8月起現(xiàn)金買(mǎi)黃金珠寶超10萬(wàn)需上報(bào) 新規(guī)防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
從8月1日起,，購(gòu)買(mǎi)黃金,、鉆石等貴金屬或?qū)毷瘯r(shí)，如果使用現(xiàn)金交易金額超過(guò)10萬(wàn)元人民幣（含10萬(wàn)元）或等值外幣,，需向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告,。中國(guó)人民銀行近期發(fā)布的《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》中明確規(guī)定了這一要求,。根據(jù)該辦法，從業(yè)機(jī)構(gòu)在客戶單筆或日累計(jì)金額達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)的交易發(fā)生后5個(gè)工作日內(nèi)，必須提交大額交易報(bào)告,。
貴金屬交易因其金額巨大且現(xiàn)金交易比例高而被視為洗錢(qián)和恐怖融資的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,。新規(guī)定將于2025年8月1日正式實(shí)施，旨在通過(guò)構(gòu)建系統(tǒng)化的監(jiān)管機(jī)制來(lái)有效預(yù)防貴金屬與寶石交易中的洗錢(qián)及恐怖融資行為,。
(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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