涉案資金超百億的傳銷團(tuán)伙被摧毀傳銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣泛

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2025-07-16 19:11:12 新華網(wǎng)

近日，隨著“海匯國際”傳銷團(tuán)伙中國境內(nèi)總負(fù)責(zé)人劉某被抓獲歸案,，“海匯國際”組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案偵辦工作取得了重大進(jìn)展。自2018年起,，“海匯國際”傳銷團(tuán)伙搭建了“海匯國際”（DRC）平臺,，以托管炒外匯為幌子、以高額回報做誘餌,，在我國境內(nèi)通過線上宣傳,、線下組織上課和“經(jīng)紀(jì)人”直推等方式,，采取“拉人頭”的方法發(fā)展參與者，并按照發(fā)展下線人數(shù),、層級,、團(tuán)隊入金總量作為計酬或返利依據(jù)，吸引了眾多人員參與傳銷違法犯罪活動,。這些活動涉及我國多個省,、自治區(qū)、直轄市,，港澳臺地區(qū)以及部分東南亞國家,，嚴(yán)重危害了我國的金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序。

該傳銷團(tuán)伙的暴露始于2021年9月衡陽公安機(jī)關(guān)的一次治安清查,，發(fā)現(xiàn)了“海匯國際”成員唐某燕涉嫌傳銷犯罪的線索,。隨后，警方順藤摸瓜抓獲了該團(tuán)伙中的成員劉某偉及財務(wù)人員陳某含等嫌疑人,。2022年2月26日,，公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對“海匯國際”團(tuán)伙立案偵查,，鎖定了主要犯罪嫌疑人和犯罪證據(jù),。同年7月開始,，公安部先后兩次部署23個省,、自治區(qū)、直轄市有關(guān)公安機(jī)關(guān)開展打擊行動,，共立刑事案件200余起,，一批團(tuán)伙主犯和骨干成員受到了法律懲處。

截至2021年9月27日,，“海匯國際”平臺已發(fā)展會員共32層,，中國境內(nèi)注冊會員賬戶超過90萬個，涉案資金超過百億元人民幣,。衡陽公安機(jī)關(guān)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，之前有傳銷參與者質(zhì)疑公安機(jī)關(guān)將“海匯國際”團(tuán)伙定性為傳銷犯罪組織。對此,，公安機(jī)關(guān)明確告知：該團(tuán)伙以高額回報為誘餌,，拉人頭發(fā)展下線會員，并按一定順序形成“金字塔”式等級結(jié)構(gòu),，以下線的人數(shù),、層級、團(tuán)隊入金總量作為計酬或返利依據(jù),，吸引眾多人員入局參與,，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》,，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,。

法院審理認(rèn)為,，“海匯國際”平臺設(shè)定了最低加入門檻費，通過獲取上線直推的邀請碼形成層級關(guān)系,，下線參加者繼續(xù)發(fā)展他人,，以下線的人數(shù)、層級,、團(tuán)隊入金總量作為計酬或返利依據(jù),，且平臺實際未進(jìn)行外匯交易，無法獲得收益支持返利,。其運營模式符合《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪特征，對組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)予以刑事打擊,。

截至2025年7月12日，衡陽法院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件,，涉及191人,，已全部審理完畢并宣判，目前已生效案件107件,，涉及180人,。對于在逃人員，公安機(jī)關(guān)正加大追逃力度,，力爭早日將其繩之以法,。辦案機(jī)關(guān)提醒廣大人民群眾，對包含門檻費,、拉人頭,、高額返利等特征的活動務(wù)必提高警惕，謹(jǐn)防被欺詐,、誘導(dǎo),，落入傳銷陷阱。

(責(zé)任編輯：0764)

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