暴雷前夕“精準(zhǔn)”退出,，中建投持股華僑系隱秘細(xì)節(jié)曝光疑似通道業(yè)務(wù)浮現(xiàn)(4)

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2025-01-03 08:36:05 www.shtlznkj.com/post/171...html

第一財(cái)經(jīng)就此向中建投合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人周斌短信、電話核實(shí)和詢問，截至發(fā)稿時(shí)未得到回復(fù)。

余增云才是幕后掌控人？

去年11月6日,，杭州上城警方向華僑系6名投資者代表通報(bào)案件偵查進(jìn)展時(shí)提到，中建投只是名義上持有華僑控股26%股權(quán)。該公司所投資金,，實(shí)際由40名投資人出資,，中建投是這些投資人的管理人，“沒有出錢,，也沒有委派董事和參與經(jīng)營”,。

不久后，情況出現(xiàn)了一些變化,。根據(jù)投資人介紹,，去年11月下旬，浙江省經(jīng)偵相關(guān)案件負(fù)責(zé)人向部分投資者代表通報(bào)時(shí)稱,，中建投持有的華僑控股26%股權(quán),，系余增云當(dāng)初以私人方式打款，以中建投名義進(jìn)行的投資,，實(shí)質(zhì)是余增云個(gè)人投資,。中建投作為顯名股東，收取了不少于800萬元的基金管理費(fèi),。

隨后,，去年11月29日，第一財(cái)經(jīng)在北京中建投的辦公處所,，見到了該公司合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人周斌,。幾天后，周斌以短信方式回復(fù)稱：“我公司管理的基金從未參與過華僑控股旗下公司的任何經(jīng)營或投資活動(dòng),。對(duì)基金的其他情況建議以監(jiān)管機(jī)關(guān)披露信息為準(zhǔn),，我公司不予置評(píng)?！?/p>

周斌的回復(fù),，雖然沒有回答中建投持股華僑系公司的相關(guān)問題，但相關(guān)郵件卻暴露了該公司與華僑系的聯(lián)系,。

去年1月25日,，一封疑似中建投人員的郵箱“[email protected]”，向余增云郵箱[email protected]發(fā)送了一封主題為“中建投資本華僑金控專項(xiàng)契約型私募基金2023年第四季度報(bào)告”的郵件,。

上述律師分析,，中建投替浙江天瑞管理的基金產(chǎn)品，需要向余增云進(jìn)行信息披露的情況,，表明華僑金控基金的實(shí)際控制者可能為余增云,，而中建投對(duì)此知情。

郵件落款人名片顯示,，[email protected]是中建投投資董事許英姿的郵箱,。記者致電該名片上的許英姿聯(lián)系電話，但一直無人接聽,。

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