三小伙“變相換匯”被判五年虛擬貨幣交易隱患凸顯

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2024-12-18 09:00:04 搜狐網(wǎng)

三小伙變相換匯被判五年,。在當(dāng)今經(jīng)濟(jì)背景下,，互聯(lián)網(wǎng)金融蓬勃發(fā)展，虛擬貨幣逐漸成為一種新興的交易工具,。然而,，這一趨勢也帶來了對監(jiān)管體系的挑戰(zhàn)和潛在的法律風(fēng)險。最近,，中國最高人民檢察院的一則案例引發(fā)了廣泛關(guān)注：三名年輕小伙因通過虛擬貨幣變相換匯被重判,，為民眾敲響了警鐘。

這三名年輕小伙均為1995年后出生的“95后”,，他們利用USDT等虛擬貨幣提供跨境兌換人民幣的服務(wù),，短短數(shù)月內(nèi)完成交易650多次，非法兌換外匯近3000萬人民幣,。最終,，他們分別被判處五年和一年半的有期徒刑，并處以罰金,。這一事件不僅反映了年輕人趨利避害的心理,，也揭示了當(dāng)前外匯管理的漏洞。

三小伙“變相換匯”被判五年虛擬貨幣交易隱患凸顯

事件的起點(diǎn)可以追溯到2020年初,，林某因文化程度較低未能找到合適的工作,，目睹虛擬貨幣市場的繁榮，決心通過炒幣實(shí)現(xiàn)財務(wù)突破,。他與高中同學(xué)顏某合伙,，起初僅從事虛擬貨幣的“搬磚”交易，利用幣安,、火幣等平臺的價格差賺取收益,。2020年8月，林某結(jié)識了一位尼日利亞人,，后者希望通過林某的幫助完成奈拉與人民幣的轉(zhuǎn)換,。林某于是想到通過虛擬貨幣繞過中國的外匯監(jiān)管。他們的操作流程是：由尼日利亞人購買泰達(dá)幣并轉(zhuǎn)入林某的幣安賬戶，林某在國內(nèi)出售泰達(dá)幣收回人民幣,，再將人民幣匯給對方在中國的銀行賬戶,。

自2020年9月起，林某和顏某逐漸擴(kuò)大了交易規(guī)模,，邀請同班同學(xué)謝某共同參與,，形成了違法交易的合伙企業(yè)。根據(jù)檢方調(diào)查,，三人從2020年9月到2022年6月累計進(jìn)行了近3000萬人民幣的非法外匯交易,。2022年6月17日,，警方突襲逮捕了三人,。檢方調(diào)取了虛擬貨幣平臺的交易記錄、微信聊天記錄及銀行明細(xì),，最終導(dǎo)致林某等人供認(rèn)其罪,。2023年2月26日，檢方以非法經(jīng)營罪對三人提起公訴,，4月29日法院依照檢察機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行量刑,，林某與顏某各被判處五年有期徒刑，謝某獲判一年半有期徒刑并適用緩刑,。

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