鑫慷嘉平臺(tái)被曝崩盤龐氏內(nèi)核+傳銷架構(gòu)

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2025-07-10 00:49:50 第一財(cái)經(jīng)

近段時(shí)間,，在各個(gè)新組建起來(lái)的“鑫慷嘉”投資者群中,，人們轉(zhuǎn)發(fā)著一張微信截圖。截圖中的黃先生自稱是該平臺(tái)的操盤手,，他在留言中表示,，他拿走了不屬于投資者智商匹配的財(cái)富，希望他們能感謝并銘記這次教訓(xùn),。6月26日,，“鑫慷嘉”平臺(tái)的投資者發(fā)現(xiàn)賬戶資金無(wú)法提取時(shí)，黃先生在微信群里發(fā)出了這段留言,。

鑫慷嘉平臺(tái)被曝崩盤

目前尚沒(méi)有確定的數(shù)據(jù)披露受損投資者人數(shù)和金額,，但據(jù)投資者相傳，此次涉及金額約130億元,，投資者大約200萬(wàn)人,。“鑫慷嘉”平臺(tái)疑似一個(gè)“龐氏內(nèi)核+傳銷架構(gòu)”的資金盤,，以虛擬資產(chǎn)投資為由頭,，以穩(wěn)定幣為支付手段，通過(guò)“拉人頭”入會(huì)的方式聚攏資金,。最終,，操盤手將手中的穩(wěn)定幣通過(guò)“混幣器”快速實(shí)現(xiàn)跨境轉(zhuǎn)移。

鑫慷嘉平臺(tái)被曝崩盤龐氏內(nèi)核+傳銷架構(gòu)

“鑫慷嘉”成形于2021年,，最初聲稱做石油現(xiàn)貨交易,，后來(lái)轉(zhuǎn)向衍生品交易，并對(duì)接了DGCX（迪拜黃金和商品交易所）,。然而,，DGCX從未承認(rèn)過(guò)該平臺(tái)，并多次發(fā)布警示聲明,，指出在中國(guó)并未設(shè)立任何合作伙伴關(guān)系或關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu),。為了實(shí)現(xiàn)“拉人頭”的目的,，“鑫慷嘉”設(shè)立了兵團(tuán)式9級(jí)架構(gòu)制度，從上到下依次為司令員,、軍長(zhǎng),、師長(zhǎng)等，規(guī)定了不同級(jí)別的晉升需要達(dá)到不同的直推數(shù)量,，并給與相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn),。

鑫慷嘉平臺(tái)被曝崩盤龐氏內(nèi)核+傳銷架構(gòu)

陳女士告訴記者，她就是這樣被朋友拉進(jìn)來(lái)的,，朋友告訴她這個(gè)投資是合法合規(guī)的,，收益還高。陳女士本想投進(jìn)去1個(gè)月就提現(xiàn),，但平臺(tái)要求投資2個(gè)月之后才能提現(xiàn),，結(jié)果等待她的卻是平臺(tái)爆雷的消息。6月27日早上,，微信群解散,，群主也刪了她的微信。

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