他人身份信息注冊了大量商戶、公司,，并將賬戶與個人銀行卡綁定,，隨后對外以幫公司刷單賺外快、充值返現(xiàn)等名義引誘他人上鉤,。

據(jù)了解，浦東新區(qū)人民檢察院本次查處辦理掩飾,、隱瞞犯罪所得罪案件總涉案金額共1500萬余元，涉案人員超百人,，而上述案件大多采用非銀行結(jié)算方式進行贓款轉(zhuǎn)移,。

上海市浦東新區(qū)人民檢察院第一檢察部副主任朱奇佳：和銀行相比，第三方支付通道能夠直接凍結(jié)賬戶的權(quán)限相對比較低,，犯罪分子就會把轉(zhuǎn)移的方向移到資金流動相對比較靈活,、轉(zhuǎn)賬比較快、單筆金額小的一些分散賬戶里面,。

近年來,，洗錢犯罪活動呈現(xiàn)跨領域,、跨市場,、跨境等趨勢特點，洗錢的方式手法也越來越隱秘,、復雜，如利用空殼公司賬戶、復雜金融產(chǎn)品,、互聯(lián)網(wǎng)直播交易及虛擬幣等多種方式,。相關(guān)部門也不斷加強監(jiān)管技術(shù),，嚴厲打擊洗錢活動。

上海市浦東新區(qū)人民檢察院第七檢察部副主任夏靜：通過對資金的深層穿透,，查清資金流向。

(責任編輯：喬嬌 TT0002)
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