原標(biāo)題：美國(guó)檢方：英達(dá)持美國(guó)綠卡 或被判30個(gè)月以下監(jiān)禁

法制晚報(bào)訊（記者 黎史翔）負(fù)責(zé)英達(dá)（Da Ying）在美涉嫌洗錢一案的美國(guó)司法部康涅狄格區(qū)檢察官辦公室發(fā)言人湯姆·卡森今晨在接受法晚（微信公號(hào)ID：fzwb_52165216）記者獨(dú)家采訪時(shí)表示,，英達(dá)（Da Ying）是美國(guó)綠卡持有者,，擁有美國(guó)合法的永久性居民身份,。但他不是美國(guó)公民，只是能夠合法地居住在美國(guó),。

卡森告訴記者,，英達(dá)（Da Ying）此次的量刑指導(dǎo)范圍是24到30個(gè)月監(jiān)禁，但是法官可以不限于這一范圍,，可以判處其10年以內(nèi)監(jiān)禁,。而至于最終將如何定罪以及進(jìn)一步的細(xì)節(jié)，卡森表示無法進(jìn)一步評(píng)論,。

卡森還向法晚（微信公號(hào)ID：fzwb_52165216）記者提供了此次案件的指控書和認(rèn)罪協(xié)議,。指控書顯示，2010年3月到2011年11月間,，英達(dá)（Da Ying）多次從中國(guó)入境美國(guó),，攜帶了總計(jì)約63余萬(wàn)美元的資金。每次入境,，英達(dá)身上都攜帶3萬(wàn)到7萬(wàn)美元的資金,。而英達(dá)的認(rèn)罪協(xié)議則顯示，認(rèn)罪可能導(dǎo)致他被美國(guó)驅(qū)逐出境以及未來被拒絕入境美國(guó),。

　　英達(dá)身上攜帶數(shù)萬(wàn)美元多次入境美國(guó)

在指控書中所提到英達(dá)（Da Ying）的個(gè)人信息描述中這樣寫道,，被告（英達(dá)）為中國(guó)公民，在中國(guó)工作并獲得報(bào)酬,。他的妻子和家人居住在美國(guó),，他多次來往于美國(guó)和中國(guó)。在2011年4月,，英達(dá)和家人從美國(guó)伊利諾斯州搬到了康涅狄格州的法明頓,。

在中國(guó)時(shí)，英達(dá)將資金兌換成美元,，大部分為100美元面額的鈔票,。而根據(jù)記錄，2010年3月到2011年11月間,，英達(dá)多次從中國(guó)入境美國(guó),，攜帶了總計(jì)約63余萬(wàn)美元的資金。每次入境,，英達(dá)身上都攜帶3萬(wàn)到7萬(wàn)美元的資金,。

指控書還提到，英達(dá)和妻子在美國(guó)持有多個(gè)個(gè)人銀行賬號(hào),，包括美國(guó)銀行,、摩根大通、韋伯斯特銀行和富國(guó)銀行等美國(guó)國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的賬戶,。

根據(jù)美國(guó)相關(guān)法律和美國(guó)財(cái)政部發(fā)布的規(guī)定,，要求美國(guó)國(guó)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)，例如上述的美國(guó)銀行,，摩根大通等需要報(bào)告超過1萬(wàn)美元的現(xiàn)金交易,。這些交易同時(shí)提交給美國(guó)國(guó)內(nèi)稅務(wù)局和美國(guó)聯(lián)邦執(zhí)法部門,。

指控書顯示，在2011年4月28日到2012年3月30日間,，被告英達(dá)故意地進(jìn)行結(jié)構(gòu)性拆分行為,，有意避開上交交易報(bào)告的要求。根據(jù)聯(lián)邦法律,，美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)在接收1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金交易時(shí),，會(huì)要求客戶填寫現(xiàn)金交易報(bào)告上交。

英達(dá)（Da Ying）被指控在12個(gè)月的時(shí)間里,，其非法交易活動(dòng)金額超過了10萬(wàn)美元,，在四家銀行的6個(gè)賬號(hào)中前后分50次存款，總計(jì)存入46.44萬(wàn)美元,。根據(jù)指控,，所有涉及違法的交易將會(huì)被美國(guó)沒收，這一金額為17.5938萬(wàn)美元,。

而根據(jù)法晚（微信公號(hào)ID：fzwb_52165216）記者拿到的英達(dá)與美國(guó)康涅狄格區(qū)檢察官辦公室達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議中可以看到,，英達(dá)在知曉進(jìn)行超過1萬(wàn)美元的現(xiàn)金交易需要上報(bào)的情況下，進(jìn)行了一系列低于1萬(wàn)美元的現(xiàn)金交易,，也承認(rèn)這樣做是為了規(guī)避上報(bào)要求,。被告英達(dá)的存入銀行的款項(xiàng)金額總計(jì)為46.44萬(wàn)美元。在康涅狄格州的四家銀行分別在2011年存入了34.68萬(wàn)美元,，在2012年存入了11.76萬(wàn)美元,。

　　每次存款為9000美元次數(shù)高達(dá)22次

根據(jù)記錄，在2011年4月28日到2011年12月20日,，英達(dá)進(jìn)行了38次現(xiàn)金存款,，總計(jì)金額為34.68萬(wàn)美元，其中存款金額為9000美元的次數(shù)高達(dá)22次,，為9500美元的金額為8次,。在一些情況下，一些現(xiàn)金存款是在同一天的不同銀行間進(jìn)行的,。例如,，在2011年7月5日當(dāng)天，其分別在韋伯斯特銀行,、摩根大通銀行,、美國(guó)銀行和富國(guó)銀行分別存入了9000美元。