央行新規(guī)8月1日起施行 反洗錢監(jiān)管升級(jí)
央行新規(guī)8月1日起施行 反洗錢監(jiān)管升級(jí),！反洗錢監(jiān)管持續(xù)升級(jí),。中國(guó)人民銀行近日印發(fā)了《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》,，將提交大額交易報(bào)告的起點(diǎn)金額由5萬(wàn)元提升至10萬(wàn)元,，該辦法自今年8月1日起施行,。
根據(jù)規(guī)定,，從業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者等值外幣現(xiàn)金交易時(shí)，需履行反洗錢義務(wù),。從業(yè)機(jī)構(gòu)指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法從事貴金屬和寶石現(xiàn)貨交易的交易商,。即使相關(guān)現(xiàn)貨交易僅是企業(yè)的小規(guī)模或輔營(yíng)業(yè)務(wù),，只要經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋規(guī)定業(yè)務(wù)類型,，仍屬于從業(yè)機(jī)構(gòu)范疇。
客戶單筆或者日累計(jì)金額達(dá)到人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者等值外幣現(xiàn)金交易時(shí),，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)在交易發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告,。此前央行在2019年4月發(fā)布的通知中，這一現(xiàn)金門檻為人民幣5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上或者外幣等值1萬(wàn)美元（含1萬(wàn)美元）以上,。
此外,，當(dāng)客戶單筆或者日累計(jì)金額達(dá)到人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者等值外幣現(xiàn)金交易、有合理理由懷疑客戶及其交易涉嫌洗錢活動(dòng),，或?qū)ο惹矮@得的客戶身份資料的真實(shí)性,、有效性、完整性存在疑問(wèn)時(shí),，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)勤勉盡責(zé),，遵循“了解你的客戶”原則，進(jìn)行客戶盡職調(diào)查,，并在交易開(kāi)始前或交易結(jié)束前完成,。
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