店員向犯罪團(tuán)伙出售黃金被刑拘金店涉事人員落網(wǎng)

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2025-03-19 08:16:25 極目新聞

犯罪團(tuán)伙通過(guò)豪購(gòu)黃金進(jìn)行洗錢,，金店店員也因涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得被刑事拘留,。近日,，湖北武漢青山警方從一宗大額黃金交易線索入手,，成功打掉一個(gè)以線下門店購(gòu)買黃金方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團(tuán)伙,。

2月中旬,，武漢市公安局青山區(qū)分局接到上級(jí)公安機(jī)關(guān)下發(fā)的線索：有人使用涉詐資金在青山區(qū)某金店購(gòu)買高額黃金,。接報(bào)后，警方立即對(duì)涉案資金進(jìn)行凍結(jié)止付,，并成立專班開(kāi)展深入研判,。通過(guò)流水分析和視頻追蹤，民警發(fā)現(xiàn)共有6名犯罪嫌疑人于1月19日和2月9日先后在某金店內(nèi)使用涉詐銀行卡購(gòu)買大額黃金,。該團(tuán)伙分工明確,，每次購(gòu)買黃金的人不同，買到黃金后立即裝車運(yùn)走,，并前往青山區(qū)冶金大道某高架橋橋墩下將黃金交給另外兩名男子,。

進(jìn)一步研判追蹤后，民警逐步明確了以陳某,、王某為首的8名云南流竄來(lái)漢洗錢團(tuán)伙成員的身份,，發(fā)現(xiàn)幾人均已在交付黃金后返回云南。在對(duì)金店的資金流水,、購(gòu)銷清單和人員通聯(lián)情況進(jìn)行排查時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)該金店負(fù)責(zé)人商某和藍(lán)某自去年9月以來(lái),，多次向資金來(lái)源不明的客戶出售黃金,。初步判斷兩人可能與洗錢犯罪團(tuán)伙有勾結(jié)，但缺乏完整證據(jù)鏈,，警方?jīng)Q定先對(duì)犯罪團(tuán)伙實(shí)施抓捕,。

2月14日以來(lái)，專班民警多次奔赴云南紅河,，將負(fù)責(zé)購(gòu)買運(yùn)送黃金的王某,、陳某等6名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲。3月6日,，另一名負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移黃金的犯罪嫌疑人臧某在河北廊坊落網(wǎng),。經(jīng)審訊，幾人交代了在境外人員指使下,，于1月19日和2月9日在武漢市青山區(qū)某金店內(nèi)通過(guò)刷涉詐銀行卡購(gòu)買黃金進(jìn)行“洗錢”的犯罪事實(shí),，并承認(rèn)每次購(gòu)買黃金時(shí)找的是商某和藍(lán)某，兩人知道購(gòu)買黃金的錢是非法所得,。

近日,，民警依法對(duì)商某和藍(lán)某進(jìn)行傳喚，二人如實(shí)交代了自去年9月以來(lái),，為了沖業(yè)績(jī)而放松審核,，向資金來(lái)源不明的客戶出售黃金的行為。目前，兩人已被青山警方刑事拘留,，案件正在進(jìn)一步辦理中,。

(責(zé)任編輯：于浩淙 zx0176)

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