破譯“77集團(tuán)”犯罪密碼：檢警協(xié)作突破特大跨境賭博犯罪團(tuán)伙攻克取證認(rèn)定難題(2)

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2025-05-09 14:35:52 最高人民檢察院

專案組了解到，舉報(bào)人的直線代理上面還有團(tuán)隊(duì)代理,，代理層級(jí)多達(dá)五層,，呈現(xiàn)“金字塔式”層級(jí)架構(gòu),。公安機(jī)關(guān)通過(guò)提取電子數(shù)據(jù),、交易流水等證據(jù),，系統(tǒng)梳理出覆蓋全國(guó)25個(gè)省市的200余名代理的犯罪事實(shí),。這些代理不僅自己直接參與網(wǎng)絡(luò)賭博非法牟利,，還通過(guò)社交軟件推廣賭博鏈接，以招攬賭客,、發(fā)展下級(jí)代理等方式推動(dòng)犯罪網(wǎng)絡(luò)裂變擴(kuò)張,。部分代理通過(guò)“拉人頭”抽取傭金獲利逾百萬(wàn)元，形成“賭客變代理,、代理成莊家”的惡性循環(huán),。

經(jīng)審查，這些代理為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博軟件擔(dān)任代理并發(fā)展玩家,、會(huì)員,、下線，從中抽頭漁利,，獲利從幾萬(wàn)元到300余萬(wàn)元不等,，情節(jié)嚴(yán)重，涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪,。2023年7月25日至今,，檢察機(jī)關(guān)陸續(xù)對(duì)245名代理依法提起公訴；2023年8月29日至今,，法院已依法判決230人,，正在審理其余15名代理,。

通過(guò)穿透式審查梳理“員工”出入境記錄、資金流水及電子數(shù)據(jù),，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)——“77集團(tuán)”浮出水面,。該集團(tuán)“員工”組織架構(gòu)下設(shè)客服,、資源,、財(cái)務(wù)、技術(shù),、行政五個(gè)部門,，形成從網(wǎng)站開發(fā)、資金結(jié)算到人員管理的全流程犯罪鏈條,?；谏鲜霭l(fā)現(xiàn)，石首市檢察院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查,，將打擊范圍由代理拓展到該犯罪集團(tuán)五部門“員工”,，重點(diǎn)從“員工”的出入境記錄、護(hù)照,、銀行流水,、支付寶交易記錄、后臺(tái)電子數(shù)據(jù),、證人證言及辨認(rèn)筆錄等方面收集和固定證據(jù),。

經(jīng)審查，上述“員工”明知“77集團(tuán)”利用跨境賭博平臺(tái)開設(shè)賭場(chǎng),，仍為其提供軟件開發(fā),、技術(shù)支持、資金結(jié)算,、咨詢宣傳等服務(wù),，涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪。2024年12月,、2025年4月,，檢察機(jī)關(guān)分批對(duì)46名“員工”依法提起公訴，法院以開設(shè)賭場(chǎng)罪對(duì)劉某某等5人作出判決,，其余41名“員工”正在審理之中,。

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