富家女因詐騙獲刑12年3個月 賭博引發(fā)的騙局(2)
2023年7月，鐘某因欠93萬元未按期歸還,，被金某提起民事訴訟,。法院在審理過程中發(fā)現(xiàn)被告鐘某已被公安機關(guān)抓獲，而該民事案件的部分情節(jié)與鐘某涉及的刑事案件極為相似,，因此向公安機關(guān)移交了相關(guān)線索,。
收到線索后，民警找到金某了解情況,。據(jù)金某介紹,，2023年3月,，他在社交平臺上認(rèn)識了鐘某。交往過程中,，鐘某介紹自己家里是做鋼材生意的,，并以周轉(zhuǎn)資金為由陸續(xù)向金某借了40萬元，到期后連本帶利還給金某42萬元,。2023年4月24日至5月18日,，鐘某以投資為名，讓金某連續(xù)轉(zhuǎn)賬共計93萬元至其提供的數(shù)個銀行賬戶,，但其“馬上能夠回款”的承諾一直未兌現(xiàn),。直到6月初，當(dāng)金某再次討要錢款時,，鐘某稱自己實際上一直跟著一個微信昵稱為“X”的人投資,，“X”現(xiàn)在聯(lián)系不上，自己也被騙了十幾萬元,。為表明自己說的都是事實,，2023年6月5日，鐘某還到派出所報了案,。金某無奈,，只好對鐘某提起民事訴訟。
面對民警的訊問,，鐘某拒不承認(rèn)自己詐騙過金某,，堅稱自己和金某一樣都是被“X”騙了。
梁溪區(qū)檢察院檢察官全面審查案件,，仔細(xì)梳理了鐘某與金某的聊天記錄,，并與鐘某詐騙祝某的過程進(jìn)行對比，發(fā)現(xiàn)兩者存在諸多相似之處：都有前期借款還款過程,，都是投資鋼材生意,，并承諾馬上回款，都有廠家聊天記錄和出貨單,，收款賬戶都是鐘某提供的不同銀行賬戶,，其中兩名被害人都轉(zhuǎn)過賬的兩個銀行賬戶，已經(jīng)證實為賭博平臺的收款賬戶,。而且,，在案發(fā)前的聊天過程中，鐘某從未向金某提及過“X”這個人,，一直聲稱其是父母從中幫忙,。
綜合以上證據(jù)材料，檢察官初步判斷,，鐘某有詐騙金某的重大嫌疑,，且錢款可能被用于賭博,。經(jīng)過補充偵查，公安機關(guān)終于找到了神秘人“X”,。
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