東南亞人口拐賣騙局呈現(xiàn)升級(jí)趨勢(shì)

近日，一演員赴泰國(guó)拍戲后,，在泰緬邊境失聯(lián)的消息引發(fā)廣泛關(guān)注,，隨后相繼有演員公開自己遭遇的類似騙局。

根據(jù)相關(guān)報(bào)道,，僅從泰國(guó),，每年就有大概7萬(wàn)華人（相當(dāng)于平均每天近200人）被賣至緬甸,；

受害者中不乏百萬(wàn)網(wǎng)紅、中科院博士等,。有

評(píng)論指出,，受害者如此之多，意味著緬北電詐已更新到2.0版,。那么,，東南亞地區(qū)的犯罪案件究竟呈現(xiàn)出何種特征？

本文指出：近年來,，隨著大陸公民出境東南亞愈發(fā)便利,，部分詐騙人員在東南亞國(guó)家落地生根并進(jìn)入犯罪組織策劃層，跨境電詐出現(xiàn)新特點(diǎn)：（1）組織者從以臺(tái)灣地區(qū)人員為主,，到已經(jīng)出現(xiàn)全鏈條都由大陸人員組織,、實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，詐騙的常見手法也由“冒充公檢法”升級(jí)為“殺豬盤”,，即前期以交友,、婚戀為借口與受害人交往,，后期以虛假投資或網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行詐騙,。（2）從犯罪窩點(diǎn)的空間分布和轉(zhuǎn)移來看，在多種因素作用下(人均GNI較低,、與中國(guó)距離近,、受地方武裝控制、賭場(chǎng)是其重要稅收來源等),，有從遍布東南亞向緬甸北部聚集的趨勢(shì),。

2020年以前，通過各種途徑從緬北地區(qū)押解回國(guó)的網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人數(shù)量,，已超過東南亞其他國(guó)家之和,。

（3）從犯罪特征的變化來看，具有犯罪組織公司化,、主犯隱蔽化和從犯脅迫化,、犯罪的上下游產(chǎn)業(yè)鏈條化(跨境人員輸送—個(gè)人信息買賣—網(wǎng)絡(luò)技術(shù)供應(yīng)—涉案資金洗錢)、網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博融合化等特征,。

作者指出,，東南亞是中國(guó)周邊外交的重要方向，也是“一帶一路”

建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū),。

大量中國(guó)公民跨境到東南亞各國(guó)實(shí)施針對(duì)我國(guó)境內(nèi)民眾的網(wǎng)絡(luò)犯罪,，不僅給國(guó)內(nèi)民眾的生命財(cái)產(chǎn)安全造成巨大威脅，也造成與流入國(guó)民眾的緊張關(guān)系

,。

中央高度重視對(duì)東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的打擊與治理,。但在互聯(lián)網(wǎng)高度發(fā)達(dá)的今天,，在相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的支撐下，跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的形態(tài)也在實(shí)踐中不斷翻新,；而

在部分國(guó)家的政治動(dòng)蕩與內(nèi)部戰(zhàn)亂的復(fù)雜局勢(shì)下,，短期內(nèi)尚難以完全消除跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪。

對(duì)此,，應(yīng)

通過

多方面綜合施策,，最大限度壓縮網(wǎng)絡(luò)犯罪的空間，實(shí)現(xiàn)對(duì)東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的有效治理,。

東南亞地區(qū)中國(guó)公民

跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪及治理研究

東南亞各國(guó)移交回國(guó)的網(wǎng)絡(luò)詐騙人員樣態(tài)分析

2020年,，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件25.6萬(wàn)起,共偵辦各類跨境賭博及相關(guān)犯罪案件1.7萬(wàn)余起。執(zhí)法實(shí)踐中數(shù)量占多數(shù)的中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪類型是犯罪行為人出境后實(shí)施的針對(duì)中國(guó)境內(nèi)人員的網(wǎng)絡(luò)詐騙,、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪,，其中又以網(wǎng)絡(luò)詐騙為主,。

(一)數(shù)據(jù)來源及校驗(yàn)

通過對(duì)政府網(wǎng)站和主流新聞網(wǎng)站發(fā)布的國(guó)際警務(wù)合作移交跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案人員回國(guó)的案例進(jìn)行開源情報(bào)檢索,暫未發(fā)現(xiàn)2011年之前在東南亞國(guó)家大規(guī)模抓獲網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的報(bào)道,。由于2020年初開始的新冠疫情影響，公安機(jī)關(guān)中斷了出國(guó)抓捕行動(dòng),，2020年至今抓獲的跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人多為自行回國(guó)投案或在國(guó)內(nèi)被抓捕,。因此,，移交回國(guó)的詐騙犯罪嫌疑人集中在2011年至2019年期間。

經(jīng)與官方數(shù)據(jù)比對(duì),，通過此開源渠道獲取的信息較為客觀反映了中國(guó)公民在東南亞地區(qū)實(shí)施跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙被抓獲移交回國(guó)的情況,。校驗(yàn)依據(jù)主要有二：一是2019年12月25日，公安部召開新聞發(fā)布會(huì)稱：“今年以來……從國(guó)外押回電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人共計(jì)2553名,?！痹摪l(fā)布會(huì)還提到出境到東南亞的犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家，包括“近期我們從蒙古押解回國(guó)的759名嫌疑人”,。根據(jù)以上數(shù)據(jù)估算,，2019年從東南亞押解回國(guó)的犯罪嫌疑人人數(shù)，應(yīng)當(dāng)小于1800人,。本文統(tǒng)計(jì)的2019年從東南亞國(guó)家移交回國(guó)犯罪嫌疑人人數(shù)為1644名

(見圖1)

,，與官方公布數(shù)據(jù)誤差很小。二是2019年10月,，公安部在對(duì)新中國(guó)成立70年來的公安國(guó)際合作工作回顧中提到：“2015年以來,，我國(guó)公安機(jī)關(guān)與東南亞、非洲,、歐洲的10余個(gè)國(guó)家警方深入開展打擊電信詐騙合作,，搗毀窩點(diǎn)上百個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人近5000名,?！?/strong>本文統(tǒng)計(jì)的從2015年1月至2019年9月,，與東南亞各國(guó)警方合作抓獲移交回國(guó)犯罪嫌疑人人數(shù)為3343人

(見表1)

，如果加上從蒙古,、亞美尼亞,、西班牙、肯尼亞等東南亞地區(qū)以外的國(guó)家抓獲回國(guó)的人數(shù),，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與官方公布的“近5000名”也十分接近,。

(二)東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙的態(tài)勢(shì)

中國(guó)境內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪從其萌芽狀態(tài)開始，就具有跨境特征,。本世紀(jì)初,，隨著手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的普及，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙逐漸蔓延,。最初由中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)人員在幕后組織,，招募中國(guó)公民在臺(tái)灣、福建等地犯罪,，后來窩點(diǎn)地又?jǐn)U展至廣東和內(nèi)地其他省份,。2008年前后，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已出現(xiàn)詐騙窩點(diǎn)逐漸向內(nèi)陸地區(qū)和境外轉(zhuǎn)移的特點(diǎn),。

最初跨境到東南亞各國(guó)實(shí)施詐騙的組織者以臺(tái)灣地區(qū)人員為主,，來自大陸的中國(guó)公民多處于犯罪團(tuán)伙底層，充當(dāng)話務(wù)等輔助角色,。

隨著中國(guó)公民出境到東南亞國(guó)家越來越便利,，部分詐騙人員在東南亞國(guó)家逐漸落地生根并進(jìn)入犯罪組織的策劃層,。

近年來已經(jīng)出現(xiàn)全鏈條都由中國(guó)大陸公民組織,、實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。

根據(jù)表1,，我們生成了一個(gè)年度人數(shù)曲線,，如圖1所示。從圖中數(shù)據(jù)看,，東南亞國(guó)家向中國(guó)移交網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人始于2011年,，2014年之前的移交人數(shù)并不多。2015年開始明顯增加,，2016—2018年均高于800人,，2019年達(dá)到最高峰1644人。在圖1反映的數(shù)據(jù)中,，2015年是明顯的拐點(diǎn),，這與中國(guó)政府加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊力度具有直接關(guān)系。一方面,，2015年6月,，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)建立了由公安部牽頭,，最高人民法院、最高人民檢察院,、工業(yè)和信息化部,、人民銀行等23個(gè)部門和單位組成的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)對(duì)全國(guó)打擊治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),。同年10月,，國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議第一次會(huì)議召開，隨后開啟了系列打擊治理專項(xiàng)行動(dòng),。另一方面,，國(guó)務(wù)院在2015年、2017年對(duì)境內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪重點(diǎn)地區(qū)分兩批進(jìn)行掛牌整治,，其中2017年掛牌的一批至今尚未摘牌,。由于各重點(diǎn)地區(qū)的地方政府在治理犯罪過程中普遍采取了高壓態(tài)勢(shì)，重點(diǎn)地區(qū)詐騙人員在籍貫地的犯罪空間受到明顯擠壓,，紛紛通過各種合法或非法途徑轉(zhuǎn)移到東南亞為主的境外窩點(diǎn)繼續(xù)實(shí)施詐騙,。

從移交回國(guó)的網(wǎng)絡(luò)詐騙人員涉及的犯罪手法來看，2016年以前,，跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙最常見的手法是“冒充公檢法”,，這也是臺(tái)灣地區(qū)人員作為幕后“金主”的慣用犯罪手法。2017年后,，當(dāng)來自大陸的中國(guó)公民逐漸進(jìn)入幕后成為組織者,，“大陸系”詐騙的多種手法便蔓延至東南亞各國(guó)。2017年后危害最為嚴(yán)重的,，是危害極大的“殺豬盤”詐騙,，即前期以交友、婚戀為借口與受害人交往,，后期以虛假投資或網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行詐騙的犯罪手法,。此類手法詐騙一旦成功往往涉案金額巨大，與掏空受害人家產(chǎn)的“冒充公檢法”詐騙危害程度相比不相上下,。同期,，冒充客服、網(wǎng)絡(luò)貸款,、刷單詐騙也成為東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙常用的手法,。

▍

東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的空間分布及轉(zhuǎn)移

中國(guó)公民出境到東南亞地區(qū)，無(wú)論是實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙還是網(wǎng)絡(luò)賭博,，犯罪團(tuán)伙都需要建立犯罪窩點(diǎn),，其作用主要是作為“話務(wù)組”“財(cái)務(wù)組”“客服組”“網(wǎng)絡(luò)技術(shù)組”等人員的工作場(chǎng)所，也是境外抓捕的主要戰(zhàn)場(chǎng),。網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪窩點(diǎn)的空間分布和轉(zhuǎn)移特征,，一定程度上反映了東南亞各國(guó)對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的政策變化和執(zhí)法態(tài)度,。

(一)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)分布特征及分析

根據(jù)表1，我們生成了一個(gè)2011—2019年?yáng)|南亞國(guó)家移交中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的國(guó)別分布和人數(shù),，如圖2所示,。

東南亞國(guó)家移交中國(guó)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人數(shù)量，最多的5個(gè)國(guó)家依次是柬埔寨,、菲律賓,、老撾、印度尼西亞和緬甸,，暫未見新加坡,、文萊、東帝汶向中國(guó)移交詐騙人員的報(bào)道,，而泰國(guó)也僅僅兩次,。這反映了跨境犯罪團(tuán)伙在選擇設(shè)立窩點(diǎn)的國(guó)家時(shí)，會(huì)精心考慮犯罪經(jīng)濟(jì)成本和懲罰成本,。根據(jù)世界銀行公布的2019年?yáng)|南亞各國(guó)人均國(guó)民總收入(GNI)排名(按圖表集法),，前4位依次是新加坡(59590美元)、文萊(32230美元),、馬來西亞(11230美元)和泰國(guó)(7260美元),而當(dāng)年中國(guó)人均GNI是10,390美元,。通常，人均國(guó)民總收入與消費(fèi)水平成正相關(guān)關(guān)系,，犯罪分子極少選擇新加坡和文萊可以得到解釋,。東帝汶雖然人均GNI僅為2020美元，只高于柬埔寨(1530美元)和緬甸(1390美元),，卻由于是東南亞距離中國(guó)大陸最遠(yuǎn)且無(wú)直達(dá)航線的國(guó)家,，故很少被犯罪團(tuán)伙所相中。從國(guó)土面積來看,，東帝汶(1.4874萬(wàn)平方千米),、文萊(0.5765萬(wàn)平方千米)和新加坡(0.0719萬(wàn)平方千米)還是面積最小的3個(gè)東南亞國(guó)家。相對(duì)而言,，政府更容易實(shí)現(xiàn)對(duì)面積較小的區(qū)域進(jìn)行有效治安管控，相應(yīng)提高了犯罪者的懲罰成本,。

值得一提的是緬甸,，雖然從表1統(tǒng)計(jì)數(shù)字上看，從緬甸移交回國(guó)的詐騙人員僅489人,，但2019年12月25日公安部舉行新聞發(fā)布會(huì)上提到在東南亞抓獲犯罪嫌疑人2053名,，同時(shí)也宣布“從緬北抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人2462名”。這說明,，在緬北抓獲人員被官方單獨(dú)統(tǒng)計(jì),，也很少被官方媒體報(bào)道,，因此通過本文開源情報(bào)途徑搜集并未得到充分反映。原因或是由于緬北少數(shù)民族地方武裝管轄狀態(tài)下,，跨境合作渠道與常規(guī)的國(guó)際警務(wù)合作有顯著區(qū)別,。此外，2019年緬北地區(qū)所抓獲人數(shù)高于東南亞其他地區(qū)的總和,，足以說明緬北地區(qū)在跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪中所處突出地位,。因此，實(shí)際從緬甸抓獲的網(wǎng)絡(luò)詐騙人數(shù)應(yīng)該位列東南亞各國(guó)之首,。

總體而言,，中國(guó)公民選擇的跨境犯罪國(guó)家與當(dāng)?shù)卣卫硭健⒔?jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及與中國(guó)的空間距離密切相關(guān),。那些人均GNI較低,、與中國(guó)距離近、政府治理能力弱的國(guó)家或地區(qū),，最容易被犯罪團(tuán)伙選擇作為跨境犯罪窩點(diǎn)地,。

(二)網(wǎng)絡(luò)賭博的興起與犯罪窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，從上世紀(jì)90年代開始,，網(wǎng)絡(luò)賭博在傳統(tǒng)賭博基礎(chǔ)上發(fā)展起來,。

如果說，網(wǎng)絡(luò)詐騙對(duì)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全威脅是顯性而廣泛的,，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪對(duì)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的影響則是隱性而巨大的,。近年來破獲的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件，每個(gè)月的流水少則數(shù)百萬(wàn)多則數(shù)億,。中國(guó)公安部國(guó)際合作局就曾指出,，“每年自境內(nèi)流出涉賭資金超一萬(wàn)億”。跨境網(wǎng)絡(luò)賭博給國(guó)家金融安全,、社會(huì)穩(wěn)定帶來極大風(fēng)險(xiǎn),。中國(guó)現(xiàn)行法律規(guī)定，聚眾賭博和開設(shè)賭場(chǎng)均屬于犯罪,，但中國(guó)周邊的部分國(guó)家將賭博視為合法,，向外國(guó)人公開的賭場(chǎng)成為政府的重要稅收來源?；ヂ?lián)網(wǎng)的特性使得賭博可以超越國(guó)家和司法管轄的邊界,，且經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)所需成本不到實(shí)體賭場(chǎng)的1%。因而,，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博有其巨大生存空間,。網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移受到所在國(guó)法律政策、執(zhí)法力度等因素影響，近十年僅東南亞地區(qū)就發(fā)生過多次大規(guī)模轉(zhuǎn)移,。

1

.菲律賓

在東南亞的多數(shù)國(guó)家,，線下賭場(chǎng)都在一定范圍內(nèi)以合法形式存在，但最具規(guī)模的當(dāng)屬菲律賓,。

2016年6月,，杜特爾特總統(tǒng)執(zhí)政后，實(shí)施了“菲律賓海外賭博業(yè)務(wù)”

(POGO)

計(jì)劃,，這項(xiàng)新規(guī)允許網(wǎng)絡(luò)賭博公司在馬卡蒂

(Makati)

,、帕賽

(Pasay)

等主要城市開設(shè)。隨后大量具有華人背景的資本涌入,，在菲律賓一些城市的繁華地段大規(guī)模購(gòu)買房產(chǎn)用于創(chuàng)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博公司,。由于這些網(wǎng)絡(luò)賭博公司的主要客戶是中國(guó)人，因此所招募的員工也是中國(guó)人,。大量中國(guó)人的到來,，給當(dāng)?shù)鼐用駧矶喾矫娴挠绊懖⒃斐刹糠秩说牟粷M：對(duì)辦公場(chǎng)所和住房的需求造成當(dāng)?shù)胤績(jī)r(jià)猛漲；網(wǎng)絡(luò)賭博公司及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)給當(dāng)?shù)卦械纳虡I(yè)環(huán)境帶來沖擊,；在公司打工的中國(guó)公民與當(dāng)?shù)厝嗽谖幕?、生活?xí)慣上發(fā)生沖突，甚至還因賭博滋生了綁架,、搶劫等暴力犯罪,。由于合法的賭博公司給政府帶來巨額收入，菲律賓認(rèn)為禁止網(wǎng)絡(luò)賭博是一個(gè)事關(guān)主權(quán)的決定,，且將對(duì)菲造成經(jīng)濟(jì)損失,短期內(nèi)難以禁絕,，至今在菲律賓合法的賭博公司依然廣泛存在。在合法的網(wǎng)絡(luò)賭博之外,，還有大量未獲授權(quán)的非法網(wǎng)絡(luò)賭博,。杜特爾特總統(tǒng)將打擊非法賭博作為全面打擊犯罪戰(zhàn)爭(zhēng)中僅次于毒品和腐敗犯罪的第三條戰(zhàn)線。2016年底至2017年,，菲律賓執(zhí)法部門開展多次行動(dòng),，在全國(guó)范圍內(nèi)關(guān)閉了一系列非法在線賭場(chǎng)，并逮捕數(shù)千名參與其中的中國(guó)公民,。2017年4月,，中國(guó)和菲律賓執(zhí)法部門開展合作，關(guān)閉了四個(gè)賭博網(wǎng)站,，在菲律賓境內(nèi)外共抓獲99名涉案人員,，并將在菲律賓境內(nèi)抓獲的55名涉案人員押解回國(guó)。在菲律賓對(duì)非法網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)業(yè)的高壓打擊下,，2016年至2017年相當(dāng)數(shù)量的賭博產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到柬埔寨。

2. 柬埔寨

柬埔寨一直是中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙活躍的地區(qū)，因此也是開展境外執(zhí)法合作較多的國(guó)家,。

2017年初,，大量的賭博集團(tuán)從菲律賓集體遷往監(jiān)管寬松的柬埔寨的海濱城市西哈努克，短時(shí)間給西哈努克帶來大量的人流,，一時(shí)間建筑業(yè),、房地產(chǎn)業(yè)迅速升溫、物價(jià)高企,。

數(shù)以萬(wàn)計(jì)的中國(guó)公民涌入也給當(dāng)?shù)貛泶罅恐伟矄栴},。

從2017年末到2019年年中，柬埔寨基本上沒有對(duì)西哈努克的賭博進(jìn)行任何監(jiān)管,，而且還頒發(fā)賭博許可證,。

直到2019年8月18日，柬埔寨首相洪森發(fā)布了一項(xiàng)禁止在線賭博的指令,，下令停止頒發(fā)網(wǎng)絡(luò)賭博執(zhí)照,，并禁止在柬埔寨從事線上賭博活動(dòng)。

與此同時(shí),，境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)賭博執(zhí)照當(dāng)年12月31日失效,，不再進(jìn)行更新。

洪森的禁賭令發(fā)布后,，數(shù)十萬(wàn)從事投資,、建筑和網(wǎng)絡(luò)賭博行業(yè)的中國(guó)公民離開了西哈努克。僅2020年1月到3月期間,，據(jù)柬埔寨移民總局報(bào)告稱,，已有超過20萬(wàn)中國(guó)公民離開了柬埔寨，其中大部分來自西哈努克,。

3

.

緬甸

緬甸1986年的《賭博法》全面禁止了各地所有形式的賭博,。

在2019年前，緬甸是東南亞國(guó)家中為數(shù)不多的全面禁賭國(guó)家之一,。

但由于復(fù)雜的歷史原因,，與中國(guó)接壤的緬北撣邦、克欽邦地區(qū),，長(zhǎng)期處于少數(shù)民族地方武裝割據(jù)的自治狀態(tài),，緬甸聯(lián)邦政府的法律甚至不能在當(dāng)?shù)氐玫截瀼貓?zhí)行。

事實(shí)上,，在2019年緬甸的新《賭博法》出臺(tái)之前,，緬北地區(qū)已經(jīng)形成數(shù)十個(gè)公開賭場(chǎng)。為了提高政府財(cái)稅收入,，2019年5月緬甸議會(huì)頒布的《賭博法》規(guī)定緬甸的三星級(jí)酒店以上均可以開設(shè)賭場(chǎng),，允許外國(guó)人在緬甸賭博，但不允許緬甸本地人進(jìn)入賭場(chǎng)。該法盡管并未直接規(guī)定網(wǎng)絡(luò)賭博,，但專家預(yù)測(cè)該行業(yè)在未來幾年將迅速發(fā)展,。緬甸《賭博法》的出臺(tái)比柬埔寨發(fā)布對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博的禁令早3個(gè)月，兩個(gè)東南亞國(guó)家政府對(duì)賭博的態(tài)度的一張一弛,，造成大量非法網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)從柬埔寨進(jìn)入緬甸,，其中，緬中,、緬泰邊境的自治地區(qū)是重要目的地,。

(

三)緬甸北部地區(qū)成為網(wǎng)絡(luò)犯罪大本營(yíng)

云南境內(nèi)的中緬邊境線長(zhǎng)達(dá)

1997公里，緬甸北部的果敢,、佤邦,、小勐拉等地區(qū)雖屬緬甸但又與中國(guó)生活習(xí)慣極為相近，通行中國(guó)的語(yǔ)言和文字,，使用中國(guó)的通信網(wǎng)絡(luò),，人民幣可自由流通，邊民之間的來往十分密切,。同時(shí),，由于邊境線長(zhǎng)且缺乏天然屏障，緬北也成為犯罪分子偷渡出境的重要目的地,。如前所述,，2020年以前，通過各種途徑從緬北地區(qū)押解回國(guó)的網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人數(shù)量,，已超過東南亞其他國(guó)家之和,。

2020

年初，席卷全球的新冠疫情顯著影響了國(guó)際間的人員流動(dòng),，中國(guó)公民通過合法途徑出境到東南亞國(guó)家人數(shù)大幅下降,，但偷渡前往緬甸北部這條途徑一直未能完全截?cái)唷?strong>由于賭場(chǎng)是緬北控制該地區(qū)的各種民間地方武裝組織的重要稅收來源，開展跨境執(zhí)法合作困難重重,，逐漸形成東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的一塊洼地,。2021年以來，中國(guó)多個(gè)省,、市,、縣發(fā)布通告，敦促非法滯留緬北人員回國(guó)投案自首的現(xiàn)象,，足以說明緬北地區(qū)在整個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪窩點(diǎn)地中的“大本營(yíng)”地位,。

▍

東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的特征演化

近

十年來，從東南亞地區(qū)抓獲回國(guó)的涉案人數(shù)不斷上升,，國(guó)際執(zhí)法合作不斷取得新成果,。

為了逃避偵查打擊并擴(kuò)大犯罪收益,，出境到東南亞地區(qū)的犯罪分子也在持續(xù)升級(jí)網(wǎng)絡(luò)犯罪，演化為組織結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜,、犯罪鏈條更為完整,、犯罪手法更為融合的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪形態(tài),。

(一)犯罪主體：組織公司化,、主犯隱蔽化與從犯脅迫化

一是犯罪組織公司化。

通過已破獲的中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪組織發(fā)現(xiàn),，由于跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的犯罪持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),、涉及案件數(shù)量多、受害人分布廣,，需要高度有組織化的犯罪集團(tuán)方能運(yùn)行,，犯罪組織內(nèi)部往往形成類似于傳銷組織的若干個(gè)層級(jí)。寧夏固原警方在2021年偵破的“3·28”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,，涉案的“財(cái)神國(guó)際”公司長(zhǎng)期盤踞于緬甸勐波,，以“殺豬盤”手法誘騙受害人虛假投資實(shí)施詐騙。該公司以江西吉安籍人員為主,，內(nèi)部設(shè)有老板,、總監(jiān)、代理,、組長(zhǎng),、組員5個(gè)層級(jí)，有專門的話務(wù)組,、網(wǎng)站技術(shù)組,、財(cái)務(wù)組、客服組等業(yè)務(wù)部門,，分別負(fù)責(zé)篩選目標(biāo)受害人,、與受害人建立感情聯(lián)系并實(shí)施詐騙、維護(hù)詐騙網(wǎng)站后臺(tái),、統(tǒng)計(jì)分配詐騙所得,、負(fù)責(zé)團(tuán)伙警戒等各項(xiàng)任務(wù)。這種高度有組織化的特征使得網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙進(jìn)化為犯罪集團(tuán),，厘清不同犯罪主體在犯罪中所起的作用,、所處的地位，給依法懲治犯罪提出更高的挑戰(zhàn),。

二

是

幕

后主犯隱蔽化,。

由于東南亞地區(qū)跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)的公司化特點(diǎn)，體現(xiàn)出高度的層級(jí)性,，有的還會(huì)形成若干相對(duì)獨(dú)立的小集團(tuán),。

犯罪集團(tuán)內(nèi)部不同層級(jí)之間,、相同層級(jí)不同人員之間多通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，互相之間常常不知對(duì)方真實(shí)身份,，甚至也沒有見面,。

有的幕后主犯與犯罪集團(tuán)的高層單線聯(lián)系、遙控指揮,，犯罪所得收益通過復(fù)雜的跨國(guó)洗錢環(huán)節(jié)輾轉(zhuǎn)流入主犯手中,，從而形成匿名狀態(tài)，增加了發(fā)現(xiàn)幕后主犯的困難,。

在大多數(shù)跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的窩點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)抓捕行動(dòng)中,，往往僅能抓獲負(fù)責(zé)話務(wù)、客服,、技術(shù),、財(cái)務(wù)的底層從犯。

有的主犯因在東南亞地區(qū)活動(dòng)時(shí)間長(zhǎng),，甚至加入了東南亞國(guó)家的國(guó)籍,，利用法律漏洞避免被抓捕并引渡到中國(guó)。

三是底層從犯脅迫化,。

與傳統(tǒng)的有組織犯罪中的各層級(jí)成員主動(dòng)參與犯罪不同,，

無(wú)論是跨境網(wǎng)絡(luò)賭博還是跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪團(tuán)伙中的底層人員中相當(dāng)部分在出境前對(duì)所要從事的活動(dòng)缺少清晰的認(rèn)識(shí),，往往被所謂的“高薪”誘惑而出境,，實(shí)則淪為犯罪團(tuán)伙的幫兇。

境內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙中,，底層的犯罪成員即使最初被誘騙加入也可以很快脫身,，幾乎不存在脅迫參加的情形。

2019

年,，中國(guó)駐菲律賓大使館發(fā)言人提到,，被菲律賓的線上博彩公司或?qū)嶓w賭場(chǎng)所雇傭的中國(guó)公民部分人員的護(hù)照被雇主沒收，強(qiáng)迫集中居住,，限制人身自由,，被當(dāng)?shù)孛襟w形容為

“

現(xiàn)代奴隸

”

。

2021

年以來,，大量有關(guān)赴緬北人員的報(bào)道同樣反映了上述事實(shí),，部分人員在網(wǎng)絡(luò)上受人欺騙誤以為出境可以

“

發(fā)大財(cái)

”，

偷渡到緬北地區(qū)后進(jìn)入專門從事網(wǎng)絡(luò)犯罪的

“

公司

”,，

被收繳了手機(jī)和身份證,，在極其惡劣的工作環(huán)境下，被暴力威脅不得不實(shí)施各類網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng),。

(

二

)犯罪鏈條：

網(wǎng)絡(luò)犯罪上下游產(chǎn)業(yè)的鏈條化

犯罪組織的公司化體現(xiàn)在跨境犯罪集團(tuán)內(nèi)部的層級(jí)分工,，而鏈條化體現(xiàn)的則是犯罪團(tuán)伙與關(guān)聯(lián)團(tuán)伙或黑灰產(chǎn)從業(yè)者之間的協(xié)作配合,。無(wú)論是網(wǎng)絡(luò)詐騙還是網(wǎng)絡(luò)賭博，都涉及到非常長(zhǎng)的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,。劉憲權(quán)教授指出,，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)是“以虛擬網(wǎng)絡(luò)空間為場(chǎng)所，以中立性技術(shù)為依靠,，以謀取不正當(dāng)利益為動(dòng)機(jī),，以非犯罪技術(shù)或行為為表象，以實(shí)施違法犯罪行為為實(shí)質(zhì)的社會(huì)分工組織形式,?！?strong>

與跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，包括：販賣公民個(gè)人信息,；提供作案專用手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡,、微信號(hào),、QQ號(hào)等網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)的“卡商”“號(hào)商”；提供賭博,、詐騙網(wǎng)站或APP后臺(tái)的“軟件商”,；提供洗錢服務(wù)的“跑分平臺(tái)”、“水房”,、“地下錢莊”等,。

該鏈條至少涉及4個(gè)領(lǐng)域：

一是跨境人員輸送產(chǎn)業(yè)鏈。

境外犯罪團(tuán)伙需要大量中國(guó)人提供勞務(wù),，就必須依賴跨境人員輸送通道,。這些出境通道兼具合法與非法的多種類型。

一類是組織各種合法形式的出境,，如以“高薪”相誘,，組織中國(guó)公民以旅游簽證出境后從事網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪

,。典型的還有如勞務(wù)中介公司誘騙中國(guó)公民赴菲律賓的博彩公司從事網(wǎng)絡(luò)賭博和網(wǎng)絡(luò)詐騙,。

另一種為組織偷渡，通常網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙與組織偷渡的團(tuán)伙進(jìn)行分工,，前者負(fù)責(zé)物色人員,，后者負(fù)責(zé)將人員輸送出

境。如浙江警方偵破的2020年“9·17”組織偷越國(guó)(邊)境專案,，該偷渡團(tuán)伙就有組織者,、骨干馬仔、領(lǐng)路人,、接送司機(jī)等不同角色,，他們各有分工,，形成完整輸送鏈條：位于境外的詐騙集團(tuán)以高薪為誘餌，誘騙境內(nèi)的同鄉(xiāng),、同學(xué)出境打工,，并將準(zhǔn)備偷渡人員信息發(fā)送給偷渡團(tuán)伙中的組織者；組織者為偷渡人員購(gòu)買全國(guó)各地前往云南的機(jī)票,；骨干馬仔將偷渡人員運(yùn)送到云南邊境地區(qū),；領(lǐng)路人帶人穿越邊境線；接送司機(jī)負(fù)責(zé)將偷渡人員送至詐騙集團(tuán)所在地,。

二是個(gè)人信息買賣產(chǎn)業(yè)鏈,。

日益泛濫的精準(zhǔn)詐騙得以成功的前提是犯罪團(tuán)伙掌握了精準(zhǔn)的個(gè)人信息，而信息非法買賣幾乎伴隨信息泄露而發(fā)生,。

手機(jī)APP是個(gè)人信息泄露的重要渠道,，根據(jù)國(guó)家網(wǎng)信辦2021年5月的兩次通報(bào)，33款輸入法,、地圖導(dǎo)航和即時(shí)通信類APP,84款安全管理類,、網(wǎng)絡(luò)借貸類APP,均違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息，這些APP基本涵蓋了國(guó)內(nèi)主要的互聯(lián)網(wǎng)公司的產(chǎn)品,。

此外,，物流快遞企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu),、學(xué)校,、甚至政府機(jī)構(gòu)都存在信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。

個(gè)人的身份證號(hào)碼,、人像照片,、手機(jī)號(hào)碼、家庭住址,、名下車輛,、購(gòu)物記錄、貸款記錄等個(gè)人信息一旦泄露,，往往經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)或“暗網(wǎng)”被非法買賣,。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)獲取精準(zhǔn)信息后，以量身定制的劇本實(shí)現(xiàn)“因人施詐”,更容易騙取受害人的信任,。

2021年4月,，最高檢新聞發(fā)布會(huì)發(fā)布消息稱，“有近四分之一的網(wǎng)絡(luò)詐騙是在獲取公民個(gè)人信息后‘精準(zhǔn)出手’”,。

三是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈,。

大多數(shù)跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪都需要網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)支持，無(wú)論是網(wǎng)絡(luò)詐騙中冒充公檢法機(jī)關(guān)的假冒釣魚網(wǎng)站,，還是網(wǎng)絡(luò)賭博中各種誘人上鉤的色情網(wǎng)站,、賭博網(wǎng)站或賭博APP,都需要網(wǎng)絡(luò)技術(shù)供應(yīng),。

網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙通常很少吸納程序員加入，而是通過成熟的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈購(gòu)買所需服務(wù),，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)功能二次開發(fā),、涉賭涉詐APP和網(wǎng)站搭建、代購(gòu)境外服務(wù)器等硬件和網(wǎng)絡(luò)服務(wù),。

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)供應(yīng)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)使用先進(jìn)的“CDN加速技術(shù)”來提高對(duì)賭博網(wǎng)站,、色情網(wǎng)站的訪問速度，從而達(dá)到更好的“用戶體驗(yàn)”,。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)供應(yīng)團(tuán)隊(duì)中,，甚至有專業(yè)人員可以根據(jù)大量線下賭場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)通過數(shù)學(xué)模型來設(shè)計(jì)后臺(tái)的勝率，從而使參賭者越陷越深,，并使莊家立于不敗之地,。

四是涉案資金洗錢產(chǎn)業(yè)鏈。

通過“資金流”追查贓款流向是侵財(cái)型網(wǎng)絡(luò)犯罪最常用的偵查途徑,，但由于洗錢產(chǎn)業(yè)鏈的日益泛濫,，“資金流”追查遭遇巨大挑戰(zhàn)。

通過“地下錢莊”,、收購(gòu)個(gè)人銀行卡“四件套”或空殼公司對(duì)公賬戶手法洗錢，是傳統(tǒng)的洗錢手段,。

2019年4月,，公安部從廣西警方此前偵破的一宗收購(gòu)220公斤銀行卡、對(duì)公賬戶和手機(jī)卡偷運(yùn)出境轉(zhuǎn)入詐騙集團(tuán)的案件入手,，指揮全國(guó)27個(gè)省級(jí)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一收網(wǎng),，繳獲銀行卡11,220張、企業(yè)對(duì)公賬戶1886個(gè),，成功摧毀特大買賣銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶并偷運(yùn)往東南亞的犯罪團(tuán)伙,。

2020年以來，通過數(shù)字貨幣,、“跑分平臺(tái)”“第四方支付”等實(shí)施洗錢的手法層出不窮,，甚至出現(xiàn)通過黑客技術(shù)批量劫持話費(fèi)充值訂單，從而使正常充值用戶在完全不知情的情況下淪為洗錢犯罪工具的新型洗錢手段,。

(三)犯罪手法：網(wǎng)絡(luò)詐騙與網(wǎng)絡(luò)賭博的融合化

網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博原本為相對(duì)獨(dú)立的,、不同性質(zhì)的犯罪，早期東南亞國(guó)家的詐騙團(tuán)伙與網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙在地理位置分布,、作案手法,、組織形式上有較大差異，但近年來出現(xiàn)兩類犯罪有逐步深入交融的趨勢(shì),。

犯罪手法向“騙中有賭”“賭中有騙”發(fā)展,。

“騙中有賭”,是指部分網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，在詐騙過程中為了迅速“吸金”，采取了網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)形式的詐騙手法,，以“愿賭服輸”的表象掩蓋詐騙的本質(zhì),。“殺豬盤”詐騙的原型是在各種婚戀,、交友平臺(tái)上以談戀愛,、交朋友為名，先培養(yǎng)與受害人的感情,，再逐步誘惑對(duì)方在虛假投資平臺(tái)投入巨資進(jìn)行詐騙,。近年來有的“殺豬盤”發(fā)展成為將受害人引入網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，通過后臺(tái)操縱數(shù)據(jù)逐步將受害人引入騙局,?！百€中有騙”,是指大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪都在一定程度上欺騙參賭人員，通過詐騙來提高收益,。無(wú)論是賭博網(wǎng)站冒充境外知名合法賭場(chǎng)的名頭,，或是以視頻錄像冒充賭場(chǎng)的視頻直播，還是通過技術(shù)手段直接操縱賭博網(wǎng)站后臺(tái)修改勝率,，或設(shè)置高提現(xiàn)門檻并誘導(dǎo)加大賭資投入等伎倆,，都體現(xiàn)出犯罪集團(tuán)以賭博之名義行欺詐之實(shí)的犯罪本質(zhì)。

網(wǎng)絡(luò)詐騙向網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)型,。

由于多數(shù)東南亞地區(qū)對(duì)博彩業(yè)相對(duì)合法的政策導(dǎo)向,，為逃避所在國(guó)的執(zhí)法，部分詐騙犯罪集團(tuán)將詐騙活動(dòng)轉(zhuǎn)型為以博彩為名的“正當(dāng)業(yè)務(wù)”,。

轉(zhuǎn)型不需對(duì)犯罪團(tuán)伙內(nèi)部的架構(gòu)進(jìn)行大幅調(diào)整,，原來依托的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持和洗錢產(chǎn)業(yè)鏈仍然發(fā)揮作用，只是在依托的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和業(yè)務(wù)流程上稍加區(qū)分,，就能搖身一變成為“合法”的博彩公司,，從而有效規(guī)避所在國(guó)家的執(zhí)法監(jiān)管。

早在2015年,，由于福建安溪對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高壓打擊,，部分安溪籍電詐前科人員就轉(zhuǎn)移至東南亞的老撾等地，購(gòu)置或租賃酒店作為窩點(diǎn),，仿冒境外知名博彩網(wǎng)站,，吸引中國(guó)公民參賭從而獲利。

2015年12月30日,，中國(guó)警方與老撾警方合作在老撾抓獲470人的跨境詐騙團(tuán)伙,，其犯罪手法即以虛假博彩網(wǎng)站招攬國(guó)內(nèi)會(huì)員進(jìn)行詐騙。

這是國(guó)內(nèi)詐騙分子轉(zhuǎn)型的典型案例。

▍

東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的治理

面對(duì)嚴(yán)峻的中國(guó)公民在東南亞地區(qū)的跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪形勢(shì),，中國(guó)政府高度重視對(duì)這類犯罪的打擊與治理,。

2021年4月，習(xí)近平總書記對(duì)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作作出重要指示,。

中國(guó)公民出境至東南亞國(guó)家實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的成因復(fù)雜,，犯罪手段升級(jí)迅速，治理需要多管齊下,。

(一) 完善法治：

加強(qiáng)跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪領(lǐng)域的立法

2

021

年

10

月,，第十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第三十一次會(huì)議對(duì)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法

(

草案

)

》進(jìn)行了審議，彰顯國(guó)家對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高度重視,。事實(shí)上,，自

2010

年以來，隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪占比不斷攀升,，跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪日趨普遍,，國(guó)家層面不斷更新立法，密集出臺(tái)一系列法律,、法規(guī),、司法解釋、指導(dǎo)意見,，以遏制跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪迅速蔓延的嚴(yán)峻態(tài)勢(shì),。在網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)法律和司法解釋層面，先后頒布《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》

(2011

年

4

月施行

)

,、《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》

(2017

年

6

月施行

)

,、《中華人民共和國(guó)刑法修正案

(

十一

)

》

(2021

年

3

月施行

)

、《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》

(2021

年

11

月施行

)

,。

在《中華人民共和國(guó)刑法修正案

(

十一

)

》中，有關(guān)網(wǎng)絡(luò)賭博的最大變化有兩處：一是加大了對(duì)開設(shè)賭場(chǎng)罪的處罰力度,，情節(jié)嚴(yán)重的刑期起點(diǎn)從三年提高到五年,；二是針對(duì)組織中國(guó)公民參與國(guó)境外賭博的行為，增設(shè)了

“

組織參與國(guó)

(

境

)

外賭博罪

”

的罪名,。

值得一提的是,，該罪不僅包括赴境外的線下實(shí)體賭場(chǎng)賭博，也包括參與網(wǎng)絡(luò)跨境賭博,，進(jìn)一步彰顯對(duì)招賭,、吸賭人員的打擊決心。

“

兩高一部

”

還先后出臺(tái)并實(shí)施了一系列指導(dǎo)意見：《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》

(2010

年

8

月實(shí)施

)

,、《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》

(2016

年

12

月實(shí)施

)

,、《辦理跨境賭博犯罪案件若干問題的意見》

(2020

年

10

月實(shí)施

)

、《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見

(

二

)

》

(2021

年

6

月實(shí)施

)

。在《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見

(

二

)

》中,，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪以及涉手機(jī)卡,、信用卡犯罪等關(guān)聯(lián)犯罪，提出了更加明確具體的適用法律依據(jù),。上述法律,、司法解釋、指導(dǎo)意見的相繼頒布施行,，表明中國(guó)對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙,、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪的高度重視，也讓司法機(jī)關(guān)處理日益復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件時(shí)有法可依,、有章可循,。

(

二

)國(guó)際執(zhí)法：

創(chuàng)新機(jī)制推進(jìn)國(guó)際執(zhí)法合作

中國(guó)與東南亞國(guó)家之間的經(jīng)貿(mào)往來日益頻繁，2020年?yáng)|盟超越歐盟成為中國(guó)第一大貿(mào)易伙伴,，而中國(guó)已連續(xù)12年成為東盟第一大貿(mào)易伙伴,。

經(jīng)貿(mào)聯(lián)系的加強(qiáng)既給中國(guó)公民出境從事網(wǎng)絡(luò)犯罪帶來了便利，也為加強(qiáng)國(guó)際執(zhí)法合作提供了重要基礎(chǔ),。

由于犯罪的跨境屬性,，不同國(guó)家和地區(qū)在執(zhí)法水平、能力和法律上存在差異,，盡管所有涉案國(guó)家都具有管轄權(quán),，但任何一個(gè)國(guó)家都不能獨(dú)自應(yīng)對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)犯罪威脅。

現(xiàn)有的國(guó)際執(zhí)法存在對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的違法性未達(dá)成共識(shí)而導(dǎo)致管轄權(quán)的沖突,，調(diào)查取證的程序各不相同而導(dǎo)致證據(jù)互認(rèn)困難,，生效的引渡條約不足且引渡程序復(fù)雜、境外追贓困難,，等等,。雖然中國(guó)公民在東南亞國(guó)家實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪受害人絕大多數(shù)都是中國(guó)公民,，但對(duì)于當(dāng)?shù)氐呢?fù)面影響卻是深遠(yuǎn)的,，已有案件造成與當(dāng)?shù)孛癖姷木o張關(guān)系是有目共睹的。開展國(guó)際執(zhí)法合作,，符合中國(guó)和跨境犯罪流入國(guó)雙方的利益,。

完善國(guó)際執(zhí)法制度、以制度推動(dòng)跨境執(zhí)法合作,，是打擊和治理這類犯罪的重中之重,。

2002

年，中國(guó)與東盟共同發(fā)表《關(guān)于非傳統(tǒng)安全領(lǐng)域合作聯(lián)合宣言》

,

雙方執(zhí)法合作進(jìn)入新的發(fā)展階段,。

之后,，隨著《非傳統(tǒng)安全領(lǐng)域合作諒解備忘錄》的簽訂和續(xù)簽,，中國(guó)與東盟舉辦多次打擊跨國(guó)犯罪部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，奠定了中國(guó)與東南亞各國(guó)之間執(zhí)法合作的基礎(chǔ),。

當(dāng)前中國(guó)與東南亞各國(guó)的國(guó)際執(zhí)法合作多層次,、全方位開展，既有國(guó)與國(guó)之間的條約,，也有邊境地區(qū)之間的合作協(xié)議和備忘錄,，還有湄公河流域中老緬泰四國(guó)基于

2011

年

10

月《中國(guó)老撾緬甸泰國(guó)關(guān)于湄公河流域執(zhí)法安全合作的聯(lián)合聲明》所建立的中老緬泰湄公河流域執(zhí)法安全合作機(jī)制，以及

2017

年

12

月瀾滄江

—

湄公河綜合執(zhí)法安全合作中心成立和運(yùn)行,。

總體而言,，中國(guó)與東南亞國(guó)家之間的國(guó)際執(zhí)法合作渠道是充分的，但仍需要拓展其廣度與深度,。

以簽訂打擊犯罪相關(guān)條約為例,，截至2021年4月，根據(jù)外交部條約數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示,，在東南亞11國(guó)中,，中國(guó)與泰國(guó)、菲律賓,、印度尼西亞,、老撾、越南等5國(guó)簽署了刑事司法協(xié)助條約和引渡條約,，與馬來西亞簽署了刑事司法協(xié)助條約,，與柬埔寨簽署了引渡條約。因此,，從刑事司法協(xié)助條約和引渡條約的簽約國(guó)家覆蓋面來看,，僅占一半左右。就刑事司法協(xié)助內(nèi)容來看,，多數(shù)刑事司法協(xié)助條約的內(nèi)容還是以詢問證人和被害人,、訊問犯罪嫌疑人、進(jìn)行鑒定及司法勘驗(yàn)等傳統(tǒng)偵查措施為主,，對(duì)于跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪常涉及的電子數(shù)據(jù)在線提取,、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)等方面還基本處于空白狀態(tài)。目前也缺少對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪涉案資金的追繳與返還的較具體的規(guī)定,，從而導(dǎo)致即使涉案資金數(shù)額十分巨大，但被追回的概率卻很低的窘境,。

除了完善既有制度,，有學(xué)者提出還應(yīng)創(chuàng)新包括網(wǎng)絡(luò)犯罪的情報(bào)交流共享、網(wǎng)絡(luò)犯罪信息研判預(yù)警,、人才培訓(xùn)與隊(duì)伍建設(shè),、案件處置與法律適用等在內(nèi)的“中國(guó)—東盟打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪合作機(jī)制”

。

(

三

)邊境管理：

嚴(yán)控重點(diǎn)人員出境與回流

依法管理持有效護(hù)照人員的出境活動(dòng)是中國(guó)政府的一貫做法。2020年2月,，中國(guó)駐菲律賓大使館發(fā)言人就表示,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)出入境管理法》有關(guān)規(guī)定，將涉嫌長(zhǎng)期在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的中國(guó)籍人員列為依法不準(zhǔn)出境人員,。

疫情以來對(duì)出境到東南亞國(guó)家實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪人員的管控,，

更多體現(xiàn)在西南邊境地區(qū)對(duì)偷渡活動(dòng)的防控上。中國(guó)西南的云南,、廣西兩省區(qū),，是陸路出入緬甸、老撾和越南的主要地區(qū),，邊境線延綿近4700公里,。其中，云南省與緬甸,、越南,、老撾三國(guó)接壤，邊境線長(zhǎng)達(dá)4060公里,，擁有26個(gè)口岸,。

新冠疫情發(fā)生之后，中國(guó)公民在東南亞實(shí)施的跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的目的地,，轉(zhuǎn)移到以陸地接壤的緬甸,、老撾和越南三國(guó)為主，偷渡現(xiàn)象屢禁不止,。因此,，加強(qiáng)邊境管理，嚴(yán)格控制涉網(wǎng)絡(luò)犯罪的人員的出境與回流,，是治理中國(guó)公民出境參加網(wǎng)絡(luò)犯罪的“治本”之策,。

其一，加強(qiáng)中緬邊境管控,，防范陸路偷渡出境,。

中緬邊境相對(duì)中老、中越邊境不僅邊境線更長(zhǎng),，且由于緬北地區(qū)長(zhǎng)期以來的復(fù)雜局勢(shì),，加上多數(shù)邊境地區(qū)缺乏天然屏障，給邊境管控帶來較大困難,，因此云南境內(nèi)的中緬邊境成為邊境管控的關(guān)鍵地區(qū),。

尤其是作為中國(guó)對(duì)緬甸進(jìn)出口貿(mào)易量最大口岸的瑞麗，即使在疫情影響之下,，

2020

年出入境人員依然達(dá)到

299.2

萬(wàn)人次,，每天出入境人員達(dá)到近萬(wàn)人次,。

至

2021

年

10

月，瑞麗已先后

4

次因疫情

“

封城

”

,。

瑞麗市政府采取多種措施加強(qiáng)邊境管控：

設(shè)置邊境封控點(diǎn),，加強(qiáng)邊境硬件建設(shè)，建設(shè)好鐵絲網(wǎng),、視頻監(jiān)控,，增加技防設(shè)施嚴(yán)防偷渡；

增加邊境巡防人力,，除當(dāng)?shù)毓珓?wù)員和部分事業(yè)單位工作人員外,，還從周邊地市增派人手支援邊境管理工作；

強(qiáng)化邊境村寨的管控,，積極與緬方開展會(huì)晤,、積極援助防疫物資和經(jīng)費(fèi)、整合多種民間力量,，封控出入境的便道,、小路和渡口，有獎(jiǎng)舉報(bào)偷渡活動(dòng)等,。

其二,，打擊出境犯罪回流人員，追究非法出境責(zé)任,。疫情以來,，中國(guó)警方雖然中止了出境抓捕行動(dòng)，但加大了對(duì)出境犯罪回流人員的發(fā)現(xiàn)和打擊處理,。一是形成主動(dòng)“打回流”工作機(jī)制,。地方公安機(jī)關(guān)形成“秘密經(jīng)營(yíng)、鎖定團(tuán)伙,、等待回流,、集中打擊”的偵查模式

,通過大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)人員流、資金流,、信息流開展建模分析,，

主動(dòng)發(fā)現(xiàn)出境到高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的中國(guó)公民，一旦他們回到籍貫地,，即對(duì)他們?cè)诰惩獾幕顒?dòng)進(jìn)行追查,，追究偷越國(guó)邊境和實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪行為的法律責(zé)任。

二是敦促非法出境人員投案自首,。2021年以來,，“兩高一部”聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于敦促跨境賭博相關(guān)犯罪嫌疑人自首的通告》,國(guó)內(nèi)多地公檢法三方也聯(lián)合發(fā)布敦促偷越國(guó)(邊)境人員、涉嫌電信詐騙人員投案自首的通告,，對(duì)尚在境外從事網(wǎng)絡(luò)犯罪的人員,，動(dòng)員家屬開展規(guī)勸要求主動(dòng)回國(guó)投案。三是加大宣傳力度,，防范不明真相群眾被騙出境,。針對(duì)大量中國(guó)公民被以高薪為誘餌被誘騙出境“務(wù)工”的現(xiàn)象，加強(qiáng)對(duì)出境“務(wù)工”誤入犯罪團(tuán)伙后被虐待,、敲詐,、傷害的宣傳工作，尤其通過回流人員的現(xiàn)身說法,，有助于讓更多中國(guó)公民對(duì)出境“務(wù)工”的風(fēng)險(xiǎn)有充分認(rèn)識(shí),。

(

四

)產(chǎn)業(yè)治理：

全鏈條管控網(wǎng)絡(luò)犯罪周邊產(chǎn)業(yè)

跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)生機(jī)制十分復(fù)雜，客觀上需要若干產(chǎn)業(yè)鏈的支撐,。前文指出與東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)的至少有四類黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,，也有學(xué)者提出網(wǎng)絡(luò)犯罪具有宣傳推廣、信息類物料供應(yīng),、工具類物料供應(yīng),、技術(shù)支撐、資金結(jié)算五類相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,。

中國(guó)正持續(xù)加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的整治力度,，2015年建立的國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議機(jī)制框架下，會(huì)議成員單位當(dāng)落實(shí)行業(yè)主體治理責(zé)任,，重視從源頭上,、全鏈條對(duì)黑灰產(chǎn)業(yè)開展全方位的管控和治理。

第一,，加強(qiáng)手機(jī)卡,、銀行卡管控，堵截信息流,、資金流源頭,。

2020

年

10

月，國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦組織公安部,、人民銀行和工信部等單位,，在全國(guó)范圍內(nèi)開展打擊、治理,、懲戒開辦販賣

“

兩卡

”

違法犯罪團(tuán)伙為主要內(nèi)容的

“

斷卡

”

行動(dòng),，重點(diǎn)打擊包含個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶,、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶

(

以下簡(jiǎn)稱

“

銀行卡

”)

以及手機(jī)卡,、流量卡、虛擬運(yùn)營(yíng)商的電話卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡

(

以下簡(jiǎn)稱

“

手機(jī)卡

”)

在內(nèi)的

“

兩卡

”

非法開設(shè),、販賣行為,。

之所以如此大范圍、高規(guī)格開展

“

斷卡

”

行動(dòng),，是由于大量的

“

兩卡

”

被網(wǎng)絡(luò)犯罪分子用于傳播虛假信息和洗錢,。

其中，手機(jī)卡涉及到網(wǎng)絡(luò)犯罪上游的信息發(fā)送,、提供上網(wǎng)資源,、注冊(cè)各種網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)的功能，銀行卡涉及到網(wǎng)絡(luò)犯罪下游的資金結(jié)算功能,。

盡管

“

兩卡

”

實(shí)名制早已施行,，但現(xiàn)實(shí)中還是出現(xiàn)大量

“

實(shí)名不實(shí)人

”

的手機(jī)卡和銀行卡，給偵查打擊帶來困難,，也破壞了銀行業(yè)和通信業(yè)的正常生態(tài),。

第二，治理網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支撐產(chǎn)業(yè),，防止淪為網(wǎng)絡(luò)犯罪工具,。

2021年5月公安部披露，通過虛假APP實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā),，已占所有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的60%以上,。

如前所述，跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪之所以猖獗,，與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈所提供的虛假網(wǎng)站,、虛假APP、網(wǎng)絡(luò)推廣,、網(wǎng)絡(luò)加速等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支撐服務(wù)關(guān)系密切,。技術(shù)開發(fā)者根據(jù)犯罪團(tuán)伙的需求，提供多種網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持服務(wù)：或編寫詐騙,、賭博網(wǎng)站或APP的程序代碼,，假冒正規(guī)平臺(tái)；或?yàn)榭缇尘W(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙代購(gòu)域名,、租用境內(nèi)外服務(wù)器,；或利用各種平臺(tái)代為推廣網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙網(wǎng)站和APP等,。當(dāng)前和未來一個(gè)時(shí)期,，要提高網(wǎng)絡(luò)犯罪黑灰產(chǎn)的治理效能：一是重視相關(guān)領(lǐng)域立法和執(zhí)法工作。當(dāng)前,，無(wú)論是立法者還是執(zhí)法者,，對(duì)黑灰產(chǎn)的認(rèn)識(shí)還存在諸多不足。對(duì)黑灰產(chǎn)有研究的學(xué)者們的立法建議要形成法律尚需時(shí)日；而執(zhí)法者面臨著知識(shí)不足,、取證技術(shù)欠缺和法律適用困難等諸多障礙,。二是盡快形成共治主體。政府的部門之間要在聯(lián)席會(huì)議制度框架下提高合作的緊密度,，企業(yè)之間要建立黑灰產(chǎn)業(yè)鏈治理聯(lián)盟,，共享情報(bào)、人員和技術(shù),。在此基礎(chǔ)上，政府監(jiān)管部門與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)密切合作,，充分發(fā)揮政府的制度建設(shè)和監(jiān)督職能,，企業(yè)培育對(duì)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)測(cè)、預(yù)警技術(shù),，形成共治格局,。三是樹立打防管控相結(jié)合的治理理念。面對(duì)嚴(yán)峻的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈泛濫形勢(shì),，強(qiáng)力打擊的同時(shí)要公布一批黑灰產(chǎn)業(yè)鏈犯罪典型案例,，通過廣泛宣傳，震懾一批黑灰產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)人員,，實(shí)現(xiàn)以打促防,、防控結(jié)合的預(yù)防效果。

▍

結(jié)語(yǔ)

2021年,，公安部針對(duì)組織招募人員赴境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng),，共打掉上萬(wàn)個(gè)非法出境團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4萬(wàn)余名,；成功打掉境外多個(gè)招賭吸賭網(wǎng)絡(luò)和洗錢等非法資金通道,，對(duì)跨境賭博團(tuán)伙利用空殼公司和對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)移賭資進(jìn)行專項(xiàng)治理，封堵處置一批跨境網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站和應(yīng)用程序,；針對(duì)境外對(duì)我招賭吸賭重點(diǎn)地區(qū)實(shí)施"黑名單"制度,，嚴(yán)格人員出入境管理；繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)際執(zhí)法合作,，從境外引渡,、遣返、勸返一批犯罪嫌疑人,。東南亞是中國(guó)周邊外交的重要方向,，也是“一帶一路”建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)。中國(guó)公民在東南亞的跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪受歷史,、文化,、法律、政治和地理環(huán)境因素影響,，有深刻的根源和復(fù)雜的形成機(jī)制,。在互聯(lián)網(wǎng)高度發(fā)達(dá)的今天,，在相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的支撐下，網(wǎng)絡(luò)犯罪門檻顯著降低,，越來越多的傳統(tǒng)犯罪借互聯(lián)網(wǎng)衍生出新形態(tài),，跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的內(nèi)涵和外延在實(shí)踐中也將不斷變化。在部分國(guó)家的政治動(dòng)蕩與內(nèi)部戰(zhàn)亂的復(fù)雜局勢(shì)下,，短期內(nèi)尚難以完全消除跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪,。從犯罪控制和社會(huì)治理的視角，我們應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持系統(tǒng)治理,、綜合治理思維,，在法治體系建設(shè)、國(guó)際執(zhí)法合作,、出入境管理和網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈治理等多方面綜合施策,，最大限度壓縮網(wǎng)絡(luò)犯罪的空間，實(shí)現(xiàn)對(duì)東南亞地區(qū)中國(guó)公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的有效治理,。