公安部近日發(fā)布提示，一種通過購物卡轉(zhuǎn)移涉詐資金的詐騙洗錢新套路在全國多地高發(fā),。詐騙分子利用購物卡不記名屬性實(shí)施詐騙,，先誘使受害者購買購物卡,，再獲取卡號和密碼,，在實(shí)施詐騙的同時進(jìn)行“洗錢”犯罪。

前不久，南京市公安局建鄴分局接到轄區(qū)某超市的一條異常購卡線索。一名男子一次性購買了價值14.5萬元的購物卡,，引起了超市工作人員的懷疑。當(dāng)晚7點(diǎn)多,，該男子在兩分鐘內(nèi)連續(xù)購買了這批購物卡,，聲稱是為單位發(fā)福利。但他表示發(fā)票相關(guān)信息忘在家里了,，需要開發(fā)票時再聯(lián)系,。工作人員發(fā)現(xiàn)這名男子頻繁操作手機(jī)，似乎在發(fā)消息,，并且不停催促他們快點(diǎn)清點(diǎn)購物卡,。超市管理部門分析后認(rèn)為他可能遭遇詐騙，于是立即報警,。

警方經(jīng)過研判,，確認(rèn)情況異常，隨后與超市聯(lián)系,，凍結(jié)了這批購物卡并暫停使用,。民警上門核實(shí)，但未找到購卡人,。為了避免損失,，民警撥通了周某的電話，告知他近期涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況,。在民警勸說下,，周某同意到派出所說明情況。面對詢問,，周某解釋稱是幫朋友購買這些購物卡,，但之前卻說是公司要發(fā)福利，前后解釋矛盾,。

半個多月前,，周某在網(wǎng)上瀏覽視頻時下載安裝了一款交友軟件，并在這個平臺上結(jié)識了一名網(wǎng)友,，對方將他引入一個刷單做任務(wù)的群,。剛開始做任務(wù)時,，周某確實(shí)拿到了一些小額返利,，便對這個事情深信不疑。當(dāng)他準(zhǔn)備繼續(xù)投入時,，對方以賬戶受限或賬戶異常等理由讓他去線下購買購物卡,，把卡號和密碼發(fā)給嫌疑人。事發(fā)當(dāng)晚，周某按照要求購買了14.5萬元的購物卡,，并將卡號和密碼拍照發(fā)送給了對方,。對方承諾會將這筆金額充值到周某的網(wǎng)絡(luò)賬號內(nèi)，第二天連同之前的返利一起返還給他,。最終,，在民警及時攔截和勸說下，周某認(rèn)清自己遭遇詐騙的事實(shí),，并辦理了購卡費(fèi)用的退還手續(xù),。

除了周某外，甘肅張掖高臺縣的張女士也遭遇了類似的騙局,。她一次性購買了20余張網(wǎng)絡(luò)購物卡,，被騙手法是打著跨境電商的幌子?？爝f員發(fā)現(xiàn)張女士有多件到付快遞,，懷疑她可能遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，便立即報警,。民警找到張女士后了解到,，她此前刷視頻時添加了一名陌生網(wǎng)友微信，并在對方推薦下下載了一款所謂的跨境電商軟件,。幾天后,，張女士看賬戶中收益漸漲，試著提現(xiàn)幾次成功后放下警惕,。隨后,，對方以提升網(wǎng)店等級和增加貨物品類為由，要求她在真實(shí)的電商平臺購買2萬余元的購物卡,。對方承諾會給張女士的網(wǎng)店添加相同金額的商品,，當(dāng)有客戶購買商品并確認(rèn)收貨后，墊付的資金和利潤會直接打入她的賬戶中,。經(jīng)民警勸解,，張女士最終認(rèn)識到自己被騙了。

國家反詐中心提醒,，近期利用購物卡實(shí)施電詐洗錢的案例增多,。因?yàn)樯坛徫锟ň哂心涿院土鲃有蕴攸c(diǎn)，實(shí)施違法犯罪后難以被追查,，所以詐騙分子要求受害者將資金轉(zhuǎn)換為購物卡,，獲取其卡號和密碼后，通過黑市渠道快速折價套現(xiàn),，完成洗錢,。民警提醒,，防范此類詐騙，不要點(diǎn)擊未知鏈接或掃描可疑二維碼,，避免下載涉詐或木馬病毒軟件,，嚴(yán)格保密卡號和密碼等核心信息。如有人讓你購買大量購物卡并提供卡號和卡密,，說明你已深陷騙局,；另外提醒廣大商戶，如有人異常購買大量購物卡,，請及時報警,。