店員向犯罪團(tuán)伙出售黃金被拘金店涉洗錢案告破

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2025-03-19 08:06:14 極目新聞

犯罪團(tuán)伙豪購黃金洗錢，金店店員也接連落網(wǎng),。近日,，湖北武漢青山警方從一宗大額黃金交易線索入手,，成功打掉一個以線下門店購買黃金方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團(tuán)伙,，涉事金店的兩名店員因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益被刑事拘留,。

2月中旬，武漢市公安局青山區(qū)分局接到上級公安機(jī)關(guān)下發(fā)線索：有人使用涉詐資金在青山區(qū)某金店購買高額黃金,。接報后,，青山公安分局第一時間對涉案資金進(jìn)行凍結(jié)止付，并成立專班開展深入研判,。

通過流水分析和視頻追蹤,，民警發(fā)現(xiàn)共有6名犯罪嫌疑人于1月19日、2月9日先后在某金店內(nèi)使用涉詐銀行卡購買大額黃金,。該團(tuán)伙分工明確,，每次來買黃金的都是不同的人，買到黃金后立即裝車運(yùn)走,。專班負(fù)責(zé)人余淏介紹,，該團(tuán)伙購買黃金后，便立即乘車前往青山區(qū)冶金大道某高架橋橋墩下,，將黃金交給另外兩名男子,。

進(jìn)一步研判追蹤后，民警逐步明確了以陳某,、王某為首的8名云南流竄來漢洗錢團(tuán)伙成員的身份,，發(fā)現(xiàn)幾人均已在交付黃金后返回云南。

在對金店的資金流水,、購銷清單和人員通聯(lián)情況進(jìn)行排查時,，民警發(fā)現(xiàn)該金店負(fù)責(zé)人商某和藍(lán)某自去年9月以來,，多次向資金來源不明的客戶出售黃金。民警判斷兩人可能與洗錢犯罪團(tuán)伙有勾結(jié),，但由于團(tuán)伙成員未到案,，難以形成完整的證據(jù)鏈。為此,，民警決定先對犯罪團(tuán)伙實施抓捕,。

2月14日以來，專班民警多次奔赴云南紅河,，將負(fù)責(zé)購買運(yùn)送黃金的王某,、陳某等6名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲。3月6日,，另一名負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移黃金的犯罪嫌疑人臧某在河北廊坊落網(wǎng),。經(jīng)審訊，幾人如實交代了在境外人員指使下,，于1月19日,、2月9日在武漢市青山區(qū)某金店內(nèi)通過刷涉詐銀行卡購買黃金進(jìn)行“洗錢”的犯罪事實，并交代其購買黃金時每次找的都是商某,、藍(lán)某,，兩人知道購買黃金的錢是非法所得。

近日,，民警依法對商某和藍(lán)某進(jìn)行傳喚，二人如實交代了自去年9月以來,，為了沖業(yè)績而放松審核,，向資金來源不明的客戶出售黃金的行為。目前,，兩人已被青山警方刑事拘留,，案件正在進(jìn)一步辦理中。

(責(zé)任編輯：于浩淙 zx0176)

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