店員為沖業(yè)績向犯罪團(tuán)伙出售黃金金店涉洗錢案告破

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2025-03-19 08:23:17 荊楚網(wǎng)

店員為沖業(yè)績向犯罪團(tuán)伙出售黃金金店涉洗錢案告破！近日,，武漢青山警方成功打掉一個(gè)以線下門店購買黃金方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團(tuán)伙,。該團(tuán)伙成員通過在金店豪購黃金來洗錢，兩名金店店員也因涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得和收益被抓獲,。

2月中旬，青山公安分局接到上級公安機(jī)關(guān)提供的線索,，稱有人使用涉詐資金在青山區(qū)某金店購買高額黃金,。分局立即對涉案資金進(jìn)行凍結(jié)止付,，并成立專班開展深入調(diào)查。通過分析資金流水和視頻追蹤,，民警發(fā)現(xiàn)共有6名犯罪嫌疑人分別于1月19日和2月9日在某金店內(nèi)使用涉詐銀行卡購買大額黃金,。該團(tuán)伙分工明確，每次購買黃金后立即將其裝車運(yùn)走,，并在青山區(qū)冶金大道某高架橋橋墩下將黃金交給另外兩人,。

進(jìn)一步研判追蹤后，民警明確了以陳某,、王某為首的8名云南流竄來漢洗錢團(tuán)伙成員身份,，發(fā)現(xiàn)幾人均已在交付黃金后返回云南。在排查金店的資金流水,、購銷清單和人員通聯(lián)情況時(shí),，民警發(fā)現(xiàn)該店負(fù)責(zé)人商某和藍(lán)某自去年9月以來多次向資金來源不明的客戶出售黃金。雖然初步判斷兩人可能與洗錢犯罪團(tuán)伙有勾結(jié),，但因團(tuán)伙成員未到案,，難以形成完整證據(jù)鏈。因此,，警方?jīng)Q定先對犯罪團(tuán)伙實(shí)施抓捕,。

隨后，專班民警多次奔赴云南紅河,，于2月14日以來將負(fù)責(zé)購買運(yùn)送黃金的王某,、陳某等6名犯罪嫌疑人全部抓獲。3月6日,，另一名負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移黃金的犯罪嫌疑人臧某在河北廊坊落網(wǎng),。審訊中，幾人如實(shí)交代了在境外人員指使下,，通過刷涉詐銀行卡購買黃金進(jìn)行洗錢的犯罪事實(shí),，并供認(rèn)每次購買黃金都是找商某和藍(lán)某，且兩人知道這些錢是非法所得,。

近日,，民警依法傳喚了商某和藍(lán)某，二人承認(rèn)自去年9月以來為了沖業(yè)績而放松審核,，向資金來源不明的客戶出售黃金的行為,。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中,。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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