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河北工商銀行職工涉嫌勾結(jié)煤老板騙貸千萬(wàn)(2)

2016-03-29 00:52:49   中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊    參與評(píng)論()人

而更大的騙局還在后面,。

“安氏騙局”

“安素婷那筆貸款也是騙來(lái)的,孫世宏,、岳樹(shù)林(工行橋西支行客戶經(jīng)理),、田洪濤(工行橋西支行公司部經(jīng)理)是工行的‘內(nèi)鬼’?!编崫嵪蛴浾弑硎?,“他們里應(yīng)外合,聯(lián)手做的局,?!?/p>

相關(guān)證據(jù)顯示,岳樹(shù)林,、田洪濤為安素婷上述貸款的貸前調(diào)查人員,。

?2015年11月,贊皇縣檢察院就安素婷一案向贊皇縣法院提起公訴,。一位“煤老板”涉嫌勾結(jié)銀行工作人員騙貸的案件,,目前已初露端倪。

贊皇縣檢察院的公訴書(shū)顯示:“2012年,,安素婷為騙取貸款,,以95萬(wàn)元購(gòu)買了林昌礦業(yè),,以55萬(wàn)元租用匯昌礦業(yè)煤場(chǎng),并使用匯昌礦業(yè)存煤,、設(shè)備,,偽造了貸款所需資料,于2012年11月份從工行橋西支行騙取貸款1500萬(wàn)元,?!?/p>

“2013年9月、10月份,,安素婷貸款即將到期,,但其無(wú)力償還,遂經(jīng)孫世宏介紹,,用摻假的煤作抵押從鄭潔處騙取1100萬(wàn)元,。經(jīng)贊皇縣物價(jià)局鑒證,安用作抵押的煤渣,、煤作價(jià)245.5萬(wàn)元,。”

相關(guān)證據(jù)顯示,,對(duì)于安素婷提供的工商,、稅務(wù)及虛假的銀行流水、納稅證明,,購(gòu)煤的增值稅發(fā)票,、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)率,、公司的水電費(fèi)用發(fā)票等諸多資料,,特別是抵押物的數(shù)量、質(zhì)量,、所有權(quán)等,,工商銀行相關(guān)人員并未履行核實(shí)職責(zé),“當(dāng)時(shí)就是走了個(gè)過(guò)場(chǎng)看了看”,。

最終,,這宗“抵押物”子虛烏有的貸款申請(qǐng)到了工行橋西支行、工行石家莊營(yíng)業(yè)部,、工行河北分行小企業(yè)中心,、授信審批部、信貸管理部,,各部門均“一路綠燈”,,直至安素婷最終與工行橋西支行行長(zhǎng)李宏偉正式簽署了借款合同。

這筆貸款何以順利“落地”?在2015年4月13日,,贊皇縣檢察院曾要求警方補(bǔ)充偵查安素婷一案,,認(rèn)為孫世宏在上述案件中所起作用重大,建議并案?jìng)刹?,同時(shí)追查工行其他人員是否涉案,。

《中 國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者在調(diào)查中得知,安素婷被贊皇縣公安局刑事拘留后,,贊皇警方又先后刑事拘留了孫世宏(現(xiàn)取保候?qū)彛?、岳?shù)林(批準(zhǔn)逮捕后變更為取保候?qū)彛?田洪濤(已批準(zhǔn)逮捕,現(xiàn)羈押),、林昌礦業(yè)法定代表人趙禪(安素婷之女,,現(xiàn)取保候?qū)彛4送?,中?guó)工商銀行石家莊石崗支行(下稱“工行石崗支行”)客戶部副 經(jīng)理李薇也遭到贊皇警方調(diào)查,。

不過(guò),李薇于隨后潛逃,。

事實(shí)上,,早在安素婷騙貸于工行橋西支行之前,“安氏騙局”已在工行石崗支行上演,。彼時(shí),,她的道具仍是租賃的匯昌礦業(yè)場(chǎng)地與煤炭。

安素婷購(gòu)買的殼公司名為“林昌礦業(yè)”,,租用“匯昌礦業(yè)”的煤場(chǎng),,兩家公司僅一字之差。安圖省事,,僅將招牌上的“匯”字更換為“林”字。工行石崗支行負(fù)責(zé)人彭某實(shí)地考察時(shí)發(fā)現(xiàn)破綻,,進(jìn)而調(diào)查周邊群眾,,得知“匯昌”實(shí)為“林昌”的“馬甲”。

彭某并非發(fā)現(xiàn)真相的第一人,, 李薇在更早前對(duì)煤礦進(jìn)行“初步調(diào)查”時(shí)已有察覺(jué),。在工行石崗支行“運(yùn)作”失敗后,李薇才將安素婷的這筆“業(yè)務(wù)”介紹給了工行橋西支行的孫世宏,,但貸前調(diào)查人員“到煤場(chǎng)轉(zhuǎn)了一圈,,問(wèn)了一下基本情況就走了”。

贊皇縣檢察院的公訴書(shū)顯示:“2012年,,安素婷經(jīng)李薇介紹認(rèn)識(shí)孫世宏(另案處理),,通過(guò)孫的幫助,安從橋西支行騙取貸款1500萬(wàn)元,事后安給孫好處費(fèi)27萬(wàn)元,。貸款逾期后,,安為了讓孫處理逾期一事,再次向其行賄5萬(wàn)元,?!?/p>

在案件發(fā)生后,除2013年初已“跳槽”至渤海銀行石家莊分行的孫世宏,,被渤海銀行立即辭退之外,,岳樹(shù)林、田洪濤,、工行橋西支行副行長(zhǎng)王慶鑫,、行長(zhǎng)李宏偉并未受到工行的處分。其中,,王慶鑫還升任工行河北平山縣支行行長(zhǎng),,李宏偉升任工行石家莊營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理。

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