店員為沖業(yè)績向犯罪團伙出售黃金 金店涉洗錢案告破
店員為沖業(yè)績向犯罪團伙出售黃金 金店涉洗錢案告破,！近日，武漢青山警方成功打掉一個以線下門店購買黃金方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團伙,。該團伙成員通過在金店豪購黃金來洗錢,，兩名金店店員也因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得和收益被抓獲,。
2月中旬,，青山公安分局接到上級公安機關提供的線索，稱有人使用涉詐資金在青山區(qū)某金店購買高額黃金,。分局立即對涉案資金進行凍結止付,，并成立專班開展深入調查。通過分析資金流水和視頻追蹤,，民警發(fā)現(xiàn)共有6名犯罪嫌疑人分別于1月19日和2月9日在某金店內使用涉詐銀行卡購買大額黃金,。該團伙分工明確，每次購買黃金后立即將其裝車運走,，并在青山區(qū)冶金大道某高架橋橋墩下將黃金交給另外兩人,。
進一步研判追蹤后，民警明確了以陳某,、王某為首的8名云南流竄來漢洗錢團伙成員身份,，發(fā)現(xiàn)幾人均已在交付黃金后返回云南。在排查金店的資金流水,、購銷清單和人員通聯(lián)情況時,，民警發(fā)現(xiàn)該店負責人商某和藍某自去年9月以來多次向資金來源不明的客戶出售黃金。雖然初步判斷兩人可能與洗錢犯罪團伙有勾結,，但因團伙成員未到案,，難以形成完整證據鏈。因此,，警方決定先對犯罪團伙實施抓捕,。
隨后，專班民警多次奔赴云南紅河,，于2月14日以來將負責購買運送黃金的王某,、陳某等6名犯罪嫌疑人全部抓獲。3月6日,，另一名負責轉移黃金的犯罪嫌疑人臧某在河北廊坊落網,。審訊中，幾人如實交代了在境外人員指使下,，通過刷涉詐銀行卡購買黃金進行洗錢的犯罪事實,，并供認每次購買黃金都是找商某和藍某,，且兩人知道這些錢是非法所得。
近日,，民警依法傳喚了商某和藍某,，二人承認自去年9月以來為了沖業(yè)績而放松審核，向資金來源不明的客戶出售黃金的行為,。目前,，案件正在進一步辦理中。
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