暴雷前夕“精準”退出,，中建投持股華僑系隱秘細節(jié)曝光疑似通道業(yè)務浮現(xiàn)

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2025-01-03 08:36:05 www.shtlznkj.com/post/171...html

中建投持股華僑系隱秘細節(jié)曝光！央企背景的中建投資本管理（天津）有限公司（下稱“中建投”），代持“華僑系”企業(yè)股權的更多真相，正在浮出水面。

浙江華僑系暴雷以來,，第一財經(jīng)收到了多名既是華僑系理財產(chǎn)品受害投資人，又是華僑系員工的人員爆料。一名不愿具名的浙江華僑系員工向記者提供了一段時間以來,，疑似華僑系與中建投的往來郵件。而這些郵件的內(nèi)容，清晰勾勒了中建投在華僑系公司的入股,、轉(zhuǎn)讓,、退出路徑與過程。

相關郵件顯示,，疑似中建投的工作人員,，與華僑系實控人余增云及他人有多封郵件往來，而中建管理的“中建投華僑金控專項契約型私募基金”（下稱“華僑金控“基金）,，可能才是華僑系兩家公司的真正出資人,。這只基金的出資人，是余增云父親余建松持有的公司,，且在2020年就被列入“失信被執(zhí)行人”,。

中建投由中國建銀投資有限責任公司擁有100%受益權，后者為中投公司通過中央?yún)R金投資有限責任公司全資持有的孫公司,。

“理財產(chǎn)品”兌付危機爆發(fā)后,，中建投、中國華僑公益基金會在華僑系企業(yè)的持股,、退股,、代持，一直讓外界感到迷惑,。第一財經(jīng)在去年11月曾向這兩家股東和曾經(jīng)的股東求證,，但對方并未正面回復。

早前,，中建投法務負責人周斌,，曾向第一財經(jīng)否認該公司與華僑系經(jīng)營、投資的關聯(lián)性,。然而,，記者此次獲得的郵件，證明了中建投所持股權的實際所有人,，極有可能就是余增云自己,，而中建投對此理應知情。

法律界人士指出,，如果疑似情形被證實,，中建投可能涉嫌開展“通道”業(yè)務。更嚴重的是,，中建投的實際作用,，已經(jīng)超出了“通道”范疇。

直到發(fā)稿前幾天,，也就是華僑系暴雷三個多月后,，中建投才疑似向華僑系主要公司華僑控股集團有限公司（下稱“華僑控股”）發(fā)送郵件,，聲稱已不再是股東，要求后者刪除官網(wǎng)所有與中建投相關的信息,。

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