東南亞人口拐賣(mài)騙局呈現(xiàn)升級(jí)趨勢(shì)

近日,，一演員赴泰國(guó)拍戲后，在泰緬邊境失聯(lián)的消息引發(fā)廣泛關(guān)注,，隨后相繼有演員公開(kāi)自己遭遇的類(lèi)似騙局,。

根據(jù)相關(guān)報(bào)道，僅從泰國(guó),，每年就有大概7萬(wàn)華人（相當(dāng)于平均每天近200人）被賣(mài)至緬甸,；

受害者中不乏百萬(wàn)網(wǎng)紅、中科院博士等,。有

評(píng)論指出,，受害者如此之多，意味著緬北電詐已更新到2.0版,。那么,，東南亞地區(qū)的犯罪案件究竟呈現(xiàn)出何種特征？

本文指出：近年來(lái),，隨著大陸公民出境東南亞愈發(fā)便利,，部分詐騙人員在東南亞國(guó)家落地生根并進(jìn)入犯罪組織策劃層，跨境電詐出現(xiàn)新特點(diǎn)：（1）組織者從以臺(tái)灣地區(qū)人員為主,，到已經(jīng)出現(xiàn)全鏈條都由大陸人員組織,、實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，詐騙的常見(jiàn)手法也由“冒充公檢法”升級(jí)為“殺豬盤(pán)”,，即前期以交友,、婚戀為借口與受害人交往，后期以虛假投資或網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行詐騙,。（2）從犯罪窩點(diǎn)的空間分布和轉(zhuǎn)移來(lái)看,，在多種因素作用下(人均GNI較低、與中國(guó)距離近,、受地方武裝控制,、賭場(chǎng)是其重要稅收來(lái)源等)，有從遍布東南亞向緬甸北部聚集的趨勢(shì),。

2020年以前,，通過(guò)各種途徑從緬北地區(qū)押解回國(guó)的網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人數(shù)量，已超過(guò)東南亞其他國(guó)家之和,。

（3）從犯罪特征的變化來(lái)看,，具有犯罪組織公司化、主犯隱蔽化和從犯脅迫化,、犯罪的上下游產(chǎn)業(yè)鏈條化(跨境人員輸送—個(gè)人信息買(mǎi)賣(mài)—網(wǎng)絡(luò)技術(shù)供應(yīng)—涉案資金洗錢(qián)),、網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博融合化等特征。

作者指出,，東南亞是中國(guó)周邊外交的重要方向,，也是“一帶一路”

建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū),。

大量中國(guó)公民跨境到東南亞各國(guó)實(shí)施針對(duì)我國(guó)境內(nèi)民眾的網(wǎng)絡(luò)犯罪，不僅給國(guó)內(nèi)民眾的生命財(cái)產(chǎn)安全造成巨大威脅,，也造成與流入國(guó)民眾的緊張關(guān)系

,。

中央高度重視對(duì)東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的打擊與治理。但在互聯(lián)網(wǎng)高度發(fā)達(dá)的今天,，在相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的支撐下,，跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的形態(tài)也在實(shí)踐中不斷翻新；而

在部分國(guó)家的政治動(dòng)蕩與內(nèi)部戰(zhàn)亂的復(fù)雜局勢(shì)下,，短期內(nèi)尚難以完全消除跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪,。

對(duì)此，應(yīng)

通過(guò)

多方面綜合施策,，最大限度壓縮網(wǎng)絡(luò)犯罪的空間,，實(shí)現(xiàn)對(duì)東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的有效治理。

東南亞地區(qū)中國(guó)公民

跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪及治理研究

東南亞各國(guó)移交回國(guó)的網(wǎng)絡(luò)詐騙人員樣態(tài)分析

2020年,，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件25.6萬(wàn)起,共偵辦各類(lèi)跨境賭博及相關(guān)犯罪案件1.7萬(wàn)余起,。執(zhí)法實(shí)踐中數(shù)量占多數(shù)的中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪類(lèi)型是犯罪行為人出境后實(shí)施的針對(duì)中國(guó)境內(nèi)人員的網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪,，其中又以網(wǎng)絡(luò)詐騙為主。

(一)數(shù)據(jù)來(lái)源及校驗(yàn)

通過(guò)對(duì)政府網(wǎng)站和主流新聞網(wǎng)站發(fā)布的國(guó)際警務(wù)合作移交跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案人員回國(guó)的案例進(jìn)行開(kāi)源情報(bào)檢索,暫未發(fā)現(xiàn)2011年之前在東南亞國(guó)家大規(guī)模抓獲網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的報(bào)道,。由于2020年初開(kāi)始的新冠疫情影響,，公安機(jī)關(guān)中斷了出國(guó)抓捕行動(dòng)，2020年至今抓獲的跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人多為自行回國(guó)投案或在國(guó)內(nèi)被抓捕,。因此,，移交回國(guó)的詐騙犯罪嫌疑人集中在2011年至2019年期間。

經(jīng)與官方數(shù)據(jù)比對(duì),，通過(guò)此開(kāi)源渠道獲取的信息較為客觀反映了中國(guó)公民在東南亞地區(qū)實(shí)施跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙被抓獲移交回國(guó)的情況,。校驗(yàn)依據(jù)主要有二：一是2019年12月25日，公安部召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)稱(chēng)：“今年以來(lái)……從國(guó)外押回電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人共計(jì)2553名,?！痹摪l(fā)布會(huì)還提到出境到東南亞的犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家，包括“近期我們從蒙古押解回國(guó)的759名嫌疑人”,。根據(jù)以上數(shù)據(jù)估算,，2019年從東南亞押解回國(guó)的犯罪嫌疑人人數(shù)，應(yīng)當(dāng)小于1800人,。本文統(tǒng)計(jì)的2019年從東南亞國(guó)家移交回國(guó)犯罪嫌疑人人數(shù)為1644名

(見(jiàn)圖1)

,，與官方公布數(shù)據(jù)誤差很小。二是2019年10月,，公安部在對(duì)新中國(guó)成立70年來(lái)的公安國(guó)際合作工作回顧中提到：“2015年以來(lái),，我國(guó)公安機(jī)關(guān)與東南亞,、非洲、歐洲的10余個(gè)國(guó)家警方深入開(kāi)展打擊電信詐騙合作,，搗毀窩點(diǎn)上百個(gè),，抓獲犯罪嫌疑人近5000名?！?/strong>本文統(tǒng)計(jì)的從2015年1月至2019年9月,，與東南亞各國(guó)警方合作抓獲移交回國(guó)犯罪嫌疑人人數(shù)為3343人

(見(jiàn)表1)

，如果加上從蒙古,、亞美尼亞,、西班牙、肯尼亞等東南亞地區(qū)以外的國(guó)家抓獲回國(guó)的人數(shù),，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與官方公布的“近5000名”也十分接近,。

(二)東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙的態(tài)勢(shì)

中國(guó)境內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪從其萌芽狀態(tài)開(kāi)始，就具有跨境特征,。本世紀(jì)初,，隨著手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的普及，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙逐漸蔓延,。最初由中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)人員在幕后組織,，招募中國(guó)公民在臺(tái)灣、福建等地犯罪,，后來(lái)窩點(diǎn)地又?jǐn)U展至廣東和內(nèi)地其他省份,。2008年前后，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已出現(xiàn)詐騙窩點(diǎn)逐漸向內(nèi)陸地區(qū)和境外轉(zhuǎn)移的特點(diǎn),。

最初跨境到東南亞各國(guó)實(shí)施詐騙的組織者以臺(tái)灣地區(qū)人員為主,，來(lái)自大陸的中國(guó)公民多處于犯罪團(tuán)伙底層，充當(dāng)話務(wù)等輔助角色,。

隨著中國(guó)公民出境到東南亞國(guó)家越來(lái)越便利,，部分詐騙人員在東南亞國(guó)家逐漸落地生根并進(jìn)入犯罪組織的策劃層。

近年來(lái)已經(jīng)出現(xiàn)全鏈條都由中國(guó)大陸公民組織,、實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán),。

根據(jù)表1，我們生成了一個(gè)年度人數(shù)曲線,，如圖1所示,。從圖中數(shù)據(jù)看，東南亞國(guó)家向中國(guó)移交網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人始于2011年,，2014年之前的移交人數(shù)并不多,。2015年開(kāi)始明顯增加，2016—2018年均高于800人,，2019年達(dá)到最高峰1644人,。在圖1反映的數(shù)據(jù)中,，2015年是明顯的拐點(diǎn)，這與中國(guó)政府加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊力度具有直接關(guān)系,。一方面,，2015年6月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)建立了由公安部牽頭,，最高人民法院,、最高人民檢察院、工業(yè)和信息化部,、人民銀行等23個(gè)部門(mén)和單位組成的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議制度,，加強(qiáng)對(duì)全國(guó)打擊治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。同年10月,，國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議第一次會(huì)議召開(kāi),，隨后開(kāi)啟了系列打擊治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。另一方面,，國(guó)務(wù)院在2015年,、2017年對(duì)境內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪重點(diǎn)地區(qū)分兩批進(jìn)行掛牌整治，其中2017年掛牌的一批至今尚未摘牌,。由于各重點(diǎn)地區(qū)的地方政府在治理犯罪過(guò)程中普遍采取了高壓態(tài)勢(shì),，重點(diǎn)地區(qū)詐騙人員在籍貫地的犯罪空間受到明顯擠壓，紛紛通過(guò)各種合法或非法途徑轉(zhuǎn)移到東南亞為主的境外窩點(diǎn)繼續(xù)實(shí)施詐騙,。

從移交回國(guó)的網(wǎng)絡(luò)詐騙人員涉及的犯罪手法來(lái)看,，2016年以前，跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙最常見(jiàn)的手法是“冒充公檢法”,，這也是臺(tái)灣地區(qū)人員作為幕后“金主”的慣用犯罪手法。2017年后,，當(dāng)來(lái)自大陸的中國(guó)公民逐漸進(jìn)入幕后成為組織者,，“大陸系”詐騙的多種手法便蔓延至東南亞各國(guó)。2017年后危害最為嚴(yán)重的,，是危害極大的“殺豬盤(pán)”詐騙,，即前期以交友、婚戀為借口與受害人交往,，后期以虛假投資或網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行詐騙的犯罪手法,。此類(lèi)手法詐騙一旦成功往往涉案金額巨大，與掏空受害人家產(chǎn)的“冒充公檢法”詐騙危害程度相比不相上下,。同期,，冒充客服、網(wǎng)絡(luò)貸款,、刷單詐騙也成為東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙常用的手法,。

▍

東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的空間分布及轉(zhuǎn)移

中國(guó)公民出境到東南亞地區(qū),，無(wú)論是實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙還是網(wǎng)絡(luò)賭博，犯罪團(tuán)伙都需要建立犯罪窩點(diǎn),，其作用主要是作為“話務(wù)組”“財(cái)務(wù)組”“客服組”“網(wǎng)絡(luò)技術(shù)組”等人員的工作場(chǎng)所,，也是境外抓捕的主要戰(zhàn)場(chǎng)。網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪窩點(diǎn)的空間分布和轉(zhuǎn)移特征,，一定程度上反映了東南亞各國(guó)對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的政策變化和執(zhí)法態(tài)度,。

(一)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)分布特征及分析

根據(jù)表1，我們生成了一個(gè)2011—2019年?yáng)|南亞國(guó)家移交中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的國(guó)別分布和人數(shù),，如圖2所示,。

東南亞國(guó)家移交中國(guó)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人數(shù)量，最多的5個(gè)國(guó)家依次是柬埔寨,、菲律賓,、老撾、印度尼西亞和緬甸,，暫未見(jiàn)新加坡,、文萊、東帝汶向中國(guó)移交詐騙人員的報(bào)道,，而泰國(guó)也僅僅兩次,。這反映了跨境犯罪團(tuán)伙在選擇設(shè)立窩點(diǎn)的國(guó)家時(shí)，會(huì)精心考慮犯罪經(jīng)濟(jì)成本和懲罰成本,。根據(jù)世界銀行公布的2019年?yáng)|南亞各國(guó)人均國(guó)民總收入(GNI)排名(按圖表集法),，前4位依次是新加坡(59590美元)、文萊(32230美元),、馬來(lái)西亞(11230美元)和泰國(guó)(7260美元),而當(dāng)年中國(guó)人均GNI是10,390美元,。通常，人均國(guó)民總收入與消費(fèi)水平成正相關(guān)關(guān)系,，犯罪分子極少選擇新加坡和文萊可以得到解釋,。東帝汶雖然人均GNI僅為2020美元，只高于柬埔寨(1530美元)和緬甸(1390美元),，卻由于是東南亞距離中國(guó)大陸最遠(yuǎn)且無(wú)直達(dá)航線的國(guó)家,，故很少被犯罪團(tuán)伙所相中。從國(guó)土面積來(lái)看,，東帝汶(1.4874萬(wàn)平方千米),、文萊(0.5765萬(wàn)平方千米)和新加坡(0.0719萬(wàn)平方千米)還是面積最小的3個(gè)東南亞國(guó)家。相對(duì)而言,，政府更容易實(shí)現(xiàn)對(duì)面積較小的區(qū)域進(jìn)行有效治安管控,，相應(yīng)提高了犯罪者的懲罰成本。

值得一提的是緬甸，雖然從表1統(tǒng)計(jì)數(shù)字上看,，從緬甸移交回國(guó)的詐騙人員僅489人,，但2019年12月25日公安部舉行新聞發(fā)布會(huì)上提到在東南亞抓獲犯罪嫌疑人2053名，同時(shí)也宣布“從緬北抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人2462名”,。這說(shuō)明,，在緬北抓獲人員被官方單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，也很少被官方媒體報(bào)道,，因此通過(guò)本文開(kāi)源情報(bào)途徑搜集并未得到充分反映,。原因或是由于緬北少數(shù)民族地方武裝管轄狀態(tài)下，跨境合作渠道與常規(guī)的國(guó)際警務(wù)合作有顯著區(qū)別,。此外,，2019年緬北地區(qū)所抓獲人數(shù)高于東南亞其他地區(qū)的總和,，足以說(shuō)明緬北地區(qū)在跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪中所處突出地位,。因此，實(shí)際從緬甸抓獲的網(wǎng)絡(luò)詐騙人數(shù)應(yīng)該位列東南亞各國(guó)之首,。

總體而言,，中國(guó)公民選擇的跨境犯罪國(guó)家與當(dāng)?shù)卣卫硭?、?jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及與中國(guó)的空間距離密切相關(guān)。那些人均GNI較低,、與中國(guó)距離近,、政府治理能力弱的國(guó)家或地區(qū)，最容易被犯罪團(tuán)伙選擇作為跨境犯罪窩點(diǎn)地,。

(二)網(wǎng)絡(luò)賭博的興起與犯罪窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,，從上世紀(jì)90年代開(kāi)始，網(wǎng)絡(luò)賭博在傳統(tǒng)賭博基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái),。

如果說(shuō),，網(wǎng)絡(luò)詐騙對(duì)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全威脅是顯性而廣泛的，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪對(duì)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的影響則是隱性而巨大的,。近年來(lái)破獲的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件,，每個(gè)月的流水少則數(shù)百萬(wàn)多則數(shù)億。中國(guó)公安部國(guó)際合作局就曾指出,，“每年自境內(nèi)流出涉賭資金超一萬(wàn)億”。跨境網(wǎng)絡(luò)賭博給國(guó)家金融安全,、社會(huì)穩(wěn)定帶來(lái)極大風(fēng)險(xiǎn),。中國(guó)現(xiàn)行法律規(guī)定，聚眾賭博和開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)均屬于犯罪,，但中國(guó)周邊的部分國(guó)家將賭博視為合法,，向外國(guó)人公開(kāi)的賭場(chǎng)成為政府的重要稅收來(lái)源?；ヂ?lián)網(wǎng)的特性使得賭博可以超越國(guó)家和司法管轄的邊界,，且經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)所需成本不到實(shí)體賭場(chǎng)的1%,。因而，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博有其巨大生存空間,。網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移受到所在國(guó)法律政策,、執(zhí)法力度等因素影響，近十年僅東南亞地區(qū)就發(fā)生過(guò)多次大規(guī)模轉(zhuǎn)移,。

1

.菲律賓

在東南亞的多數(shù)國(guó)家,，線下賭場(chǎng)都在一定范圍內(nèi)以合法形式存在，但最具規(guī)模的當(dāng)屬菲律賓,。

2016年6月,，杜特爾特總統(tǒng)執(zhí)政后，實(shí)施了“菲律賓海外賭博業(yè)務(wù)”

(POGO)

計(jì)劃,，這項(xiàng)新規(guī)允許網(wǎng)絡(luò)賭博公司在馬卡蒂

(Makati)

,、帕賽

(Pasay)

等主要城市開(kāi)設(shè)。隨后大量具有華人背景的資本涌入,，在菲律賓一些城市的繁華地段大規(guī)模購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)用于創(chuàng)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博公司,。由于這些網(wǎng)絡(luò)賭博公司的主要客戶(hù)是中國(guó)人，因此所招募的員工也是中國(guó)人,。大量中國(guó)人的到來(lái),，給當(dāng)?shù)鼐用駧?lái)多方面的影響并造成部分人的不滿：對(duì)辦公場(chǎng)所和住房的需求造成當(dāng)?shù)胤績(jī)r(jià)猛漲；網(wǎng)絡(luò)賭博公司及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)給當(dāng)?shù)卦械纳虡I(yè)環(huán)境帶來(lái)沖擊,；在公司打工的中國(guó)公民與當(dāng)?shù)厝嗽谖幕?、生活?xí)慣上發(fā)生沖突，甚至還因賭博滋生了綁架,、搶劫等暴力犯罪,。由于合法的賭博公司給政府帶來(lái)巨額收入，菲律賓認(rèn)為禁止網(wǎng)絡(luò)賭博是一個(gè)事關(guān)主權(quán)的決定,，且將對(duì)菲造成經(jīng)濟(jì)損失,短期內(nèi)難以禁絕,，至今在菲律賓合法的賭博公司依然廣泛存在。在合法的網(wǎng)絡(luò)賭博之外,，還有大量未獲授權(quán)的非法網(wǎng)絡(luò)賭博,。杜特爾特總統(tǒng)將打擊非法賭博作為全面打擊犯罪戰(zhàn)爭(zhēng)中僅次于毒品和腐敗犯罪的第三條戰(zhàn)線。2016年底至2017年,，菲律賓執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展多次行動(dòng),，在全國(guó)范圍內(nèi)關(guān)閉了一系列非法在線賭場(chǎng)，并逮捕數(shù)千名參與其中的中國(guó)公民,。2017年4月,，中國(guó)和菲律賓執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展合作，關(guān)閉了四個(gè)賭博網(wǎng)站，在菲律賓境內(nèi)外共抓獲99名涉案人員,，并將在菲律賓境內(nèi)抓獲的55名涉案人員押解回國(guó),。在菲律賓對(duì)非法網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)業(yè)的高壓打擊下，2016年至2017年相當(dāng)數(shù)量的賭博產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到柬埔寨,。

2. 柬埔寨

柬埔寨一直是中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙活躍的地區(qū),，因此也是開(kāi)展境外執(zhí)法合作較多的國(guó)家。

2017年初,，大量的賭博集團(tuán)從菲律賓集體遷往監(jiān)管寬松的柬埔寨的海濱城市西哈努克,，短時(shí)間給西哈努克帶來(lái)大量的人流，一時(shí)間建筑業(yè),、房地產(chǎn)業(yè)迅速升溫,、物價(jià)高企。

數(shù)以萬(wàn)計(jì)的中國(guó)公民涌入也給當(dāng)?shù)貛?lái)大量治安問(wèn)題,。

從2017年末到2019年年中,，柬埔寨基本上沒(méi)有對(duì)西哈努克的賭博進(jìn)行任何監(jiān)管，而且還頒發(fā)賭博許可證,。

直到2019年8月18日,，柬埔寨首相洪森發(fā)布了一項(xiàng)禁止在線賭博的指令，下令停止頒發(fā)網(wǎng)絡(luò)賭博執(zhí)照,，并禁止在柬埔寨從事線上賭博活動(dòng),。

與此同時(shí)，境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)賭博執(zhí)照當(dāng)年12月31日失效,，不再進(jìn)行更新,。

洪森的禁賭令發(fā)布后，數(shù)十萬(wàn)從事投資,、建筑和網(wǎng)絡(luò)賭博行業(yè)的中國(guó)公民離開(kāi)了西哈努克,。僅2020年1月到3月期間，據(jù)柬埔寨移民總局報(bào)告稱(chēng),，已有超過(guò)20萬(wàn)中國(guó)公民離開(kāi)了柬埔寨,，其中大部分來(lái)自西哈努克。

3

.

緬甸

緬甸1986年的《賭博法》全面禁止了各地所有形式的賭博,。

在2019年前,，緬甸是東南亞國(guó)家中為數(shù)不多的全面禁賭國(guó)家之一。

但由于復(fù)雜的歷史原因,，與中國(guó)接壤的緬北撣邦,、克欽邦地區(qū)，長(zhǎng)期處于少數(shù)民族地方武裝割據(jù)的自治狀態(tài),，緬甸聯(lián)邦政府的法律甚至不能在當(dāng)?shù)氐玫截瀼貓?zhí)行。

事實(shí)上，在2019年緬甸的新《賭博法》出臺(tái)之前,，緬北地區(qū)已經(jīng)形成數(shù)十個(gè)公開(kāi)賭場(chǎng),。為了提高政府財(cái)稅收入，2019年5月緬甸議會(huì)頒布的《賭博法》規(guī)定緬甸的三星級(jí)酒店以上均可以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),，允許外國(guó)人在緬甸賭博,，但不允許緬甸本地人進(jìn)入賭場(chǎng)。該法盡管并未直接規(guī)定網(wǎng)絡(luò)賭博,，但專(zhuān)家預(yù)測(cè)該行業(yè)在未來(lái)幾年將迅速發(fā)展,。緬甸《賭博法》的出臺(tái)比柬埔寨發(fā)布對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博的禁令早3個(gè)月，兩個(gè)東南亞國(guó)家政府對(duì)賭博的態(tài)度的一張一弛,，造成大量非法網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)從柬埔寨進(jìn)入緬甸,，其中，緬中,、緬泰邊境的自治地區(qū)是重要目的地,。

(

三)緬甸北部地區(qū)成為網(wǎng)絡(luò)犯罪大本營(yíng)

云南境內(nèi)的中緬邊境線長(zhǎng)達(dá)

1997公里，緬甸北部的果敢,、佤邦,、小勐拉等地區(qū)雖屬緬甸但又與中國(guó)生活習(xí)慣極為相近，通行中國(guó)的語(yǔ)言和文字,，使用中國(guó)的通信網(wǎng)絡(luò),，人民幣可自由流通，邊民之間的來(lái)往十分密切,。同時(shí),，由于邊境線長(zhǎng)且缺乏天然屏障，緬北也成為犯罪分子偷渡出境的重要目的地,。如前所述,，2020年以前，通過(guò)各種途徑從緬北地區(qū)押解回國(guó)的網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人數(shù)量,，已超過(guò)東南亞其他國(guó)家之和,。

2020

年初，席卷全球的新冠疫情顯著影響了國(guó)際間的人員流動(dòng),，中國(guó)公民通過(guò)合法途徑出境到東南亞國(guó)家人數(shù)大幅下降,，但偷渡前往緬甸北部這條途徑一直未能完全截?cái)唷?strong>由于賭場(chǎng)是緬北控制該地區(qū)的各種民間地方武裝組織的重要稅收來(lái)源，開(kāi)展跨境執(zhí)法合作困難重重,，逐漸形成東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的一塊洼地,。2021年以來(lái)，中國(guó)多個(gè)省,、市,、縣發(fā)布通告,，敦促非法滯留緬北人員回國(guó)投案自首的現(xiàn)象，足以說(shuō)明緬北地區(qū)在整個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪窩點(diǎn)地中的“大本營(yíng)”地位,。

▍

東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的特征演化

近

十年來(lái),，從東南亞地區(qū)抓獲回國(guó)的涉案人數(shù)不斷上升，國(guó)際執(zhí)法合作不斷取得新成果,。

為了逃避偵查打擊并擴(kuò)大犯罪收益,，出境到東南亞地區(qū)的犯罪分子也在持續(xù)升級(jí)網(wǎng)絡(luò)犯罪，演化為組織結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜,、犯罪鏈條更為完整,、犯罪手法更為融合的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪形態(tài)。

(一)犯罪主體：組織公司化,、主犯隱蔽化與從犯脅迫化

一是犯罪組織公司化,。

通過(guò)已破獲的中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪組織發(fā)現(xiàn)，由于跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的犯罪持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),、涉及案件數(shù)量多,、受害人分布廣，需要高度有組織化的犯罪集團(tuán)方能運(yùn)行,，犯罪組織內(nèi)部往往形成類(lèi)似于傳銷(xiāo)組織的若干個(gè)層級(jí),。寧夏固原警方在2021年偵破的“3·28”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案的“財(cái)神國(guó)際”公司長(zhǎng)期盤(pán)踞于緬甸勐波,，以“殺豬盤(pán)”手法誘騙受害人虛假投資實(shí)施詐騙,。該公司以江西吉安籍人員為主，內(nèi)部設(shè)有老板,、總監(jiān),、代理、組長(zhǎng),、組員5個(gè)層級(jí),，有專(zhuān)門(mén)的話務(wù)組、網(wǎng)站技術(shù)組,、財(cái)務(wù)組,、客服組等業(yè)務(wù)部門(mén)，分別負(fù)責(zé)篩選目標(biāo)受害人,、與受害人建立感情聯(lián)系并實(shí)施詐騙,、維護(hù)詐騙網(wǎng)站后臺(tái)、統(tǒng)計(jì)分配詐騙所得,、負(fù)責(zé)團(tuán)伙警戒等各項(xiàng)任務(wù),。這種高度有組織化的特征使得網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙進(jìn)化為犯罪集團(tuán)，厘清不同犯罪主體在犯罪中所起的作用,、所處的地位,，給依法懲治犯罪提出更高的挑戰(zhàn),。

二

是

幕

后主犯隱蔽化。

由于東南亞地區(qū)跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)的公司化特點(diǎn),，體現(xiàn)出高度的層級(jí)性,，有的還會(huì)形成若干相對(duì)獨(dú)立的小集團(tuán)。

犯罪集團(tuán)內(nèi)部不同層級(jí)之間,、相同層級(jí)不同人員之間多通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，互相之間常常不知對(duì)方真實(shí)身份,，甚至也沒(méi)有見(jiàn)面,。

有的幕后主犯與犯罪集團(tuán)的高層單線聯(lián)系、遙控指揮,，犯罪所得收益通過(guò)復(fù)雜的跨國(guó)洗錢(qián)環(huán)節(jié)輾轉(zhuǎn)流入主犯手中,，從而形成匿名狀態(tài)，增加了發(fā)現(xiàn)幕后主犯的困難,。

在大多數(shù)跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的窩點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)抓捕行動(dòng)中,，往往僅能抓獲負(fù)責(zé)話務(wù)、客服,、技術(shù),、財(cái)務(wù)的底層從犯。

有的主犯因在東南亞地區(qū)活動(dòng)時(shí)間長(zhǎng),，甚至加入了東南亞國(guó)家的國(guó)籍,，利用法律漏洞避免被抓捕并引渡到中國(guó)。

三是底層從犯脅迫化,。

與傳統(tǒng)的有組織犯罪中的各層級(jí)成員主動(dòng)參與犯罪不同,，

無(wú)論是跨境網(wǎng)絡(luò)賭博還是跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪團(tuán)伙中的底層人員中相當(dāng)部分在出境前對(duì)所要從事的活動(dòng)缺少清晰的認(rèn)識(shí),，往往被所謂的“高薪”誘惑而出境,，實(shí)則淪為犯罪團(tuán)伙的幫兇。

境內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙中,，底層的犯罪成員即使最初被誘騙加入也可以很快脫身,，幾乎不存在脅迫參加的情形。

2019

年,，中國(guó)駐菲律賓大使館發(fā)言人提到,，被菲律賓的線上博彩公司或?qū)嶓w賭場(chǎng)所雇傭的中國(guó)公民部分人員的護(hù)照被雇主沒(méi)收，強(qiáng)迫集中居住,，限制人身自由,，被當(dāng)?shù)孛襟w形容為

“

現(xiàn)代奴隸

”

。

2021

年以來(lái),，大量有關(guān)赴緬北人員的報(bào)道同樣反映了上述事實(shí),，部分人員在網(wǎng)絡(luò)上受人欺騙誤以為出境可以

“

發(fā)大財(cái)

”,，

偷渡到緬北地區(qū)后進(jìn)入專(zhuān)門(mén)從事網(wǎng)絡(luò)犯罪的

“

公司

”，

被收繳了手機(jī)和身份證,，在極其惡劣的工作環(huán)境下,，被暴力威脅不得不實(shí)施各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。

(

二

)犯罪鏈條：

網(wǎng)絡(luò)犯罪上下游產(chǎn)業(yè)的鏈條化

犯罪組織的公司化體現(xiàn)在跨境犯罪集團(tuán)內(nèi)部的層級(jí)分工,，而鏈條化體現(xiàn)的則是犯罪團(tuán)伙與關(guān)聯(lián)團(tuán)伙或黑灰產(chǎn)從業(yè)者之間的協(xié)作配合,。無(wú)論是網(wǎng)絡(luò)詐騙還是網(wǎng)絡(luò)賭博，都涉及到非常長(zhǎng)的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,。劉憲權(quán)教授指出,，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)是“以虛擬網(wǎng)絡(luò)空間為場(chǎng)所，以中立性技術(shù)為依靠,，以謀取不正當(dāng)利益為動(dòng)機(jī),，以非犯罪技術(shù)或行為為表象，以實(shí)施違法犯罪行為為實(shí)質(zhì)的社會(huì)分工組織形式,?！?strong>

與跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，包括：販賣(mài)公民個(gè)人信息,；提供作案專(zhuān)用手機(jī)卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡、微信號(hào),、QQ號(hào)等網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)的“卡商”“號(hào)商”,；提供賭博、詐騙網(wǎng)站或APP后臺(tái)的“軟件商”,；提供洗錢(qián)服務(wù)的“跑分平臺(tái)”,、“水房”、“地下錢(qián)莊”等,。

該鏈條至少涉及4個(gè)領(lǐng)域：

一是跨境人員輸送產(chǎn)業(yè)鏈,。

境外犯罪團(tuán)伙需要大量中國(guó)人提供勞務(wù)，就必須依賴(lài)跨境人員輸送通道,。這些出境通道兼具合法與非法的多種類(lèi)型,。

一類(lèi)是組織各種合法形式的出境，如以“高薪”相誘,，組織中國(guó)公民以旅游簽證出境后從事網(wǎng)絡(luò)賭博,、網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪

。典型的還有如勞務(wù)中介公司誘騙中國(guó)公民赴菲律賓的博彩公司從事網(wǎng)絡(luò)賭博和網(wǎng)絡(luò)詐騙,。

另一種為組織偷渡,，通常網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙與組織偷渡的團(tuán)伙進(jìn)行分工，前者負(fù)責(zé)物色人員,，后者負(fù)責(zé)將人員輸送出

境,。如浙江警方偵破的2020年“9·17”組織偷越國(guó)(邊)境專(zhuān)案,，該偷渡團(tuán)伙就有組織者、骨干馬仔,、領(lǐng)路人,、接送司機(jī)等不同角色，他們各有分工,，形成完整輸送鏈條：位于境外的詐騙集團(tuán)以高薪為誘餌,，誘騙境內(nèi)的同鄉(xiāng)、同學(xué)出境打工,，并將準(zhǔn)備偷渡人員信息發(fā)送給偷渡團(tuán)伙中的組織者,；組織者為偷渡人員購(gòu)買(mǎi)全國(guó)各地前往云南的機(jī)票；骨干馬仔將偷渡人員運(yùn)送到云南邊境地區(qū),；領(lǐng)路人帶人穿越邊境線；接送司機(jī)負(fù)責(zé)將偷渡人員送至詐騙集團(tuán)所在地,。

二是個(gè)人信息買(mǎi)賣(mài)產(chǎn)業(yè)鏈,。

日益泛濫的精準(zhǔn)詐騙得以成功的前提是犯罪團(tuán)伙掌握了精準(zhǔn)的個(gè)人信息，而信息非法買(mǎi)賣(mài)幾乎伴隨信息泄露而發(fā)生,。

手機(jī)APP是個(gè)人信息泄露的重要渠道,，根據(jù)國(guó)家網(wǎng)信辦2021年5月的兩次通報(bào)，33款輸入法,、地圖導(dǎo)航和即時(shí)通信類(lèi)APP,84款安全管理類(lèi),、網(wǎng)絡(luò)借貸類(lèi)APP,均違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息，這些APP基本涵蓋了國(guó)內(nèi)主要的互聯(lián)網(wǎng)公司的產(chǎn)品,。

此外,，物流快遞企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu),、學(xué)校,、甚至政府機(jī)構(gòu)都存在信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。

個(gè)人的身份證號(hào)碼,、人像照片,、手機(jī)號(hào)碼、家庭住址,、名下車(chē)輛,、購(gòu)物記錄、貸款記錄等個(gè)人信息一旦泄露,，往往經(jīng)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或“暗網(wǎng)”被非法買(mǎi)賣(mài),。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)獲取精準(zhǔn)信息后，以量身定制的劇本實(shí)現(xiàn)“因人施詐”,更容易騙取受害人的信任,。

2021年4月,，最高檢新聞發(fā)布會(huì)發(fā)布消息稱(chēng),，“有近四分之一的網(wǎng)絡(luò)詐騙是在獲取公民個(gè)人信息后‘精準(zhǔn)出手’”。

三是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈,。

大多數(shù)跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪都需要網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)支持,，無(wú)論是網(wǎng)絡(luò)詐騙中冒充公檢法機(jī)關(guān)的假冒釣魚(yú)網(wǎng)站，還是網(wǎng)絡(luò)賭博中各種誘人上鉤的色情網(wǎng)站,、賭博網(wǎng)站或賭博APP,都需要網(wǎng)絡(luò)技術(shù)供應(yīng),。

網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙通常很少吸納程序員加入，而是通過(guò)成熟的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈購(gòu)買(mǎi)所需服務(wù),，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)功能二次開(kāi)發(fā),、涉賭涉詐APP和網(wǎng)站搭建、代購(gòu)境外服務(wù)器等硬件和網(wǎng)絡(luò)服務(wù),。

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)供應(yīng)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)使用先進(jìn)的“CDN加速技術(shù)”來(lái)提高對(duì)賭博網(wǎng)站,、色情網(wǎng)站的訪問(wèn)速度，從而達(dá)到更好的“用戶(hù)體驗(yàn)”,。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)供應(yīng)團(tuán)隊(duì)中,，甚至有專(zhuān)業(yè)人員可以根據(jù)大量線下賭場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)通過(guò)數(shù)學(xué)模型來(lái)設(shè)計(jì)后臺(tái)的勝率，從而使參賭者越陷越深,，并使莊家立于不敗之地,。

四是涉案資金洗錢(qián)產(chǎn)業(yè)鏈。

通過(guò)“資金流”追查贓款流向是侵財(cái)型網(wǎng)絡(luò)犯罪最常用的偵查途徑,，但由于洗錢(qián)產(chǎn)業(yè)鏈的日益泛濫,，“資金流”追查遭遇巨大挑戰(zhàn)。

通過(guò)“地下錢(qián)莊”,、收購(gòu)個(gè)人銀行卡“四件套”或空殼公司對(duì)公賬戶(hù)手法洗錢(qián),，是傳統(tǒng)的洗錢(qián)手段。

2019年4月,，公安部從廣西警方此前偵破的一宗收購(gòu)220公斤銀行卡,、對(duì)公賬戶(hù)和手機(jī)卡偷運(yùn)出境轉(zhuǎn)入詐騙集團(tuán)的案件入手，指揮全國(guó)27個(gè)省級(jí)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一收網(wǎng),，繳獲銀行卡11,220張,、企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)1886個(gè)，成功摧毀特大買(mǎi)賣(mài)銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)并偷運(yùn)往東南亞的犯罪團(tuán)伙,。

2020年以來(lái),，通過(guò)數(shù)字貨幣、“跑分平臺(tái)”“第四方支付”等實(shí)施洗錢(qián)的手法層出不窮,，甚至出現(xiàn)通過(guò)黑客技術(shù)批量劫持話費(fèi)充值訂單,，從而使正常充值用戶(hù)在完全不知情的情況下淪為洗錢(qián)犯罪工具的新型洗錢(qián)手段。

(三)犯罪手法：網(wǎng)絡(luò)詐騙與網(wǎng)絡(luò)賭博的融合化

網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博原本為相對(duì)獨(dú)立的、不同性質(zhì)的犯罪,，早期東南亞國(guó)家的詐騙團(tuán)伙與網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙在地理位置分布,、作案手法、組織形式上有較大差異,，但近年來(lái)出現(xiàn)兩類(lèi)犯罪有逐步深入交融的趨勢(shì),。

犯罪手法向“騙中有賭”“賭中有騙”發(fā)展。

“騙中有賭”,是指部分網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，在詐騙過(guò)程中為了迅速“吸金”,，采取了網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)形式的詐騙手法，以“愿賭服輸”的表象掩蓋詐騙的本質(zhì),?！皻⒇i盤(pán)”詐騙的原型是在各種婚戀、交友平臺(tái)上以談戀愛(ài),、交朋友為名,，先培養(yǎng)與受害人的感情，再逐步誘惑對(duì)方在虛假投資平臺(tái)投入巨資進(jìn)行詐騙,。近年來(lái)有的“殺豬盤(pán)”發(fā)展成為將受害人引入網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站,，通過(guò)后臺(tái)操縱數(shù)據(jù)逐步將受害人引入騙局?！百€中有騙”,是指大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪都在一定程度上欺騙參賭人員，通過(guò)詐騙來(lái)提高收益,。無(wú)論是賭博網(wǎng)站冒充境外知名合法賭場(chǎng)的名頭,，或是以視頻錄像冒充賭場(chǎng)的視頻直播，還是通過(guò)技術(shù)手段直接操縱賭博網(wǎng)站后臺(tái)修改勝率,，或設(shè)置高提現(xiàn)門(mén)檻并誘導(dǎo)加大賭資投入等伎倆,，都體現(xiàn)出犯罪集團(tuán)以賭博之名義行欺詐之實(shí)的犯罪本質(zhì)。

網(wǎng)絡(luò)詐騙向網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)型,。

由于多數(shù)東南亞地區(qū)對(duì)博彩業(yè)相對(duì)合法的政策導(dǎo)向,，為逃避所在國(guó)的執(zhí)法，部分詐騙犯罪集團(tuán)將詐騙活動(dòng)轉(zhuǎn)型為以博彩為名的“正當(dāng)業(yè)務(wù)”,。

轉(zhuǎn)型不需對(duì)犯罪團(tuán)伙內(nèi)部的架構(gòu)進(jìn)行大幅調(diào)整,，原來(lái)依托的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持和洗錢(qián)產(chǎn)業(yè)鏈仍然發(fā)揮作用，只是在依托的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和業(yè)務(wù)流程上稍加區(qū)分,，就能搖身一變成為“合法”的博彩公司,，從而有效規(guī)避所在國(guó)家的執(zhí)法監(jiān)管。

早在2015年,，由于福建安溪對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高壓打擊,，部分安溪籍電詐前科人員就轉(zhuǎn)移至東南亞的老撾等地，購(gòu)置或租賃酒店作為窩點(diǎn)，仿冒境外知名博彩網(wǎng)站,，吸引中國(guó)公民參賭從而獲利,。

2015年12月30日，中國(guó)警方與老撾警方合作在老撾抓獲470人的跨境詐騙團(tuán)伙,，其犯罪手法即以虛假博彩網(wǎng)站招攬國(guó)內(nèi)會(huì)員進(jìn)行詐騙,。

這是國(guó)內(nèi)詐騙分子轉(zhuǎn)型的典型案例。

▍

東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的治理

面對(duì)嚴(yán)峻的中國(guó)公民在東南亞地區(qū)的跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪形勢(shì),，中國(guó)政府高度重視對(duì)這類(lèi)犯罪的打擊與治理,。

2021年4月，習(xí)近平總書(shū)記對(duì)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作作出重要指示,。

中國(guó)公民出境至東南亞國(guó)家實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的成因復(fù)雜,，犯罪手段升級(jí)迅速，治理需要多管齊下,。

(一) 完善法治：

加強(qiáng)跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪領(lǐng)域的立法

2

021

年

10

月,，第十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第三十一次會(huì)議對(duì)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法

(

草案

)

》進(jìn)行了審議，彰顯國(guó)家對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高度重視,。事實(shí)上,，自

2010

年以來(lái)，隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪占比不斷攀升,，跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪日趨普遍,，國(guó)家層面不斷更新立法，密集出臺(tái)一系列法律,、法規(guī),、司法解釋、指導(dǎo)意見(jiàn),，以遏制跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪迅速蔓延的嚴(yán)峻態(tài)勢(shì),。在網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)法律和司法解釋層面，先后頒布《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》

(2011

年

4

月施行

)

,、《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》

(2017

年

6

月施行

)

,、《中華人民共和國(guó)刑法修正案

(

十一

)

》

(2021

年

3

月施行

)

、《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》

(2021

年

11

月施行

)

,。

在《中華人民共和國(guó)刑法修正案

(

十一

)

》中,，有關(guān)網(wǎng)絡(luò)賭博的最大變化有兩處：一是加大了對(duì)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的處罰力度，情節(jié)嚴(yán)重的刑期起點(diǎn)從三年提高到五年,；二是針對(duì)組織中國(guó)公民參與國(guó)境外賭博的行為,，增設(shè)了

“

組織參與國(guó)

(

境

)

外賭博罪

”

的罪名。

值得一提的是,，該罪不僅包括赴境外的線下實(shí)體賭場(chǎng)賭博,，也包括參與網(wǎng)絡(luò)跨境賭博，進(jìn)一步彰顯對(duì)招賭、吸賭人員的打擊決心,。

“

兩高一部

”

還先后出臺(tái)并實(shí)施了一系列指導(dǎo)意見(jiàn)：《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》

(2010

年

8

月實(shí)施

)

,、《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》

(2016

年

12

月實(shí)施

)

、《辦理跨境賭博犯罪案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》

(2020

年

10

月實(shí)施

)

,、《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)

(

二

)

》

(2021

年

6

月實(shí)施

)

,。在《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)

(

二

)

》中，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪以及涉手機(jī)卡,、信用卡犯罪等關(guān)聯(lián)犯罪,，提出了更加明確具體的適用法律依據(jù)。上述法律,、司法解釋,、指導(dǎo)意見(jiàn)的相繼頒布施行，表明中國(guó)對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙,、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪的高度重視,，也讓司法機(jī)關(guān)處理日益復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件時(shí)有法可依、有章可循,。

(

二

)國(guó)際執(zhí)法：

創(chuàng)新機(jī)制推進(jìn)國(guó)際執(zhí)法合作

中國(guó)與東南亞國(guó)家之間的經(jīng)貿(mào)往來(lái)日益頻繁,，2020年?yáng)|盟超越歐盟成為中國(guó)第一大貿(mào)易伙伴，而中國(guó)已連續(xù)12年成為東盟第一大貿(mào)易伙伴,。

經(jīng)貿(mào)聯(lián)系的加強(qiáng)既給中國(guó)公民出境從事網(wǎng)絡(luò)犯罪帶來(lái)了便利,，也為加強(qiáng)國(guó)際執(zhí)法合作提供了重要基礎(chǔ)。

由于犯罪的跨境屬性,，不同國(guó)家和地區(qū)在執(zhí)法水平,、能力和法律上存在差異，盡管所有涉案國(guó)家都具有管轄權(quán),，但任何一個(gè)國(guó)家都不能獨(dú)自應(yīng)對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)犯罪威脅,。

現(xiàn)有的國(guó)際執(zhí)法存在對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的違法性未達(dá)成共識(shí)而導(dǎo)致管轄權(quán)的沖突,，調(diào)查取證的程序各不相同而導(dǎo)致證據(jù)互認(rèn)困難,，生效的引渡條約不足且引渡程序復(fù)雜、境外追贓困難,，等等,。雖然中國(guó)公民在東南亞國(guó)家實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪受害人絕大多數(shù)都是中國(guó)公民,，但對(duì)于當(dāng)?shù)氐呢?fù)面影響卻是深遠(yuǎn)的,，已有案件造成與當(dāng)?shù)孛癖姷木o張關(guān)系是有目共睹的。開(kāi)展國(guó)際執(zhí)法合作,，符合中國(guó)和跨境犯罪流入國(guó)雙方的利益,。

完善國(guó)際執(zhí)法制度、以制度推動(dòng)跨境執(zhí)法合作，是打擊和治理這類(lèi)犯罪的重中之重,。

2002

年,，中國(guó)與東盟共同發(fā)表《關(guān)于非傳統(tǒng)安全領(lǐng)域合作聯(lián)合宣言》

,

雙方執(zhí)法合作進(jìn)入新的發(fā)展階段。

之后,，隨著《非傳統(tǒng)安全領(lǐng)域合作諒解備忘錄》的簽訂和續(xù)簽,，中國(guó)與東盟舉辦多次打擊跨國(guó)犯罪部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，奠定了中國(guó)與東南亞各國(guó)之間執(zhí)法合作的基礎(chǔ),。

當(dāng)前中國(guó)與東南亞各國(guó)的國(guó)際執(zhí)法合作多層次,、全方位開(kāi)展，既有國(guó)與國(guó)之間的條約,，也有邊境地區(qū)之間的合作協(xié)議和備忘錄,，還有湄公河流域中老緬泰四國(guó)基于

2011

年

10

月《中國(guó)老撾緬甸泰國(guó)關(guān)于湄公河流域執(zhí)法安全合作的聯(lián)合聲明》所建立的中老緬泰湄公河流域執(zhí)法安全合作機(jī)制，以及

2017

年

12

月瀾滄江

—

湄公河綜合執(zhí)法安全合作中心成立和運(yùn)行,。

總體而言,，中國(guó)與東南亞國(guó)家之間的國(guó)際執(zhí)法合作渠道是充分的，但仍需要拓展其廣度與深度,。

以簽訂打擊犯罪相關(guān)條約為例,，截至2021年4月，根據(jù)外交部條約數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示,，在東南亞11國(guó)中,，中國(guó)與泰國(guó)、菲律賓,、印度尼西亞,、老撾、越南等5國(guó)簽署了刑事司法協(xié)助條約和引渡條約,，與馬來(lái)西亞簽署了刑事司法協(xié)助條約,，與柬埔寨簽署了引渡條約。因此,，從刑事司法協(xié)助條約和引渡條約的簽約國(guó)家覆蓋面來(lái)看,，僅占一半左右。就刑事司法協(xié)助內(nèi)容來(lái)看,，多數(shù)刑事司法協(xié)助條約的內(nèi)容還是以詢(xún)問(wèn)證人和被害人,、訊問(wèn)犯罪嫌疑人、進(jìn)行鑒定及司法勘驗(yàn)等傳統(tǒng)偵查措施為主,，對(duì)于跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪常涉及的電子數(shù)據(jù)在線提取,、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)等方面還基本處于空白狀態(tài)。目前也缺少對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪涉案資金的追繳與返還的較具體的規(guī)定,，從而導(dǎo)致即使涉案資金數(shù)額十分巨大,，但被追回的概率卻很低的窘境,。

除了完善既有制度，有學(xué)者提出還應(yīng)創(chuàng)新包括網(wǎng)絡(luò)犯罪的情報(bào)交流共享,、網(wǎng)絡(luò)犯罪信息研判預(yù)警,、人才培訓(xùn)與隊(duì)伍建設(shè)、案件處置與法律適用等在內(nèi)的“中國(guó)—東盟打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪合作機(jī)制”

,。

(

三

)邊境管理：

嚴(yán)控重點(diǎn)人員出境與回流

依法管理持有效護(hù)照人員的出境活動(dòng)是中國(guó)政府的一貫做法,。2020年2月，中國(guó)駐菲律賓大使館發(fā)言人就表示,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)出入境管理法》有關(guān)規(guī)定,，將涉嫌長(zhǎng)期在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的中國(guó)籍人員列為依法不準(zhǔn)出境人員。

疫情以來(lái)對(duì)出境到東南亞國(guó)家實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪人員的管控,，

更多體現(xiàn)在西南邊境地區(qū)對(duì)偷渡活動(dòng)的防控上,。中國(guó)西南的云南、廣西兩省區(qū),，是陸路出入緬甸,、老撾和越南的主要地區(qū)，邊境線延綿近4700公里,。其中,，云南省與緬甸、越南,、老撾三國(guó)接壤,，邊境線長(zhǎng)達(dá)4060公里，擁有26個(gè)口岸,。

新冠疫情發(fā)生之后,，中國(guó)公民在東南亞實(shí)施的跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的目的地，轉(zhuǎn)移到以陸地接壤的緬甸,、老撾和越南三國(guó)為主,，偷渡現(xiàn)象屢禁不止。因此,，加強(qiáng)邊境管理,，嚴(yán)格控制涉網(wǎng)絡(luò)犯罪的人員的出境與回流，是治理中國(guó)公民出境參加網(wǎng)絡(luò)犯罪的“治本”之策,。

其一,，加強(qiáng)中緬邊境管控,，防范陸路偷渡出境,。

中緬邊境相對(duì)中老、中越邊境不僅邊境線更長(zhǎng),，且由于緬北地區(qū)長(zhǎng)期以來(lái)的復(fù)雜局勢(shì),，加上多數(shù)邊境地區(qū)缺乏天然屏障,，給邊境管控帶來(lái)較大困難，因此云南境內(nèi)的中緬邊境成為邊境管控的關(guān)鍵地區(qū),。

尤其是作為中國(guó)對(duì)緬甸進(jìn)出口貿(mào)易量最大口岸的瑞麗，即使在疫情影響之下,，

2020

年出入境人員依然達(dá)到

299.2

萬(wàn)人次,，每天出入境人員達(dá)到近萬(wàn)人次。

至

2021

年

10

月,，瑞麗已先后

4

次因疫情

“

封城

”

,。

瑞麗市政府采取多種措施加強(qiáng)邊境管控：

設(shè)置邊境封控點(diǎn)，加強(qiáng)邊境硬件建設(shè),，建設(shè)好鐵絲網(wǎng),、視頻監(jiān)控，增加技防設(shè)施嚴(yán)防偷渡,；

增加邊境巡防人力,，除當(dāng)?shù)毓珓?wù)員和部分事業(yè)單位工作人員外，還從周邊地市增派人手支援邊境管理工作,；

強(qiáng)化邊境村寨的管控,，積極與緬方開(kāi)展會(huì)晤、積極援助防疫物資和經(jīng)費(fèi),、整合多種民間力量,，封控出入境的便道、小路和渡口,，有獎(jiǎng)舉報(bào)偷渡活動(dòng)等,。

其二，打擊出境犯罪回流人員,，追究非法出境責(zé)任,。疫情以來(lái)，中國(guó)警方雖然中止了出境抓捕行動(dòng),，但加大了對(duì)出境犯罪回流人員的發(fā)現(xiàn)和打擊處理,。一是形成主動(dòng)“打回流”工作機(jī)制。地方公安機(jī)關(guān)形成“秘密經(jīng)營(yíng),、鎖定團(tuán)伙,、等待回流、集中打擊”的偵查模式

,通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)人員流,、資金流,、信息流開(kāi)展建模分析，

主動(dòng)發(fā)現(xiàn)出境到高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的中國(guó)公民,，一旦他們回到籍貫地,，即對(duì)他們?cè)诰惩獾幕顒?dòng)進(jìn)行追查,，追究偷越國(guó)邊境和實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪行為的法律責(zé)任。

二是敦促非法出境人員投案自首,。2021年以來(lái),，“兩高一部”聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于敦促跨境賭博相關(guān)犯罪嫌疑人自首的通告》,國(guó)內(nèi)多地公檢法三方也聯(lián)合發(fā)布敦促偷越國(guó)(邊)境人員、涉嫌電信詐騙人員投案自首的通告,，對(duì)尚在境外從事網(wǎng)絡(luò)犯罪的人員,，動(dòng)員家屬開(kāi)展規(guī)勸要求主動(dòng)回國(guó)投案。三是加大宣傳力度,，防范不明真相群眾被騙出境,。針對(duì)大量中國(guó)公民被以高薪為誘餌被誘騙出境“務(wù)工”的現(xiàn)象，加強(qiáng)對(duì)出境“務(wù)工”誤入犯罪團(tuán)伙后被虐待,、敲詐,、傷害的宣傳工作，尤其通過(guò)回流人員的現(xiàn)身說(shuō)法,，有助于讓更多中國(guó)公民對(duì)出境“務(wù)工”的風(fēng)險(xiǎn)有充分認(rèn)識(shí),。

(

四

)產(chǎn)業(yè)治理：

全鏈條管控網(wǎng)絡(luò)犯罪周邊產(chǎn)業(yè)

跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)生機(jī)制十分復(fù)雜，客觀上需要若干產(chǎn)業(yè)鏈的支撐,。前文指出與東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)的至少有四類(lèi)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,，也有學(xué)者提出網(wǎng)絡(luò)犯罪具有宣傳推廣、信息類(lèi)物料供應(yīng),、工具類(lèi)物料供應(yīng),、技術(shù)支撐、資金結(jié)算五類(lèi)相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,。

中國(guó)正持續(xù)加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的整治力度,，2015年建立的國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議機(jī)制框架下，會(huì)議成員單位當(dāng)落實(shí)行業(yè)主體治理責(zé)任,，重視從源頭上,、全鏈條對(duì)黑灰產(chǎn)業(yè)開(kāi)展全方位的管控和治理。

第一,，加強(qiáng)手機(jī)卡,、銀行卡管控，堵截信息流,、資金流源頭,。

2020

年

10

月，國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦組織公安部,、人民銀行和工信部等單位,，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展打擊、治理,、懲戒開(kāi)辦販賣(mài)

“

兩卡

”

違法犯罪團(tuán)伙為主要內(nèi)容的

“

斷卡

”

行動(dòng),，重點(diǎn)打擊包含個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶(hù),、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶(hù)

(

以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“

銀行卡

”)

以及手機(jī)卡,、流量卡、虛擬運(yùn)營(yíng)商的電話卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡

(

以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“

手機(jī)卡

”)

在內(nèi)的

“

兩卡

”

非法開(kāi)設(shè),、販賣(mài)行為。

之所以如此大范圍,、高規(guī)格開(kāi)展

“

斷卡

”

行動(dòng),，是由于大量的

“

兩卡

”

被網(wǎng)絡(luò)犯罪分子用于傳播虛假信息和洗錢(qián)。

其中,，手機(jī)卡涉及到網(wǎng)絡(luò)犯罪上游的信息發(fā)送,、提供上網(wǎng)資源、注冊(cè)各種網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)的功能,，銀行卡涉及到網(wǎng)絡(luò)犯罪下游的資金結(jié)算功能,。

盡管

“

兩卡

”

實(shí)名制早已施行，但現(xiàn)實(shí)中還是出現(xiàn)大量

“

實(shí)名不實(shí)人

”

的手機(jī)卡和銀行卡,，給偵查打擊帶來(lái)困難,，也破壞了銀行業(yè)和通信業(yè)的正常生態(tài)。

第二,，治理網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支撐產(chǎn)業(yè),，防止淪為網(wǎng)絡(luò)犯罪工具。

2021年5月公安部披露,，通過(guò)虛假APP實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā),，已占所有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的60%以上。

如前所述,，跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪之所以猖獗,，與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈所提供的虛假網(wǎng)站、虛假APP,、網(wǎng)絡(luò)推廣,、網(wǎng)絡(luò)加速等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支撐服務(wù)關(guān)系密切。技術(shù)開(kāi)發(fā)者根據(jù)犯罪團(tuán)伙的需求,，提供多種網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持服務(wù)：或編寫(xiě)詐騙,、賭博網(wǎng)站或APP的程序代碼，假冒正規(guī)平臺(tái),；或?yàn)榭缇尘W(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙代購(gòu)域名,、租用境內(nèi)外服務(wù)器；或利用各種平臺(tái)代為推廣網(wǎng)絡(luò)賭博,、詐騙網(wǎng)站和APP等,。當(dāng)前和未來(lái)一個(gè)時(shí)期,，要提高網(wǎng)絡(luò)犯罪黑灰產(chǎn)的治理效能：一是重視相關(guān)領(lǐng)域立法和執(zhí)法工作。當(dāng)前,，無(wú)論是立法者還是執(zhí)法者,，對(duì)黑灰產(chǎn)的認(rèn)識(shí)還存在諸多不足。對(duì)黑灰產(chǎn)有研究的學(xué)者們的立法建議要形成法律尚需時(shí)日,；而執(zhí)法者面臨著知識(shí)不足,、取證技術(shù)欠缺和法律適用困難等諸多障礙。二是盡快形成共治主體,。政府的部門(mén)之間要在聯(lián)席會(huì)議制度框架下提高合作的緊密度,，企業(yè)之間要建立黑灰產(chǎn)業(yè)鏈治理聯(lián)盟，共享情報(bào),、人員和技術(shù),。在此基礎(chǔ)上，政府監(jiān)管部門(mén)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)密切合作,，充分發(fā)揮政府的制度建設(shè)和監(jiān)督職能,，企業(yè)培育對(duì)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)測(cè)、預(yù)警技術(shù),，形成共治格局,。三是樹(shù)立打防管控相結(jié)合的治理理念。面對(duì)嚴(yán)峻的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈泛濫形勢(shì),，強(qiáng)力打擊的同時(shí)要公布一批黑灰產(chǎn)業(yè)鏈犯罪典型案例,，通過(guò)廣泛宣傳，震懾一批黑灰產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)人員,，實(shí)現(xiàn)以打促防,、防控結(jié)合的預(yù)防效果。

▍

結(jié)語(yǔ)

2021年,，公安部針對(duì)組織招募人員赴境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng),，共打掉上萬(wàn)個(gè)非法出境團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4萬(wàn)余名,；成功打掉境外多個(gè)招賭吸賭網(wǎng)絡(luò)和洗錢(qián)等非法資金通道,，對(duì)跨境賭博團(tuán)伙利用空殼公司和對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)移賭資進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)治理，封堵處置一批跨境網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站和應(yīng)用程序,；針對(duì)境外對(duì)我招賭吸賭重點(diǎn)地區(qū)實(shí)施"黑名單"制度,，嚴(yán)格人員出入境管理；繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)際執(zhí)法合作,，從境外引渡,、遣返、勸返一批犯罪嫌疑人。東南亞是中國(guó)周邊外交的重要方向,，也是“一帶一路”建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū),。中國(guó)公民在東南亞的跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪受歷史、文化,、法律,、政治和地理環(huán)境因素影響，有深刻的根源和復(fù)雜的形成機(jī)制,。在互聯(lián)網(wǎng)高度發(fā)達(dá)的今天,，在相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的支撐下,，網(wǎng)絡(luò)犯罪門(mén)檻顯著降低,，越來(lái)越多的傳統(tǒng)犯罪借互聯(lián)網(wǎng)衍生出新形態(tài)，跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的內(nèi)涵和外延在實(shí)踐中也將不斷變化,。在部分國(guó)家的政治動(dòng)蕩與內(nèi)部戰(zhàn)亂的復(fù)雜局勢(shì)下,，短期內(nèi)尚難以完全消除跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪。從犯罪控制和社會(huì)治理的視角,，我們應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持系統(tǒng)治理,、綜合治理思維，在法治體系建設(shè),、國(guó)際執(zhí)法合作,、出入境管理和網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈治理等多方面綜合施策，最大限度壓縮網(wǎng)絡(luò)犯罪的空間,，實(shí)現(xiàn)對(duì)東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的有效治理,。