原標(biāo)題：反洗錢需強(qiáng)化“投資移民”資金監(jiān)管
貪腐人員將贓款轉(zhuǎn)移到境外,，大多通過(guò)地下錢莊，利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等方式進(jìn)行。有效預(yù)防和打擊非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)活動(dòng)，要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢監(jiān)管力度,，嚴(yán)格依法依規(guī)懲處不遵守反洗錢規(guī)程的行為及責(zé)任人。
2015年破獲地下錢莊案件83起，是2014年破案數(shù)的7倍,；
搗毀窩點(diǎn)79個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人231名,，是2014年的4倍,；
凍結(jié)可疑交易賬戶3491個(gè)，凍結(jié)金額6.65億元,，查扣金額是2014年的2.5倍,；
已破案件涉案金額高達(dá)2072億元。
這組數(shù)字是廣東省公安廳近日發(fā)布的,。
在這一串?dāng)?shù)字背后,，更讓人瞠目的是那些使用地下錢莊的人——貪腐人員，尤其是外逃貪官,。在廣東省佛山市等地公安共破獲的4起地下錢莊案中,，地下錢莊“服務(wù)”的對(duì)象，就有中央紀(jì)委“紅色通緝令”上的外逃人員,。
而就在此前,，中國(guó)國(guó)家預(yù)防腐敗局副局長(zhǎng)、中央紀(jì)委國(guó)際合作局局長(zhǎng)劉建超曾公開(kāi)表示,，許多外逃人員出逃時(shí)帶走大量非法所得資金,，并利用這些資金為自己的不法行為辯護(hù),，這破壞了法律和公正，中國(guó)需要尋找途徑制止這類現(xiàn)象,。
隨著地下錢莊案件的曝光,，“狐貍”和那些被“偷”出境外的國(guó)家財(cái)產(chǎn)成為2016年開(kāi)年的關(guān)鍵詞。
貪官成地下錢莊“大客戶”
通過(guò)對(duì)近年來(lái)外逃貪官的案例進(jìn)行分析,，基本可以總結(jié)出這樣一條外逃路徑：轉(zhuǎn)移資產(chǎn)——家屬先行——準(zhǔn)備護(hù)照——猛撈一筆——辭職或不辭而別——藏匿寓所——獲得身份,，俗稱“外逃七步法”。
第一步至關(guān)重要,，最能體現(xiàn)貪官處心積慮,、精心準(zhǔn)備之策。
央行反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的一份課題報(bào)告詳細(xì)披露,，中國(guó)腐敗分子通常利用現(xiàn)金走私,、經(jīng)常項(xiàng)目下的交易、對(duì)外投資以及信用卡工具,、借道離岸金融中心,、海外直接收受、借道境外特定關(guān)系人等8種途徑向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn),。
在這8種途徑中,，現(xiàn)金走私是外逃者曾經(jīng)認(rèn)為的相對(duì)比較安全的方式——盡管有更快捷的代理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移現(xiàn)金方式，但考慮到安全因素,，許多貪官甚至采用螞蟻搬家式的“水客”攜帶現(xiàn)金方式,，這種方式雖然笨拙，轉(zhuǎn)移大量資金比較慢,，但不易暴露,。
隨著國(guó)家查處力度加大，風(fēng)險(xiǎn)也驟增,，攜款外逃這種陳舊,、笨拙和低層次的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移方式漸漸被“狐貍”棄用。
取而代之的,，是“人贓分離”,。洗錢，則成為向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)尤其是大宗資產(chǎn)的主要方式,。
洗錢,，就需要地下錢莊。據(jù)廣東省公安廳經(jīng)偵局局長(zhǎng)黃守應(yīng)介紹,，一些貪污腐敗分子通過(guò)離岸公司和地下錢莊將巨額資金轉(zhuǎn)移到境外,，逃避打擊。在廣東省佛山市警方破獲的一起案件中，一腐敗官員竟轉(zhuǎn)移逾千萬(wàn)元到澳門賭博揮霍,。
而未被這位經(jīng)偵局長(zhǎng)點(diǎn)名的揮霍者,，便是被押解回國(guó)半年有余的國(guó)際刑警組織紅色通緝令上的“二號(hào)人物”李華波。
隨著時(shí)間推移,，除了傳統(tǒng)的地下錢莊轉(zhuǎn)移方式，利用經(jīng)常項(xiàng)目下的交易,、離岸金融中心,、境外投資形式向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的，多為大型企業(yè)高管人員或某項(xiàng)具體業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人員,。
這次,，在手段翻新的名單上，仍有李華波,。
李華波將犯罪所得錢款存入其在國(guó)內(nèi)選擇的空殼公司——鄱陽(yáng)縣錦繡市政工程建設(shè)有限公司賬戶,，并串通新加坡“中央人民幣匯款服務(wù)有限公司”的老板，通過(guò)該匯款公司在中國(guó)指定或持有的銀行賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,，將巨額資金轉(zhuǎn)移到新加坡,，再存入其妻子的賬戶。由此,，資產(chǎn)轉(zhuǎn)移各個(gè)環(huán)節(jié)均不顯露李華波的蹤跡,。
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