暴雷前夕“精準(zhǔn)”退出，中建投持股華僑系隱秘細(xì)節(jié)曝光疑似通道業(yè)務(wù)浮現(xiàn)

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2025-01-03 08:36:05 www.shtlznkj.com/post/171...html

中建投持股華僑系隱秘細(xì)節(jié)曝光,！央企背景的中建投資本管理（天津）有限公司（下稱“中建投”）,，代持“華僑系”企業(yè)股權(quán)的更多真相，正在浮出水面,。

浙江華僑系暴雷以來(lái),，第一財(cái)經(jīng)收到了多名既是華僑系理財(cái)產(chǎn)品受害投資人，又是華僑系員工的人員爆料,。一名不愿具名的浙江華僑系員工向記者提供了一段時(shí)間以來(lái),，疑似華僑系與中建投的往來(lái)郵件。而這些郵件的內(nèi)容,，清晰勾勒了中建投在華僑系公司的入股,、轉(zhuǎn)讓、退出路徑與過(guò)程,。

相關(guān)郵件顯示,，疑似中建投的工作人員，與華僑系實(shí)控人余增云及他人有多封郵件往來(lái),，而中建管理的“中建投華僑金控專項(xiàng)契約型私募基金”（下稱“華僑金控“基金）,，可能才是華僑系兩家公司的真正出資人,。這只基金的出資人，是余增云父親余建松持有的公司,，且在2020年就被列入“失信被執(zhí)行人”,。

中建投由中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司擁有100%受益權(quán)，后者為中投公司通過(guò)中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司全資持有的孫公司,。

“理財(cái)產(chǎn)品”兌付危機(jī)爆發(fā)后,，中建投、中國(guó)華僑公益基金會(huì)在華僑系企業(yè)的持股,、退股,、代持，一直讓外界感到迷惑,。第一財(cái)經(jīng)在去年11月曾向這兩家股東和曾經(jīng)的股東求證,，但對(duì)方并未正面回復(fù)。

早前,，中建投法務(wù)負(fù)責(zé)人周斌,，曾向第一財(cái)經(jīng)否認(rèn)該公司與華僑系經(jīng)營(yíng)、投資的關(guān)聯(lián)性,。然而,，記者此次獲得的郵件，證明了中建投所持股權(quán)的實(shí)際所有人,，極有可能就是余增云自己,，而中建投對(duì)此理應(yīng)知情。

法律界人士指出,，如果疑似情形被證實(shí),，中建投可能涉嫌開展“通道”業(yè)務(wù)。更嚴(yán)重的是,，中建投的實(shí)際作用,，已經(jīng)超出了“通道”范疇。

直到發(fā)稿前幾天,，也就是華僑系暴雷三個(gè)多月后,，中建投才疑似向華僑系主要公司華僑控股集團(tuán)有限公司（下稱“華僑控股”）發(fā)送郵件，聲稱已不再是股東,，要求后者刪除官網(wǎng)所有與中建投相關(guān)的信息,。

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